19.11.2025 Справа №607/23906/25 Провадження №1-кс/607/6819/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 її законного представника ОСОБА_11 та їх захисника адвоката ОСОБА_12 , підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та їх захисника адвоката ОСОБА_15 , підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , його законного представника ОСОБА_18 та їх захисника адвоката ОСОБА_19 , підозрюваних ОСОБА_20 , ОСОБА_21 їх захисника адвоката ОСОБА_22 , підозрюваного ОСОБА_23 , його захисника адвоката ОСОБА_24 , підозрюваних ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , їх захисника адвоката ОСОБА_28 , підозрюваного ОСОБА_29 , його захисника адвоката ОСОБА_30 , підозрюваного ОСОБА_31 , його захисник адвоката ОСОБА_32 , підозрюваного ОСОБА_33 , його захисника адвоката ОСОБА_34 , підозрюваного ОСОБА_35 , його захисника адвоката ОСОБА_36 , підозрюваного ОСОБА_37 , його законного представника ОСОБА_38 та захисника адвоката ОСОБА_39 , підозрюваного ОСОБА_40 , його законного представника ОСОБА_41 та захисника адвоката ОСОБА_42 , підозрюваного ОСОБА_43 , його законного представника ОСОБА_44 та захисника адвоката ОСОБА_45 , підозрюваного ОСОБА_46 , його захисника адвоката ОСОБА_47 , підозрюваного ОСОБА_48 , його захисника адвоката ОСОБА_49 , підозрюваного ОСОБА_50 , його захисника адвоката ОСОБА_51 , підозрюваного ОСОБА_52 , його захисника адвоката ОСОБА_53 , підозрюваного ОСОБА_54 , його захисника адвоката ОСОБА_55 , підозрюваного ОСОБА_56 його захисника адвоката ОСОБА_57 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_58 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_59 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст.309 КК України, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_60 за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_59 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч. 2 ст.309 КК України, до шести місяців.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України.
Як зазначає слідчий, у червні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_13 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібненене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у червні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив магазин з продажу наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa) із обліковим записом під назвою « Кратом Бар ».
Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_13 , вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.
З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), ОСОБА_13 , у червні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_13 , та надали свою добровільну згоду на участь у групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
У створеній групі, ОСОБА_13 було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_13 як керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу; підібрав та залучив до участі в групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; спільно із ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , здійснював замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України. спільно із ОСОБА_14 , здійснював відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмістом яких був наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) по території України; спільно із ОСОБА_14 , здійснював переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший збут, а також здійснював контроль за веденням переписки в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» іншими учасниками групи. здійснював пошук кур'єрів, для доставки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) по території м. Київ; здійснював пошук клієнтів для збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.
ОСОБА_14 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_13 функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_13 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно із ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , здійснювала замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України; спільно із ОСОБА_13 , здійснювала відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмістом яких був наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) по території України; спільно із ОСОБА_13 , здійснювала переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший збут; здійснював пошук клієнтів для збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_5 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_13 , функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_13 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , здійснював замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України; здійснював пошук клієнтів для збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_10 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_13 , функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_13 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно із ОСОБА_6 , здійснювала фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), упакування та наклейку наліпок, з метою забезпечення конспірації та уникнення виявлення працівниками правоохоронних органів; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_6 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_13 , функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_13 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно із ОСОБА_10 здійснювала фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), упакування та наклейку наліпок, з метою забезпечення конспірації та уникнення виявлення працівниками правоохоронних органів; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_13 , як керівника групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».
Так, ОСОБА_13 , в період часу із червня 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який отримував з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Замовлення посилок із наркотичним засобом надходили в м. Київ, здійснювалось на ім'я ОСОБА_14 , ОСОБА_62 , ОСОБА_5 , а також змінених анкетних данних ОСОБА_63 .
Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримували відправлення з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігали їх за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_64 розфасовували та упаковували наркотичний засіб в упакування та передавали ОСОБА_13 , або ОСОБА_14 , з метою подальшого збуту за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, ОСОБА_13 або ОСОБА_14 вносили вищевказану інформацію про наркотичний засіб та можливість його придбання в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ОСОБА_61 », де вели спілкування із особами, які виявили бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), де надавали особам консультації та інструктажі з приводу місця придбання наркотичного засобу та оплати за нього.
Після здійснення платежу, особа, яка виявила бажання придбати наркотичний засіб надсилала квитанцію про оплату в обліковий запис під назвою « ОСОБА_61 » в месенджері «Telegram» ОСОБА_13 , або ОСОБА_14 , а також зазначала анкетні дані отримувача, після чого ОСОБА_13 , або ж ОСОБА_14 , здійснювали відправку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Таким чином, в період часу з червня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени групи в складі керівника - ОСОБА_13 виконавців - ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Так, в першій половині червня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_65 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 04.06.2025 о 20.53 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_63 та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 594511178859015 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в м. Тернопіль із зазначенням анкетних даних ОСОБА_66 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
Вподальшому, в другій половині червня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20.06.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_65 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Надалі, 20.06.2025 о 20.12 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_63 та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20451189297471 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що в м. Тернопіль із зазначенням анкетних даних ОСОБА_66 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, 18.06.2025 близько 17.00 год., ОСОБА_67 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаючи про те, що у месенджері «Telegram» діє так званий канал із продажу наркотичного засобу «Кратом Бар»», використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_61 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою ОСОБА_14 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_61 », повідомив ОСОБА_68 , про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської картки платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , у сумі 2850 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку користувачу облікового запису « ОСОБА_61 ».
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_61 », домовився про незаконний збут ОСОБА_68 , наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_67 , діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_61 », оплатив 2850 гривень на зазначений ним номер банківської картки платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер відділення де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_13 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ОСОБА_61 ».
В подальшому на виконання замовлення 19.06.2025 о 16.58 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_63 та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 відправив посилку № 20451189190373 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме переслав ОСОБА_68 , у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 477,88 грама.
