ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/25768/25
провадження № 1-кс/753/3357/25
"02" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025105020001070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
до Дарницького районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 28 листопада 2025 року матеріали справи 753/25768/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .
У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12025105020001070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 26 вересня 2025 року приблизно о 16:28 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом дзвінка від імені працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 100 000,00 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у червні місяці вона замовляла для себе ліки через мережу Інтернет та після чого забрала дві посилки та отримала свій товар. По спливу близько 2 місяців їй почали надходити телефонні дзвінки з різних мобільних телефонів, а саме з н.м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та останній з н.м.т. НОМЕР_4 . Спочатку коли вона брала слухавку їй невідома особа повідомляла про те, що їй прийшли посилки, котрі вона не забирає та її почали змушувати прийти та забрати дані посилки. У відповіді на дані слова, вона повідомила особі про те, що вона нічого не замовляла та нічого забирати не збирається. Однак, її слова ігнорувались та щодня їй продовжували телефонувати та змушувати забрати невідомі їй посилки, котрі вона не замовляла, при цьому дані особи їй не вказували, що це за посилки та де їх вона повинна забрати. 25 вересня 2025 року їй зателефонувала невідома особа з жіночим голосом, котра представилась слідчим та під час дзвінка їй висвітилось прізвище « ОСОБА_7 », не вказавши більше ніяких даних та повідомила їй, що відносно неї відкрите кримінальне провадження у зв'язку з тим, що вона не сплачує та не забирає посилки, що прийшли та їй наразі загрожує в'язниця. В подальшому зазначена особа із жіночим голосом повідомила, що їй зателефонує вже інша людина та повідомить їй щодо її подальших дій, Того ж дня, їй зателефонувала особа з номеру мобільного телефону котрий в неї не зберігся однак під час вхідного дзвінка висвітилось прізвище « ОСОБА_8 », дана особа мала чоловічий голос та почала їй повідомляти, що він керівник СБУ та її підозрюють у допомозі країні агресору - Російська Федерація і повідомив, що тепер їй загрожує в'язниця.
Однак, зі слів чоловіка, вона мала змогу загладити свою провину в тому випадку якщо надішле грошові кошти на допомогу країні. Надалі, тривала довга розмова під час якої їй повідомили, що потрібно прибути до міста Києва за місцем своєї реєстрації та надіслати грошові кошти за реквізитами, що їй надали під час розмові та котрі вона записала собі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , код НОМЕР_5 , на ім'я ОСОБА_6 .
На наступний день, 26 вересня 2025 року вона зібравшись приїхала до міста Київ узявши з собою грошову суму 2500 тис. доларів, що в еквіваленті становило 100 000,00 грн. Та надалі прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу переказала грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. на вищезазначений рахунок. Після чого зателефонувавши до особи, котра представилась працівником СБУ, останній вказав їй на те, щоб вона надіслала фото квитанції, зазначила свої данні, а саме П.І.Б. та ідентифікаційний код, точну адресу місця свого проживання та після чого в підтвердження своїх слів додатково надіслала фото свого паспорту, коду та фото свого обличчя. Після цього, ця ж особи надиктувала їй так би мовити «пояснювальну записку», котру вона також сфотографувала та переслала цій особі, Надалі, вона прибула до місця свого проживання, однак їй продовжували надходити телефонні дзвінки на її телефон, однак вона слухавку вже не брала. У неділю, 28 вересня 2025 року про дану подію, що з нею трапилась вона повідомила свою сестру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та остання одразу ж поблокувала усі невідомі номери мобільних телефонів та повидаляла їх з її мобільного телефону та після чого порадила їй звернутись із письмовою заяву до відділу поліції.
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала клопотання, у якому просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 26 вересня 2025 року приблизно о 16:28 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом дзвінка від імені працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 100 000,00 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 .
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 26 вересня 2025 року ОСОБА_5 перерахувала кошти у сумі 100 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Дарницького УП ГУ НП в м. ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-документи про рух коштів по картковому № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 26.09.2025 по 01.10.2025 з указуванням суми обороту та залишку;
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет, тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.09.2025 по 01.10.2025;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.09.2025 по 01.10.2025;
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1