ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
01.12.2025Справа № 910/7701/25
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання"
до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК"
про визнання протиправними дій, зобов'язання усунути перешкоди у користуванні
та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн
Суддя Удалова О.Г.
Секретар судового засідання Літовка М.В.
За участю представників учасників справи:
від позивача Старча А.Д.
від відповідача Левіна А.А.
вільний слухач ОСОБА_1
До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" (далі - позивач) з позовом до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" (далі - відповідач) про визнання протиправними дій, зобов'язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, а також стягнення 5 199 733,12 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Акціонерне товариство "Укрсиббанк" неправомірно обмежує права позивача на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках позивача, відкритих за договором-анкетою відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 03921268401, а також неналежним чином виконує обов'язок відновити операції за рахунками в порядку ч. 10, ч. 12 ст. 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що є підставою для стягнення штрафних санкцій.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2025 позовну заяву залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків п'ять днів з дня вручення ухвали шляхом: надання суду доказів сплати судового збору у встановленому законом розмірі (за дві вимоги немайнового характеру та одну вимогу майнового характеру); надання суду всіх наявних доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.
Копія вказаної ухвали доставлена до електронного кабінету позивача 24.06.2025 о 18:55 год. та відповідно до приписів ст. 242 Господарського процесуального кодексу України вважається врученою 25.06.2025.
28.06.2025 від позивача надійшла заява (клопотання) про усунення недоліків, проте до неї не було додано додатків, які надіслані відповідачу.
10.07.2025 від позивача надійшло клопотання з додатками до позову, які надіслані відповідачу.
Ухвалою суду від 16.07.2025 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 04.08.2025, встановлено строки для вчинення учасниками справи процесуальних дій.
01.08.2025 від представника відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву.
04.08.2025 до суду надійшло клопотання від представника відповідача про розгляд справи в закритому судовому засіданні.
04.08.2025 судом було оголошено перерву в підготовчому засіданні до 28.08.2025.
11.08.2025 до суду надійшло доповнення до відзиву від представника відповідача. 26.08.2025 від представника позивача до суду надійшла відповідь на відзив.
28.08.2025 суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 11.09.2025.
02.09.2025 від відповідача до суду надійшли заперечення на відповідь на відзив.
10.09.2025 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, клопотання про надання та встановлення додаткового строку для подання доказів, клопотання про призначення судової експертизи.
11.09.2025 суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 22.09.2025.
19.09.2025 до суду надійшла заява від позивача про зміну предмету позову.
22.09.2025 суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 29.09.2025.
25.09.2025 від позивача до суду надійшло заява про зміну предмету позову в новій редакції.
Ухвалою суду від 29.09.2025 відкладено підготовче засідання на 13.10.2025, клопотання позивача про витребування документів задоволено частково, витребувано в Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» оригінал електронного документа, відмовлено у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» про розгляд справи в закритому судовому засіданні.
13.10.2025 відповідачем подано письмові пояснення.
13.10.2025 суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 20.10.2025.
16.10.2025 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача доказів.
20.10.2025 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача доказів.
Ухвалою суду від 20.10.2025 відкладено підготовче засідання на 10.11.2025, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" про витребування документів задоволено, витребувано у Державної служби фінансового моніторингу України та Акціонерного товариства "УКРСИБББАНК" докази.
Ухвалою суду від 10.11.2025 відкладено підготовче засідання у справі на 27.11.2025 та повторно витребувано у Державної служби фінансового моніторингу України докази.
14.11.2025 від Державної служби фінансового моніторингу України надійшла заява/відповідь на виконання вимог ухвали суду від 10.11.2025.
У підготовчому засіданні 27.11.2025 представник позивача заявив усне клопотання про залишення без розгляду клопотання про призначення судової експертизи.
Суд протокольною ухвалою у підготовчому засіданні 27.11.2025 залишив без розгляду клопотання позивача про призначення сувої експертизи.
У підготовчому засіданні 27.11.2025 суд оголосив перерву до 01.12.2025.
01.12.2025 до суду надійшла відповідь від Державної служба фінансового моніторингу України.
У підготовчому засіданні 01.12.2025 представник відповідача надав суду клопотання про долучення доказів та поновлення строку на їх подання.
Суд протокольною ухвалою поновив строк на подання доказів та долучив подані докази до матеріалів справи.
Представник позивача просив залишити без розгляду клопотання про огляд оригіналів електронних доказів. Суд задовольнив вказане клопотання протокольною ухвалою.
У підготовчому засіданні 01.12.2025 учасники судового процесу зазначили, що вважають виконаними завдання підготовчого провадження, у зв'язку з чим не заперечують проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Суд вважає, що підготовче провадження у даній справі підлягає закриттю, а справа - призначенню до судового розгляду по суті з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Враховуючи, що судом здійснено усі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, зокрема, учасникам справи надано достатньо часу для реалізації ними їх процесуальних прав, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Керуючись ст.ст. 177, 185, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
2. Призначити судове засідання з розгляду справи по суті на 08.12.25 о 16:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.
3. Роз'яснити учасникам судового процесу їх право, у порядку статті 197 ГПК України брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).
4. Викликати представників учасників справи в судове засідання.
5. Запропонувати учасникам справи надати суду актуальні адреси електронної пошти з письмовим підтвердженням про можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді за вказаними електронним адресами та наданням письмової згоди про надсилання суду підтвердження про отримання процесуальних документів.
6. Запропонувати учасникам справи надати суду номери засобів телефонного зв'язку з метою отримання від суду інформації про розгляд справи.
7. Повідомити учасників справи, що відповідно до ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.
Повний текст ухвали складено та підписано 02.12.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua та за номерами телефонів: +38 050-677-16-38 або + 38 044-334-79-96.
Суддя О.Г. Удалова