Після цього, 20.06.2025 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_67 , прибувши за адресою відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці № 20451189190373.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в першій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_69 та ОСОБА_70 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 01.07.2025 у період часу із 20.15 по 20.55 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_71 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив відправлення двох посилок, а саме:
№ НОМЕР_7 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АДРЕСА_3 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_72 ;
№ 20 4511 9708 1703 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що в АДРЕСА_4 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_73 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, в першій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_74 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 02.07.2025 о 11.32 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_71 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20 4511 9734 7325 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_5 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_75 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
Після чого, в першій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.07.2025, ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовилась із ОСОБА_76 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 10.07.2025 о 16.20 год., ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_6 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_71 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20 4511 9734 7325 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що по АДРЕСА_7 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_77 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, в першій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.07.2025, ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовилась із ОСОБА_27 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 10.07.2025 о 20.38 год., ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_8 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_71 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20 4512 0268 1250 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_77 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
Надалі, в другій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_78 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 18.07.2025 о 19.24 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_9 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_79 та номеру мобільного телефону НОМЕР_14 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 204 512 0892 3850 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що на АДРЕСА_10 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_80 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
Після чого, в другій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_81 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 17.07.2025 о 19.50 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_11 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_82 та номеру мобільного телефону НОМЕР_16 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 204 512 0812 9462 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштмат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , що на АДРЕСА_12 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_83 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, в другій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_84 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 17.07.2025 о 19.50 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_11 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_82 та номеру мобільного телефону НОМЕР_16 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 204 512 0819 7588 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , що по АДРЕСА_13 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_85 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, в другій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_86 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 19.07.2025 о 16.47 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_11 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_82 та номеру мобільного телефону НОМЕР_16 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 204 512 0930 7614 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_14 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_87 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в другій половині липня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 23.07.2025, ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_88 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, 23.07.2025 о 16.31 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_15 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_89 та номеру мобільного телефону НОМЕР_20 здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 5900 1420 4201 40 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АДРЕСА_3 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_72 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що месенджері «Telegram».
В подальшому, 02.09.2025 близько 23.08 год., ОСОБА_90 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаючи про те, що у месенджері «Telegram» діє так званий канал із продажу наркотичного засобу «Кратом Бар»», використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_61 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою ОСОБА_14 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_61 », повідомив ОСОБА_91 про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , у сумі 2000 гривень, а також 59 USDT, що еквівалентно 2543 гривень на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку користувачу облікового запису « ОСОБА_61 ».
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_61 », домовився про незаконний збут ОСОБА_91 наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_90 діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_61 », оплатив 4543 гривні на зазначений ним номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , у сумі 2000 гривень, а також 59 USDT, що еквівалентно 2543 гривень на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 та фото чеків про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер відділення де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_13 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ОСОБА_61 ».
В подальшому на виконання замовлення 04.09.2025 о 15.33 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_82 та номеру мобільного телефону НОМЕР_16 за допомогою кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_11 , а саме переслав ОСОБА_91 у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 429,05977 грама.
Після цього, 05.09.2025 близько 17.21 год., ОСОБА_90 , прибувши за місцезнаходження поштомату № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_16 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці № 204 512 4151 1757.
Поряд з цим, 18.09.2025 близько 12.26 год., ОСОБА_92 , діючи в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаючи про те, що у месенджері «Telegram» діє так званий канал із продажу наркотичного засобу «Кратом Бар»», використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_61 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою ОСОБА_14 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_61 », повідомив ОСОБА_93 , про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , у сумі 2680 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку користувачу облікового запису « ОСОБА_61 ».
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_61 », домовився про незаконний збут ОСОБА_93 , наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_92 , діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_61 », оплатив 2680 гривень на зазначений ним номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , у сумі 2680 гривень, та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер відділення де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_13 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ОСОБА_61 ».
В подальшому на виконання замовлення 19.09.2025 о 18.46 год., ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , відповідно до плану діяльності групи із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_82 та номеру мобільного телефону НОМЕР_16 за допомогою кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_11 , а саме переслав ОСОБА_93 , у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 393, 4292 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір.
Після цього, 22.09.2025 близько 13.52 год., ОСОБА_92 , прибувши до відділення № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_17 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці № 204 512 5198 3440.
08.10.2025 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, у липні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_20 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібненене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_20 , вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.
З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), ОСОБА_20 , у липні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_29 та ОСОБА_25 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_20 , та надали свою добровільну згоду на участь у групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Реалізовуючи об'єднаний злочинний умисел, ОСОБА_29 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_20 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у липні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив обліковий запис з продажу наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 , а також обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Окрім цього, ОСОБА_29 , з метою уникнення викриття працівниками правоохоронних органів здійснив реєстрацію фізичної особи підприємця (далі - ФОП) «ФОП ОСОБА_29 » за допомогою якого здійснював продаж наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) під виглядом тонізуючого чаю.
Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
У створеній групі, ОСОБА_20 , було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_20 , як керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу; підібрав та залучив до участі в групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; налагодив канал отримання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) з метою подальшого збуту на території України; спільно із ОСОБА_29 та ОСОБА_25 , здійснював відправки посилок вмістом яких був наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із використанням власних або чужих анкетних даних; спільно із ОСОБА_29 , здійснював пошук клієнтів, для збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.
ОСОБА_29 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_20 , функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_20 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; здійснював переписку із особами, які мають бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 , а також облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу подальшого збуту. здійснив реєстрацію «ФОП ОСОБА_29 » з метою продажу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) під виглядом тонізуючого чаю; спільно із ОСОБА_20 та ОСОБА_25 , здійснював відправки посилок вмістом яких був наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); здійснював пошук клієнтів для збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_25 , як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_20 , функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_13 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; здійснював реєстрацію оформлення замовлень та реєстрацію накладних в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту; спільно із ОСОБА_20 та ОСОБА_29 , здійснював відправки посилок вмістом яких був наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_20 , як керівника групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».
Так, ОСОБА_20 , в період часу із липня 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який отримував з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Замовлення посилок із наркотичним засобом надходили в м. Івано-Франківськ, здійснювалось на ім'я ОСОБА_20 , ОСОБА_29 та ОСОБА_94 .
Так, ОСОБА_20 , отримував відправлення з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігав його в одному із гаражних приміщень за місцем проживання, після чого ОСОБА_20 , та ОСОБА_25 , розфасовували та упаковували наркотичний засіб в упакування та з метою подальшого збуту за допомогою месенджеру «Telegram» або ж сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Після чого, ОСОБА_29 , вів спілкування із особами, які виявили бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), надавав особам консультації та інструктажі з приводу місця придбання наркотичного засобу та оплати за нього за допомогою облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 в месенджері «Telegram», а також облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу подальшого збуту.
Після здійснення платежу на рахунок «ФОП ОСОБА_29 », особа, яка виявила бажання придбати наркотичний засіб надсилала квитанцію про оплату в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 в месенджері «Telegram» ОСОБА_29 , а також зазначала анкетні дані отримувача, після чого ОСОБА_29 , передавав дані отримувача ОСОБА_25 , який в свою чергу користуючись застосунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створював електронну накладну та формував замовлення, після чого передавав дані ОСОБА_20 , який особисто або ж із залученням ОСОБА_25 та ОСОБА_29 здійснював відправку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
При цьому, у серпні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , розуміючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором поштових послуг та її діяльність контролюється державою вирішив залучити як пособника ОСОБА_21 , якому доручив здійснювати пошук водіїв для транспортування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Так, ОСОБА_21 , усвідомлюючи те, що подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) визнано наркотичним засобом та обіг його на території України є обмеженим та незаконним, погодився на пропозицію ОСОБА_20 щодо незаконного постачання в Україну вищезазначеного наркотичного засобу та своїми діями почав сприяти йому у цьому.
