Справа № 302/1695/25
Провадження № 1-кс/302/359/25
02.12.2025 селище Міжгір'я Закарпатської області
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 29.11.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025078110000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 28.11.2025 року в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 28.11.2025 року, біля 08 годин 44 хвилин їй на «Viber» поступив дзвінок з номера НОМЕР_1 , висвітлений як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з невідомою особою яка представилась представником банку, їй було повідомлено, що з її картки НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та щоб уникнути зняття коштів необхідно здійснити переказ з вище описаної карки на картку яку їй повідомила невідома особа НОМЕР_3 . Після чого громадянка ОСОБА_4 , здійснила переказ чотирма платежами на картку НОМЕР_3 на загальну суму 97097,08 гривень перерахувавши грошові кошти. Також невідома особа перестала виходити на зв'язок.
Вказаний факт 29.11.2025 року відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025078110000134 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2025 року біля 10 години вона переглядаючи вдома по місцю проживання в мобільному додатку «Viber», в групі «оголошення Міжгірщини», знайшла оголошення про можливе отримання грошової допомоги, від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 7400 гривень. Дане оголошення мало посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 B подальшому вона перейшла за даним посиланням, де їй було висвітлено декілька варіантів пройти реєстрацію. Тоді вона обрала варіант за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час реєстрації необхідно було увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проходження реєстрації їй не вдалося закінчити реєстрацію так, як вона вийшла із даного сайту.
28.11.2025 року о 08:44 години їй на додаток «Viber» поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який висвітлений був як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Піднявши слухавку вона почула невідому особу чоловічої статі, яка назвала себе зі служби банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови останній повідомив, що під час проходження реєстрації на отримання допомоги в неї з рахунку намагались зняти грошові кошти. Також під час розмови дана невідома особа мала повну інформацію про її рахунок, що в неї не викликало підозри. З метою не допущення втрати її грошових коштів ним було повідомлено, що необхідно перейти до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провести певні дії які ним будуть повідомлені на що вона погодилась. В подальшому вона увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і невідома особа повідомила, що на рахунку картки Універсальна в неї кредитний ліміт 145 000,00 гривень. З метою проведення дій, щодо перешкоджання незаконним заволодінням грошовими коштами їй необхідно їх перевести на рахунок, який буде їй надано. Вона не задумуючись погодилась із невідомою особою, після цього їй надано було номер банківської карти НОМЕР_3 . Під час проведення перерахунку грошових коштів даною особою називались суми які вона мала перерахувати. Здійснивши 4 перерахунки коштів сумами: 9849,00 грн 28.11.2025 року о 09.11 год, 27 637,50 грн 28.11.2025 року о 09.09 год, 28 140,00 грн 28.11.2025 року о 09.08 год, та 28 642,50 грн 28.11.2025 року о 08.54 год в неї з рахунку списало 97097,08 гривень. В подальшому також було надано даній невідомій особі три цифри, які на зворотній стороні пластикової картки Універсальна. Надавши дані цифри вона почала задумуватись щодо дійсності даної особи працівником банку. Після цього вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де їй було повідомлено, що це були шахраї і вони ніякі кошти не збирались повертати.
Досудовим розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 куди ОСОБА_4 переказала грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 к/р в НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як надавача послуг за вищевказаними реквізитами.
Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12025078110000134 від 29.11.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2025 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.12.2025 року; витяг з банківської картки про рух коштів; дані про розшифрування номера банківської картки.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання ВП № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 к/р в НБУ 32007102101026, IBAN: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , а саме до:
- відомостей про особу власника - банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;
- матеріалів відео нагляду по операціях в атм з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування в банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
- ІР адресів точок входу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
- точної адреси розташування місця зняття грошових банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
- інформації про вхід в мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.12.2025 року;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 02.12.2025 року і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1