Справа № 752/27504/25
Провадження № 1-кс/752/9484/25
01 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням компетентного органу Республіки Казахстан у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 253912031000112 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2, ч. 4, ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, -
встановив:
Слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються користувача які стосуються користувача IP-адреси НОМЕР_2 в період часу із 12 год. 10 хв. 08 жовтня 2024 року по 16 год. 13 хв. 06 січня 2025 року, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що правоохоронними органами Республіки Казахстан здійснюється розслідування у кримінальній справі № 253912031000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2, ч. 4, ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.
В ході розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2024 року по лютий 2025 року невстановлені в ході розслідування особи шахрайським шляхом, під виглядом брокерських послуг, заволоділи грошовими коштами в сумі 35 000 000 тенге належних ОСОБА_5 , а саме торгівлі на інвестиційній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16.11.2024 року потерпілій на абонентський номер НОМЕР_3 за допомогою месенджера «WhatsApp» надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , від раніше не знайомого чоловіка, який представився ім'ям ОСОБА_6 .
В ході розмови ОСОБА_6 запропонував потерпілій зареєструватися на інвестиційній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для початку заробітку грошових коштів.
Через деякий час потерпілій допомогою месенджера «WhatsApp» надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , від раніше не знайомої жінки, яка представилась ім'ям ОСОБА_7 , і повідомила, що вона буде особистим фінансовим аналітиком потерпілої.
Так, під приводом інвестування грошових коштів і подальшого заробітку ОСОБА_7 переконала потерпілу переказувати грошові кошти на різні банківські рахунки.
Таким чином, діями не встановлених осіб ОСОБА_5 завдано шкоди в розмірі 35 000 000 тенге.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками УПК ДП Костанайської області було встановлено IP-адресу НОМЕР_2 , з якої здійснювалися дзвінки потерпілій ОСОБА_5 .
З глобальної мережі Інтернет встановлено, що IP-адреса НОМЕР_2 належить інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки зазначених вище IP-адрес та встановлення місця вчинення даного кримінального правопорушення було встановлено, що IP-адреса: НОМЕР_2 належить до пулу мережевих ідентифікаторів (IP-адрес) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак інформацію про користувача зазначеної IP-адреси та місця здійснення підключення до мережі «Інтернет» з використанням даної IP-адреси можливо отримати виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, і які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються користувача IP-адреси НОМЕР_2 в період часу із 12 год. 10 хв. 08 жовтня 2024 року по 16 год. 13 хв. 06 січня 2025 року, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належність, тобто реєстрацію за IP-адресою НОМЕР_2 (час виходу в мережу 08.10.2024 року 12:10:56 годин, 19.11.2024 року 16:13:36 годин, 06.01.2025 року 14:33:12 годин, цим часом прошу не обмежуватися), а саме дані власника (П.І.Б., число, місяць, рік народження тощо); які абоненти підключаються до IP-адреси НОМЕР_2 (час виходу в мережу 08.10.2024 року 12:10:56 годин, 19.11.2024 року 16:13:36 годин, 06.01.2025 року 14:33:12 годин, цим часом прошу не обмежуватися), тобто встановити, хто проживає або перебуває тривалий час за адресою встановлення IP-адреси НОМЕР_2 ; яким чином і з яких рахунків відбувається оплата тарифу за IP-адресою НОМЕР_2 ; чи є інтернет-з'єднання IP-адреси НОМЕР_2 з IP-адресами, що належать інтернет-провайдерам Республіки Казахстан; інші технічні дані, що стосуються IP-адреси НОМЕР_2 ; точне місце (країна, область, місто, вулиця, будинок, квартира), де розташована IP-адреса НОМЕР_2.
Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.
Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також долучив до матеріалів клопотання копію постанови про виконання виїмки від 15.08.2025 р. слідчого у кримінальному провадженні № 253912031000112та копію протоколу огляду інтернет ресурсу. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обґрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» передбачено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є такими, доступ до яких заборонено законом, але мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, розслідування у якому проводить правоохороннимі органами Республіки Казахстан у кримінальному провадженні за № 253912031000112, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів.
Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372, 545, 558, 561,562 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 253912031000112, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються користувача які стосуються користувача IP-адреси НОМЕР_2 в період часу із 12 год. 10 хв. 08 жовтня 2024 року по 16 год. 13 хв. 06 січня 2025 року, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- належність, тобто реєстрацію за IP-адресою НОМЕР_2 (час виходу в мережу 08.10.2024 року 12:10:56 годин, 19.11.2024 року 16:13:36 годин, 06.01.2025 року 14:33:12 годин, цим часом прошу не обмежуватися), а саме дані власника (П.І.Б., число, місяць, рік народження тощо);
- які абоненти підключаються до IP-адреси НОМЕР_2 (час виходу в мережу 08.10.2024 року 12:10:56 годин, 19.11.2024 року 16:13:36 годин, 06.01.2025 року 14:33:12 годин, цим часом прошу не обмежуватися), тобто встановити, хто проживає або перебуває тривалий час за адресою встановлення IP-адреси НОМЕР_2 ;
- яким чином і з яких рахунків відбувається оплата тарифу за IP-адресою НОМЕР_2 ;
- чи є інтернет-з'єднання IP-адреси НОМЕР_2 з IP-адресами, що належать інтернет-провайдерам Республіки Казахстан;
- інші технічні дані, що стосуються IP-адреси НОМЕР_2 ;
- точне місце (країна, область, місто, вулиця, будинок, квартира), де розташована IP-адреса НОМЕР_2.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1