Зокрема, ОСОБА_21 , будучи фізичною-особою підприємцем, користуючись особистими знайомствами серед осіб, які здійснюють вантажо-пасажирські перевезення, розпочав пошук водіїв, які будуть здійснювати перевезення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із країн Європейського союзу на територію України, з метою подальшого збуту.
Таким чином, в період часу з липня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени групи в складі керівника - ОСОБА_20 , виконавців - ОСОБА_29 та ОСОБА_25 всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_20 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
Так, 01.08.2025 року у ОСОБА_20 під час розмови з ОСОБА_95 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_20 , в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 01.08.2025 близько 20.59 год. ОСОБА_20 , перебуваючи по АДРЕСА_18 поблизу кав'ярні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м.Івано-Франківськ, маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 97,26 грама, передав його ОСОБА_96 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 800 гривень.
В подальшому, в першій половині серпня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.08.2025, ОСОБА_29 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_97 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 01.08.2025 о 21.33 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 , та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи, із поштомата № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_19 та із використанням анкетних даних ОСОБА_20 та номеру мобільного телефону НОМЕР_27 здійснив відправлення посилки, з номером товарно-транспортної накладної № 20451218171117 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення з зазначенням анкетних даних ОСОБА_98 здійснивши незаконний збут.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в першій половині серпня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2025, ОСОБА_29 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 02.08.2025 у період часу із 18.54 год. по 18.56 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 , та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_20 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_20 та номеру мобільного телефону НОМЕР_27 здійснив відправлення трьох посилок, з номерами товарно-транспортних накладних: № 204 512 1855 7307 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_102 ; № 204 512 1855 9929 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , що в м. Яремче, Надвірнянського району, Івано-Франківської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_103 ; № 204 512 1855 7063 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2712, що в м. Запоріжжя із зазначенням анкетних даних ОСОБА_104 здійснивши незаконний збут.
В подальшому, 11.08.2025 близько 14.13 год., ОСОБА_67 , знаючи про те, що на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » діє обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із продажу наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 » посилання на який містилось на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_29 який діяв за попередньою змовою ОСОБА_20 , та ОСОБА_25 , використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомив ОСОБА_68 , про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_30 , у сумі 450 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_29 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_105 », домовився про незаконний збут ОСОБА_68 , наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_67 , діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_29 , який використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оплатив 450 гривень на зазначений ним номер банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_30 та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер поштомату де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_29 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому на виконання замовлення 12.08.2025 о 14.07 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи із використанням анкетних даних ОСОБА_94 та номеру мобільного телефону НОМЕР_31 відправив посилку № 20451224843533 з відділення № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_21 , а саме переслав ОСОБА_68 , у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 46,87 грама.
Після цього, 13.08.2025 близько 14 год. 31 хв. ОСОБА_67 , прибувши за адресою поштомату № НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці №20451224843533.
В подальшому, в першій половині серпня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12.08.2025, ОСОБА_29 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram», домовився із ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 12.08.2025 у період часу із 14.02 год. по 14.06 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 , та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_21 та із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_94 та номеру мобільного телефону НОМЕР_31 здійснив відправлення трьох посилок, з номерами товарно-транспортних накладних: № 20451224823940 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 , що в м. Луцьк, Волинської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_109 ; № 20451224833812 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 , що в м. Харків із зазначенням анкетних даних ОСОБА_110 ; № 20451224841898 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 25124, що в м. Київ із зазначенням анкетних даних ОСОБА_111 здійснивши незаконний збут.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.08.2025 близько 14.14 год., ОСОБА_67 , знаючи про те, що на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » діє обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із продажу наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 » посилання на який містилось на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_29 який діяв за попередньою змовою ОСОБА_20 , та ОСОБА_25 , використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомив ОСОБА_68 , про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку ФОП « ОСОБА_29 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_35 , у сумі 450 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_29 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_105 », домовився про незаконний збут ОСОБА_68 , наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_67 , діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_29 , який використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оплатив 450 гривень на зазначений ним номер банківського рахунку ФОП « ОСОБА_29 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_35 та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер поштомату де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_29 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому на виконання замовлення 26.08.2025 о 19.51 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи із використанням анкетних даних ОСОБА_29 та номеру мобільного телефону НОМЕР_36 відправив посилку № 20451235253821 з відділення № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_20 , а саме переслав ОСОБА_68 , у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 45,98721 грама.
Після цього, 27.08.2025 близько 11 год. 51 хв. ОСОБА_67 , прибувши за адресою відділення № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_17 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці № 20451235253821.
В подальшому, 03.09.2025 близько 14.46 год., ОСОБА_90 знаючи про те, що на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » діє обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із продажу наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав особі яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ID користувача НОМЕР_25 » посилання на який містилось на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про те що хоче придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В свою чергу, ОСОБА_29 який діяв за попередньою змовою ОСОБА_20 , та ОСОБА_25 , використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомив ОСОБА_91 про те, що для того щоб придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку ФОП « ОСОБА_29 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_37 , у сумі 5000 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_29 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_105 », домовився про незаконний збут ОСОБА_91 , наркотичного засобу, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ОСОБА_90 , діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_29 , який використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оплатив 5000 гривень на зазначений ним номер банківського рахунку ФОП « ОСОБА_29 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_37 та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер поштомату де хоче отримати наркотичний засіб надіслав ОСОБА_29 , у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, на виконання замовлення 08.09.2025 о 19.52 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи із використанням анкетних даних ФОП ОСОБА_29 та номеру мобільного телефону НОМЕР_36 відправив посилку № 204 512 4427 0083 з відділення № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_20 , а саме переслав ОСОБА_91 , у місто Тернопіль наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), загальна маса якої в перерахунку на суху речовину становить 948,6605 грама.
Після цього, 09.09.2025 близько 21 год. 21 хв. ОСОБА_90 , прибувши за адресою поштомату № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_16 забрав придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився захований у посилці № 204 512 4427 0083.
В подальшому, в першій половині вересня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.09.2025, ОСОБА_20 , домовився про придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із ОСОБА_112 .
Після чого, 03.09.2025 о 15.24 год., ОСОБА_113 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_22 із використанням анкетних даних ОСОБА_114 та номеру мобільного телефону НОМЕР_38 здійснив відправлення посилки, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0014 4741 3294 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_21 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_20 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_31 , яку ОСОБА_20 , спільно із ОСОБА_29 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_25 , отримав 06.09.2025 о 09.12 год, з метою подальшого збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram».
