Справа № 752/27522/25
Провадження № 1-кс/752/9487/25
01 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні № 22023000000000948 від 20.09.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2585, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням підприємства.
Так, обґрунтовуючи вимоги детектив зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000948 від 20.09.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2585, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021-2023 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у змові з керівниками та підконтрольними ОСОБА_5 товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили заволодіння коштами державного підприємства шляхом закупівлі продукції за завищеними цінами та неналежної якості. На рахунки вказаних товариств було перераховано близько 120 млн грн, що становило 94% їхнього загального обороту, а за окремими договорами завищення вартості перевищувало п'ятикратний розмір, чим спричинено збитки понад 11 млн грн.
Під час дослідження виконання договору №195/2022 встановлено ознаки «безтоварності» поставки столу шахтної печі СШ 016.33: у товарно-транспортній накладній №Р1 від 15.02.2022 містяться недостовірні відомості, а підписи у графах «водій/експедитор» та «відповідальна особа вантажовідправника» виконані не ОСОБА_6 . Останній у ході допиту як свідок прямо підтвердив, що не здійснював транспортування товару, його підпис підроблений, а перевезення вантажною Газеллю з д.н.з. НОМЕР_2 не здійснювалося. За висновком експертизи, фактична ринкова вартість обладнання була вдвічі меншою, що підтверджує завищення ціни та завдані збитки у розмірі 6 971 818 грн.
ОСОБА_5 , понад два роки проживаючи зі своєю родиною в Королівстві Іспанії, залучив членів сім'ї та близьких осіб до легалізації незаконно отриманих коштів через придбання та відчуження рухомого й нерухомого майна, а також організацію контрабандного ввезення товарів російського походження, які у подальшому постачалися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цей час арештовано банківські рахунки причетних осіб, а також встановлено заборгованість ДП перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3,4 млн грн.
Під час досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України про надання необхідних для органу досудового розслідування документів. Згідно до відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що запитувані документи нададуть у разі їх вилучення відповідно до вимог Глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням підприємства, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку товарів; товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, рахунки на оплату товарів, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів та їх установки, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування (в тому числі з системи електронного документообігу та електронної потової скриньки), тощо, що стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді), та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання; особові справи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , також документи, що не стосуються предмету досудового розслідування, а саме вільні зразки підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , по 5 документів на особу з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи та копії наступних документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв впродовж 2021-2022 років, СТП 7541318.18.141-2003, СТП 7541318.19.045-2010, план закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2022 роки, Положення П 7541318.01.02.01.010 «Положення про формування бюджету доходів та витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду керівника СЕБіВ ДБП в т.ч. накази про переведення та звільнення з посад, посадову інструкцію керівника СЕБіВ ДБП, положення про СЕБіВ ДБП, що діяло станом на 2021-2022 роки, довіреність видану ОСОБА_7 №3967 від 09.07.2019.
Вилучення копій оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів детектив просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився. До проведення судового засідання з розгляду клопотання подав до суду заяву про розгляд останнього без його участі.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132, ч.1 ст.160 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є підрозділ детективів ТУ БЕБ у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 має намір отримати доступ, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення призначених судових експертиз з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу МЮ України від 26.12.2012 року №1950/5) вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому необхідність вилучення оригіналів запитуваної документації слідчим доведена.
В матеріалах клопотання міститься копія постанови детектива від 03.11.2025 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, при цьому сформульовані у ній питання до експерта стосуються дослідження саме оригіналів документів. З огляду на це слідчий суддя виходить із того, що для забезпечення проведення призначеної експертизи необхідним є вилучення органом досудового розслідування оригіналів відповідних документів, оскільки їх дослідження у копіях не дозволить експерту надати повні та достовірні висновки.
Надання тимчасового доступу до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, та є пропорційним заходом. Відомості, які можуть містяться у вилучених слідчим документах, можуть бути доказом під час судового розгляду.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 22023000000000948 від 20.09.2023 підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням підприємства, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку товарів; товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, рахунки на оплату товарів, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів та їх установки, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування (в тому числі з системи електронного документообігу та електронної потової скриньки), тощо, що стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді), та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання; особові справи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , також документи, що не стосуються предмету досудового розслідування, а саме вільні зразки підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , по 5 документів на особу з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи та копії наступних документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв впродовж 2021-2022 років, СТП 7541318.18.141-2003, СТП 7541318.19.045-2010, план закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2022 роки, Положення П 7541318.01.02.01.010 «Положення про формування бюджету доходів та витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду керівника СЕБіВ ДБП в т.ч. накази про переведення та звільнення з посад, посадову інструкцію керівника СЕБіВ ДБП, положення про СЕБіВ ДБП, що діяло станом на 2021-2022 роки, довіреність видану ОСОБА_7 №3967 від 09.07.2019.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1