В подальшому, в другій половині вересня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.09.2025, ОСОБА_20 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту через месенджер «Telegram», домовився із ОСОБА_69 , про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Після чого, 29.09.2025 о 19.56 год., ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 , та ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи, перебуваючи у відділенні АДРЕСА_23 та із використанням анкетних даних ОСОБА_20 та номеру мобільного телефону НОМЕР_27 здійснив відправлення посилки, з номером товарно-транспортної накладної № 204 512 5943 7053 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_72 здійснивши незаконний збут відправлення загальною масою близько 15 кілограмів, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір.
Окрім цього, ОСОБА_20 , залучив, як пособника ОСОБА_23 , який здійснює систематичні вантажо-пасажирські перевезення через державний кордон України та обізнаний із правилами перевезення вантажів, з метою транспортування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України.
В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи усвідомлений про суспільну небезпечність наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), здійснює перевезення наркотичного засобу на територію України.
В подальшому, перебуваючи на території України ОСОБА_23 , користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює пересилання посилок вмістом, яких є наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) в м. Івано-Франківськ на зазначені ОСОБА_20 , дані з метою подальшого збуту останнім.
Таким чином, в період часу з липня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени групи в складі керівника - ОСОБА_20 , виконавців - ОСОБА_29 та ОСОБА_25 всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Так, в першій половині вересня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.09.2025, ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , відповідно до плану діяльності групи, домовився про придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із ОСОБА_23 .
Після чого, 10.09.2025 о 14.10 год., ОСОБА_23 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_22 із використанням анкетних даних ОСОБА_23 та номеру мобільного телефону НОМЕР_39 здійснив відправлення посилки, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0014 5207 5906 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_21 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_20 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_31 , яку ОСОБА_20 , спільно із ОСОБА_29 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_25 , отримав 16.09.2025 о 14.47 год, з метою подальшого збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram».
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2025 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_23 , з метою особистого збагачення виник злочинний умисел, направлений на вчинення злочинів, пов'язаних із контрабандою наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, з метою конспірації ОСОБА_23 , здійснюючи систематичні вантажо-пасажирські перевезення через державний кордон України, будучи обізнаним із правилами перевезення вантажів, розпочав транспортування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України.
Реалізуючи свій злочинний умисел у невстановлений слідством час, але не пізніше жовтня 2025 року ОСОБА_23 , віднайшов особу, яка проживає на території Республіка Чехія, з метою придбання у неї наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
В подальшому у невстановлений слідством час, але не пізніше 08.10.2025 ОСОБА_23 , незаконно придбав у невстановленої особи, яка проживає на території Республіка Чехія, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) у вигляді 36 брикетів, які в подальшому приховував серед речей у транспортному засобі «Mercedes Sprinter 319 CDI», р.н. НОМЕР_40 .
В подальшому 08.10.2025 близько 02.30 год. з території Словацької Республіки на територію України, а саме на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прибув транспортний засіб «Mercedes Sprinter 319 CDI» р.н. НОМЕР_40 .
Цього ж дня, на території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відділу митного оформлення № 1-4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_15 » що у АДРЕСА_24 проведено огляд транспортного засобу «Mercedes Sprinter 319 CDI» р.н. НОМЕР_40 в якому було виявлено приховані від митного контролю 36 брикетів із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Окрім цього, ОСОБА_20 , залучив, як пособника ОСОБА_115 , який здійснює систематичні вантажо-пасажирські перевезення через державний кордон України та обізнаний із правилами перевезення вантажів, з метою транспортування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із Республіки Чехія на територію України.
В свою чергу, ОСОБА_113 , будучи усвідомлений про суспільну небезпечність наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), здійснює перевезення наркотичного засобу на територію України.
В подальшому, перебуваючи на території України ОСОБА_113 , користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює пересилання посилок вмістом, яких є наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) в м.Івано-Франківськ на зазначені ОСОБА_20 , дані з метою подальшого збуту останнім.
Так, в першій половині вересня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.09.2025, ОСОБА_20 , домовився про придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) із ОСОБА_112 .
Після чого, 03.09.2025 о 15.24 год., ОСОБА_113 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_22 із використанням анкетних даних ОСОБА_116 та номеру мобільного телефону НОМЕР_38 здійснив відправлення посилки, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0014 4741 3294 із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , що по АДРЕСА_21 із зазначенням анкетних даних ОСОБА_20 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_31 , яку ОСОБА_20 , спільно із ОСОБА_29 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_25 , отримав 06.09.2025 о 09.12 год, з метою подальшого збуту через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram».
08.10.2025 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_21 , ОСОБА_54 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_25 , ОСОБА_29 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Також, у квітні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_117 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібненене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_31 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у квітні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив магазин з продажу наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa) із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_31 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.
З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), ОСОБА_31 у період із часу квітня 2025 року по серпень 2025 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_27 , у квітні 2025 року, ОСОБА_16 , у квітні 2025 року, ОСОБА_118 , у серпні 2025 року, ОСОБА_26 , у травні 2025 року, ОСОБА_119 , у серпні 2025 року про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_120 та надали свою добровільну згоду на участь у групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
У створеній групі, ОСОБА_69 було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_31 як керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу; підібрав та залучив до участі в групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконний канали надходження наркотичного засобу у м. Тернопіль; самостійно отримував відправлення із наркотичним засобом у поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням особистих анкетних данних; зберігав за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_25 з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який вподальшому спільно із іншими членами групи фасував з метою збуту; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи; здійснював переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) через канал « ОСОБА_121 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший збут, а також здійснював контроль за веденням переписки в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в месенджері «Telegram» іншими учасниками групи.
ОСОБА_27 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_69 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_120 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; отримував відправлення із наркотичним засобом у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доставляв їх ОСОБА_122 ; здійснював переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), через канал « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший його збут; за місцем проживання ОСОБА_120 , а саме в АДРЕСА_25 , фасував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); здійснював пошук клієнтів, з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів;
ОСОБА_37 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_69 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_120 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; за місцем проживання ОСОБА_120 , а саме в АДРЕСА_25 , фасував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_16 , як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_69 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_120 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; за місцем проживання ОСОБА_120 , а саме в АДРЕСА_25 , фасував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_26 , як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_69 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_120 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; здійснював переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) через канал « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший його збут; за місцем проживання ОСОБА_120 , а саме в АДРЕСА_25 , фасував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak); здійснював замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) через канал «Kratom Bar» в месенджері «Telegram», який адміністрували ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також у ОСОБА_20 , шляхом отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_123 як виконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_69 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_120 як керівника групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; здійснював переписку із особами, які мали бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), через канал « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в месенджері «Telegram» з приводу збуту та подальший його збут; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_120 як керівника групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».
Так, ОСОБА_31 , в період часу із липня 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), які отримував з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Замовлення посилок із наркотичним засобом надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім'я ОСОБА_72 , ОСОБА_124 .
Так, ОСОБА_31 та ОСОБА_27 , отримували відправлення з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігали їх за місцем проживання ОСОБА_120 , після чого розфасовували для передачі іншим учасникам групи та збували самостійно.
Після чого, ОСОБА_31 , вносив вищевказану інформацію про наркотичний засіб та можливість його придбання в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ОСОБА_121 » де вів спілкування із особами, які виявили бажання придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), де надавав особам консультації та інструктажі з приводу місця придбання наркотичного засобу та оплати за нього.
Виконавши вказані дії, покупці наркотичного засобу отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».
Окрім цього, ОСОБА_31 , як керівник групи розуміючи те, що виникла необхідність у залученні додаткових осіб для вчинення злочинної діяльності у серпні 2025 року вирішив залучити як пособників для вчинення злочинної діяльності ОСОБА_40 , та ОСОБА_7 , з метою фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) членами групи.
В подальшому, ОСОБА_125 , та ОСОБА_7 , будучи залучені як пособники переслідували маючи корисливий мотив, здійснювали фасування наркотичного засобу обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak).
При цьому, ОСОБА_125 , та ОСОБА_7 , розфасовуючи наркотичний засіб обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) в поліетиленові пакетики на застібку різної ваги, усвідомлювали, що розфасований ними наркотичний засіб, буде збуватись покупцям наркотичного засобу у майбутньому.
Таким чином, в період часу з квітня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени групи в складі керівника - ОСОБА_31 , виконавців - ОСОБА_27 , ОСОБА_126 , ОСОБА_123 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Так, на початку липня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.07.2025, ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa), особисто замовив через канал « ОСОБА_127 » в месенджері «Telegram» адміністраторами якого є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , речовину, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), вказав місце отримання відправлення поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , за адресою: АДРЕСА_26 та дані отримувача ОСОБА_72 .
Надалі, 02.07.2025 ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи за попередньою змовою із ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_26 , близько 16:34 год. отримав поштове відправлення від ОСОБА_13 , який зазначив дані ОСОБА_71 із поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , у якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який знаходився у ньому.
Після цього, ОСОБА_31 , переніс поштове відправлення із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_25 , де зберігав з метою подальшого збуту та фасування членами групи.
Надалі, в першій половині липня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.07.2025, ОСОБА_27 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa), особисто замовив через канал « ОСОБА_127 » в месенджері «Telegram» адміністраторами якого є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 речовину, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), вказав місце отримання відправлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 та дані отримувача ОСОБА_124 .
Надалі, 11.07.2025 ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи за попередньою змовою із ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , близько 16:34 год. отримав поштове відправлення від ОСОБА_14 , яка зазначив дані ОСОБА_71 із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яке знаходиться у АДРЕСА_8 у якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який знаходився у ньому.
Після цього, ОСОБА_31 , переніс поштове відправлення із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_25 , де зберігав з метою подальшого збуту та фасування членами групи.
Вподальшому, в другій половині липня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.07.2025, ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa), особисто замовив через канал « ОСОБА_127 » в месенджері «Telegram» адміністраторами якого є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 речовину, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), вказав місце отримання відправлення поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , за адресою: АДРЕСА_26 та дані отримувача ОСОБА_72 .
Надалі, 25.07.2025 ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи за попередньою змовою із ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_26 , близько 23:01 год. отримав поштове відправлення від ОСОБА_13 , який зазначив дані ОСОБА_89 із поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , у якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який знаходився у ньому.
Після цього, ОСОБА_31 , переніс поштове відправлення із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_25 , де зберігав з метою подальшого збуту та фасування членами групи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, всередині липня 2025 року у ОСОБА_117 під час розмови з ОСОБА_128 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_129 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, через канал « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в месенджері «Telegram» 25.07.2025 придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього, 25.07.2025 близько 19:55 год. ОСОБА_129 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 27,8839 грама, передав його ОСОБА_130 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 450 гривень.
Окрім цього, 01.09.2025 у вечірню пору доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , діючи відповідно до плану групи розробленого ОСОБА_69 згідно розподілених ролей, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_25 , маючи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), здійснили розфасування її в поліетиленові упакування, з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Так, 08.09.2025 у період часу із 12.00 год по 17.30 год, ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , відповідно до плану групи розробленого ОСОБА_69 згідно розподілених ролей, а також ОСОБА_7 , та ОСОБА_125 , які залучені ОСОБА_69 , як пособники, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_25 , маючи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), здійснили розфасування її в поліетиленові упакування, з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Продовжуючи свою злочину діяльність, у вересні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_117 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram».
Вподальшому, ОСОБА_31 , розуміючи, що сам здійснювати збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram» не зможе, вирішив залучити ОСОБА_131 , для вчинення спільної злочинної діяльності, а ОСОБА_132 , переслідуючи корисливий мотив погодився на пропозицію ОСОБА_120 щодо вчинення спільного злочинів.
Надалі, 19.09.2025 у ОСОБА_120 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_133 під час переписки за допомогою облікового запису « ОСОБА_134 » в месенджері «Telegram» з ОСОБА_135 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Після чого, ОСОБА_31 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_136 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), з метою подальшого збуту.
Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_137 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 19.09.2025 близько 15.20 год. ОСОБА_137 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_69 , перебуваючи в приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 27,9604 грама, передав його ОСОБА_138 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 600 гривень.
Вподальшому, в другій половині вересня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.09.2025, ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи, з метою збуту наркотичного засобу - кратом (mitragyna speciosa), особисто замовив у ОСОБА_20 речовину, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), вказав місце отримання відправлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 та дані отримувача ОСОБА_129 .
Надалі, 30.09.2025 ОСОБА_31 , діючи відповідно до плану діяльності групи за попередньою змовою із ОСОБА_27 , ОСОБА_139 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_140 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , близько 19:04 год. отримав поштове відправлення від ОСОБА_20 у якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), який знаходився у ньому.
Після цього, ОСОБА_31 , того ж дня, переніс поштове відправлення із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_25 , де зберігав з метою подальшого збуту та фасування членами групи.
Також, 08.09.2025 у період часу із 12.00 год по 17.30 год, ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , відповідно до плану групи розробленого ОСОБА_69 згідно розподілених ролей, а також ОСОБА_7 , та ОСОБА_125 , які залучені ОСОБА_69 , як пособники, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_25 , маючи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), здійснили розфасування її в поліетиленові упакування, з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Окрім цього, ОСОБА_31 , розуміючи, що сам здійснювати збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram» не зможе, вирішив залучити ОСОБА_141 , для вчинення спільної злочинної діяльності, а ОСОБА_142 переслідуючи корисливий мотив погодився на пропозицію ОСОБА_120 щодо вчинення спільного злочинів.
Надалі, 25.09.2025 у ОСОБА_120 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_133 під час переписки за допомогою облікового запису « ОСОБА_134 » в месенджері «Telegram» з ОСОБА_135 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Після чого, ОСОБА_31 , того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_143 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), з метою подальшого збуту.
Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_144 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 25.09.2025 близько 15.50 год. ОСОБА_144 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_69 , перебуваючи в приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 29,18 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір та передав його ОСОБА_138 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 600 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_120 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_126 , ОСОБА_7 , ОСОБА_40 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_56 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у подружжя, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
На початку вересня 2025 року у ОСОБА_8 під час розмови з ОСОБА_145 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбали, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігали у невстановленому місці та мали намір в подальшому збути.
Після цього 18.09.2025 близько 14:29 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та з відома свого чоловіка ОСОБА_8 перебуваючи по АДРЕСА_27 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 17,9446 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір, передала його ОСОБА_146 (анкетні дані змінено), таким чином збула вище вказаний наркотичний засіб, за що в подальшому отримали на банківську карту грошові кошти в сумі 200 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії 24.09.2025 близько 18:28 год. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою та з відома своєї дружини ОСОБА_9 перебуваючи по АДРЕСА_27 у спортивному залі « ІНФОРМАЦІЯ_20 », маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 18,80 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір, передав його ОСОБА_146 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що попередньо отримав від нього грошові кошти в сумі 400 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Також, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_131 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
На початку червня 2025 року у ОСОБА_131 під час розмови з ОСОБА_147 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_148 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього, 15.07.2025 близько 18.10 год. ОСОБА_137 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 20,9885 грама, передав його ОСОБА_149 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 200 гривень.
Продовжуючи свою злочину діяльність, у вересні 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_117 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram».
Вподальшому, ОСОБА_31 , розуміючи, що сам здійснювати збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в месенджері «Telegram» не зможе, вирішив залучити ОСОБА_131 , для вчинення спільної злочинної діяльності, а ОСОБА_132 , переслідуючи корисливий мотив погодився на пропозицію ОСОБА_120 щодо вчинення спільного злочинів.
Надалі, 19.09.2025 у ОСОБА_120 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_133 під час переписки за допомогою облікового запису « ОСОБА_134 » в месенджері «Telegram» з ОСОБА_135 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Після чого, ОСОБА_31 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_136 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - подрібнене листя рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak), з метою подальшого збуту.
Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_137 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 19.09.2025 близько 15.20 год. ОСОБА_137 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_69 , перебуваючи в приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 27,9604 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір та передав його ОСОБА_138 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 600 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_33 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_150 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
Так, 25 липня 2025 року у ОСОБА_150 під час розмови з ОСОБА_95 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_151 , в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 25.07.2025 близько 18:59 год. ОСОБА_151 , перебуваючи на першому поверсі приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 20,54681 грама, передав його ОСОБА_96 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 250 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_152 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_153 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
На початку вересня 2025 року у ОСОБА_153 під час розмови з ОСОБА_154 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_155 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 15.09.2025 близько 13:35 год. ОСОБА_155 , перебуваючи по АДРЕСА_21 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 183,2163 грама, що згідно з Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, маса понад 12,5 грама і більше становить особливо великий розмір, передав його ОСОБА_156 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що попередньо отримав від нього грошові кошти в сумі 2000 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_157 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Також, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_158 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
В червні 2025 року у ОСОБА_158 під час розмови з ОСОБА_159 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_160 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 04.09.2025 близько 19:25 год. ОСОБА_160 , перебуваючи по АДРЕСА_13 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 4,8928 грама, повідомив ОСОБА_161 (анкетні дані змінено), що він забрав вказаний наркотичний засіб із автомобіля«Volkswagen Golf» на якому він приїхав на вказану зустріч, таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що попередньо отримав від ОСОБА_162 (анкетні дані змінено)грошові кошти в сумі 500 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_163 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Окрім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_164 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
На початку червня 2025 року у ОСОБА_164 під час розмови з ОСОБА_165 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_166 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 03.07.2025 близько 13:57 год. ОСОБА_166 , перебуваючи по АДРЕСА_27 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 20,0390 грама, передав його ОСОБА_167 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 300 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_168 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_17 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
На початку червня 2025 року у ОСОБА_17 під час розмови з ОСОБА_169 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_17 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 06.09.2025 близько 13:56 год. ОСОБА_17 , перебуваючи по вул. Привокзальна, у м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 4,8928 грама, передав його ОСОБА_149 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 150 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Окрім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі у ОСОБА_170 , який керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995.
В кінці липня 2025 року у ОСОБА_170 під час розмови з ОСОБА_171 (анкетні дані змінено) виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_172 в порушення вимог ст. 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995, при невстановлених слідством обставинах місці та часі незаконно придбав, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який зберігав при собі та мав намір в подальшому збути.
Після цього 21.08.2025 близько 18:46 год. ОСОБА_172 , перебуваючи по АДРЕСА_29 , маючи в наявності незаконно придбану речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є подрібненим листям рослин Mitragyna speciose (Кратом (kratom, ketum, biak) та відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 29,6689 грама, передав його ОСОБА_173 (анкетні дані змінено), таким чином збув вище вказаний наркотичний засіб, за що попередньо отримав від нього грошові кошти в сумі 500 гривень.
08.10.2025 ОСОБА_52 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_168 , ОСОБА_163 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_52 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.
Так, двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08.12.2025, однак завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні до закінчення визначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, що зумовлена необхідністю встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Зокрема, в ході досудового розслідування необхідно ще:
-встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, та дати їх діям правову оцінку;
-встановити та допитати про обставини які підлягають доказуванню
-у кримінальному провадженні інших можливих свідків злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_168 , ОСОБА_163 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_52 ;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження близько 200 висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні, з метою встановлення чи є вилученна у підозрюваних та інших осіб речовина наркотичним засобом, психотропною речовино чи їх аналогом та яка її маса;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки молекулярно-генетичних експертиз, які перебувають на виконанні, з метою встановлення наявності на обєктах в яких зберігалися наркотичні засоби генетичні ознаки клітин ядр людини та кому вони належать;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-комп'ютерно технічних експертиз, які перебувають на виконанні, з метою встановлення змісту смс- повідомлень між фігунантами, наявінсть фото-відеоматеріалів про обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », з метою встановлення факту зєднань між фігурантами кримінального провадження та місце їх знаходження на момент вчинення злочинів;
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні операторів стільникового зв'язку;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні банківських установ, з метою встановлення факту отримання та розподілу грошових коштів від злочинної діяльності
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні банківських установ;
-провести тимчасовий доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою всатновлення банківських установ в яких відкрито банківські рахунки на які поступали кошти від злочинної діяльності;
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-провести аналіз, матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування та встановити інших осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, з метою щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений;
-з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову оцінку діям підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_168 , ОСОБА_163 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_52 та інших осіб;
-виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Слідчий зазначає, що здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, проведення експертиз під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Водночас, обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а необхідність у проведенні окремих з них, виникає лише після проведення першочергових слідчих дій.
Беручи до уваги викладене та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч.2 ст.309 КК України неможливо до 08.12.2025 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених, просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч.2 ст.309 КК України до шести місяців.
Захисник підозрюваних ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - адвокат ОСОБА_22 , у судовому засіданні в режимі відеоконференції підтримав подане ним письмове заперечення на клопотання про продовження строків досудового розслідування та зазначив, що сторона захисту не погоджується з аргументами клопотання, та вважає що слідство умисно присвоює справі особливу складність, а розслідування справи проводиться з порушенням норм КПК, так як за змістом оголошеної підозри, місце вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_21 разом з ОСОБА_20 , ОСОБА_29 та ОСОБА_25 є місто Івано-Франківськ, куди до компетентного органу у відповідності до вимог ст. 217-218 КПК України і мали бути направлені матеріали досудового розслідування для його продовження. В той же час у даному кримінальному провадженні під одним номером ЄРДР об'єднано різні групи підозрюваних з різних регіонів України, які між собою жодним чином не пересікалися, не мають спільних об'єднуючих рис, крім назви листя рослини Mitragyna speciose ( Кратом ( kratom, ketum, biak). Така позиція слідчого на думку захисника свідомо ускладнює справу, що в даному випадку сприяє затягуванню досудового розслідування, порушує право на захист, ускладнює захист підозрюваних, та безпідставно надає справі ознак особливої складності. Окрім цього на думку захисника у розслідуваній справі є ознаки провокації (моделювання) злочинів вчинені правоохоронними органами, так як виявивши осіб, які збувають листя рослини Mitragyna speciose ( ОСОБА_174 , biak), правоохоронні органи не припинили їхню діяльність, а свідомо і під їх контролем дозволили поширення та збут вказаної рослини. Водночас, ОСОБА_20 не знав що чай Кратом з 15.11.2024 віднесений до списку наркотичних речовин, при цьому займався реалізацією цього чаю тривалий період, до його заборони в Україні. На переконання захисту, при належній превентивній діяльності, попередженні та належному донесенні правоохоронними органами інформації про віднесення листя рослини Mitragyna speciose ( Кратом ( ОСОБА_175 ) до списку наркотичних речовин, населення України, та зокрема особам, які займалися його збутом в період, коли це було дозволено, унеможливило б вчинення цих злочинів, зокрема і по епізодах перерахованих слідчим у вказаному клопотанні. Також сторона захисту вважає пред'явлену підозру ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України повністю необґрунтованою та не підтвердженою належними доказами. Крім того, на думку захисника звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на шість місяців с передчасним, оскільки слідчим не використано право звернутись до прокурора в поряду ст. 295 КПК України, на продовження слідства до трьох місяців, що в тому числі дало б можливість захисту звернутись до прокурора про закриття провадження відносно ОСОБА_21 , за відсутності в його діях складу злочину. Більше того, при зверненні до слідчого судді, захист позбавлений права до подання клопотання про продовження строку досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов'язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд. З огляду на викладене захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_29 - адвокат ОСОБА_30 , у судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечила з приводу задоволення клопотання, вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є передчасним, а тому просила відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_29 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_52 - адвокат ОСОБА_176 , у судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено особливо складності провадження, а відтак продовження строку досудового розслідування до шести місяців є передчасним, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_177 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_24 , у судовому засіданні в режимі відеоконференції, з приводу задоволенні клопотання заперечив та зазначив, що пред'явлена ОСОБА_23 підозра у вчиненні кримінального правопорушення є необґрунтованою та не доведеною належними та допустимими доказами. Окрім цього вважає, органом досудового розслідування було порушено принцип територіальності, оскільки розслідування повинен проводити компетентний орган за місцем вчинення кримінального правопорушення. Також на думку захисника продовження строку досудового розслідування до шести місяців є передчасним, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_23 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним. Вважає, що кількість слідчих і прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні достатньо для швидкого, повного всебічного розслідування. Долучений слідчим до клопотання лист експертної установи свідчить про те, що призначена у даному кримінальному провадженні експертиза буде виконана у лютому 2026, інших доказів, які свідчили про неможливість виконання слідчих та процесуальних дій в межаж чотирьох місяців до клопотання не додано. Просив врахувати вказані обставини та, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Законний представник ОСОБА_10 - ОСОБА_11 у судовому засіданні підтримала позицію адвоката ОСОБА_12 .
Захисник підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_15 , у судовому засіданні підтримав позицію попередніх захисників та заперечив з приводу задоволення клопотання.
Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Захисник підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , - адвокат ОСОБА_19 , у судовому засіданні заперечила з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрювані ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Законний представник ОСОБА_17 - ОСОБА_18 у судовому засіданні підтримала позицію адвоката ОСОБА_19 .
Захисник підозрюваних ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 - адвокат ОСОБА_28 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрювані ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_33 - адвокат ОСОБА_178 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним. Водночас, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_132 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_35 , - адвокат ОСОБА_36 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_123 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_37 , - адвокат ОСОБА_179 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_37 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Законний представник ОСОБА_37 - ОСОБА_38 у судовому засіданні підтримав позицію адвоката ОСОБА_180 .
Захисник підозрюваного ОСОБА_40 , - адвокат ОСОБА_42 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_125 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Законний представник ОСОБА_40 - ОСОБА_41 у судовому засіданні підтримав позицію адвоката ОСОБА_181 .
Захисник підозрюваного ОСОБА_168 , - адвокат ОСОБА_45 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців
Підозрюваний ОСОБА_43 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Законний представник ОСОБА_43 , - ОСОБА_44 у судовому засіданні підтримав позицію адвоката ОСОБА_182 .
Захисник підозрюваного ОСОБА_46 - адвокат ОСОБА_47 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено неможливості призначення виконання експертиз у більш короткий строк у інших експертних установах, а відтак вважає, що продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_46 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_50 - адвокат ОСОБА_51 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним. Водночас, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців
Підозрюваний ОСОБА_50 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_54 - адвокат ОСОБА_183 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним. Водночас, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_113 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_56 - адвокат ОСОБА_184 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_142 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_120 - адвокат ОСОБА_185 , у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним, вважає, що достатнім для виконання усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_31 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_48 - адвокат ОСОБА_186 у судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, так як продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців є надмірним. Водночас, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність задоволення клопотання просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрюваний ОСОБА_48 , у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 08.10.2025 ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_120 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_21 , ОСОБА_54 , ОСОБА_126 , ОСОБА_7 , ОСОБА_40 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_56 ОСОБА_157 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_33 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 307 КК України.
08.10.2025 ОСОБА_152 , ОСОБА_163 , ОСОБА_168 , ОСОБА_17 , ОСОБА_52 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри пред'явленої ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_187 , ОСОБА_23 , ОСОБА_122 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_136 , ОСОБА_119 , ОСОБА_7 , ОСОБА_188 , ОСОБА_37 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_192 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 05.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11222НЗРАП від 12.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 05.06.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/6865НЗРАП від 26.06.2025; протоколом огляду від 13.06.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.09.2025; протоколом огляду від 26.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12056НЗРАП від 30.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12054НЗРАП від 30.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 10.07.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9155НЗРАП від 06.08.2025; протоколом огляду від 28.07.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 08.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 11.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 15.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/10036НЗРАП від 26.08.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 04.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9905НЗРАП від 07.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9908НЗРАП від 27.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9906НЗРАП від 22.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9909НЗРАП від 28.08.2025; протоколом огляду від 02.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12137НЗРАП від 02.10.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 11.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11575НЗРАП від 22.09.2025; протоколом огляду від 18.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/10398НЗРАП від 29.08.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- візуальне спостереження за особою ОСОБА_25 від 16.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- візуальне спостереження за особою ОСОБА_29 від 16.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_25 від 04.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_29 від 04.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_20 від 12.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.07.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9715-НЗПРАП від 05.08.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - накладення арешту на кориспонденцію, її огляд арешт та виїмка від 11.07.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9154-НЗПРАП від 05.08.2025; протоколом огляду від 28.07.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- обстеження публічно недоступного місця з метою встановлення технічних засобів аудіо, відео контролю особи від 18.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- обстеження публічно недоступного місця від 09.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11589-НЗПРАП від 17.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11583-НЗПРАП від 18.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11579-НЗПРАП від 23.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11599-НЗПРАП від 22.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11578-НЗПРАП від 18.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/10394-НЗПРАП від 21.08.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11233-НЗПРАП від 16.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_31 від 09.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_31 від 25.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11966НЗРАП від 26.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11961НЗРАП від 29.09.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_193 від 19.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12058НЗРАП від 30.09.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_193 від 25.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 22.09.2025; протокол обшуку від 08.10.2025; протокол огляду предметів від 09.10.2025; висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12482-НЗПРАП від 09.10.2025;протоколом за результатами проведення нсрд - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 23.09.2025; висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-25/11598-НЗПРАП від 19.09.2025; протоколом огляду від 29.09.2025; протоколами огляду від 09.10.2025; висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-25/11229-НЗПРАП від 11.09.2025, протоколом огляду від 01.10.2025; протоколом огляду від 19.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/12075-НЗПРАП від 30.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.07.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9557-НЗПРАП від 31.07.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_194 від 15.07.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 28.07.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/9714 НЗПРАП від 06.08.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_48 від 09.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11634 НЗПРАП від 19.09.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_195 від 16.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.09.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11224 НЗПРАП від 12.09.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_196 від 05.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_163 від 12.09.2025; протокол за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину від 03.07.2025; висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів № СЕ-19/120-25/8642-НЗПРАП від 31.07.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_197 від 08.07.2025; протокол за результатами проведення нсрд - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_43 від 08.09.2025; протокол за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину від 06.09.2025; висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів №СЕ-19/120-25/11221-НЗПРАП від 11.09.2025; протоколи допиту свідка ОСОБА_198 , від 07.09.2025; протокол за результатами проведення нсрд- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 17.09.2025; протоколом за результатами проведення нсрд - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.08.2025; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-25/10874 НЗПРАП від 05.09.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_199 від 22.08.2025.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України, визначений ст. 219 КПК України спливає 08.12.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
-встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, та дати їх діям правову оцінку;
-встановити та допитати про обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні інших можливих свідків злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_168 , ОСОБА_163 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_52 ;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження близько 200 висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні, з метою встановлення чи є вилученна у підозрюваних та інших осіб речовина наркотичним засобом, психотропною речовино чи їх аналогом та яка її маса;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки молекулярно-генетичних експертиз, які перебувають на виконанні, з метою встановлення наявності на обєктах в яких зберігалися наркотичні засоби генетичні ознаки клітин ядр людини та кому вони належать;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-комп'ютерно технічних експертиз, які перебувають на виконанні, з метою встановлення змісту смс- повідомлень між фігунантами, наявінсть фото-відеоматеріалів про обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », з метою встановлення факту зєднань між фігурантами кримінального провадження та місце їх знаходження на момент вчинення злочинів;
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні операторів стільникового зв'язку;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні банківських установ, з метою встановлення факту отримання та розподілу грошових коштів від злочинної діяльності
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні банківських установ;
-провести тимчасовий доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою всатновлення банківських установ в яких відкрито банківські рахунки на які поступали кошти від злочинної діяльності;
-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-провести аналіз, матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування та встановити інших осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, з метою щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений;
-з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову оцінку діям підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_168 , ОСОБА_163 , ОСОБА_48 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_52 та інших осіб.
Слідчий суддя враховує об'єктивну неможливість проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення строку досудового розслідування, тобто у двохмісячний строк, через особливу складність кримінального провадження, яка зумовлена необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Водночас, слідчий суддя критично оцінює наведені слідчим у клопотанні доводи стосовно виконання інших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, оскільки цей перелік не є чітко визначеним.
При цьому при прийнятті рішення слідчий суддя також бере до уваги, кількість призначених у рамках кримінального провадження експертиз, а також те, що відповідно до листа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_25 № 19/120/5-15929-2025 від 13.11.2025, враховуючи поточне навантаження судових експертів відділу біологічних досліджень та обліку, судові молекулярно - генетичні експертизи призначені у кримінальному проваджені № 12025211040000708 від 08.04.2025 будуть виконанні орієнтовно у лютому 2026 році.
З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме: до 08.12.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України, клопотання підлягає задоволенню частково, шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п'яти місяців, який на переконання слідчого судді є необхідним для проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема і експертних досліджень в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч.2 ст.309 КК України, до п'яти місяців, тобто до 08.03.2026.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1