Справа № 712/16439/25
Провадження №1- кс/712/5705/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року за №12025250310003269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250310003269 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період дії воєнного стану здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про поставку товару, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків державному бюджету.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір №129/11-24 від 21.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів, а саме: «Блоки бетонні ФБС, колони залізобетонні прямокутні, ферми металеві», на загальну суму 2 736 922,27 грн. з ПДВ. Джерело фінансування - кошти державного бюджету.
Оплату за договором здійснено у повному обсязі в розмірі 2 736 922,27 грн., в тому числі 456 153,71 ПДВ.
Згідно з отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно завищили ціни на товар, відповідно до вищевказаного договору.
Так, за результатами проведеного аналізу документації встановлено завищення вартості поставлених матеріалів, зокрема:
Блоки бетонні марки ФБС 24.3.6-Т (414 шт.) - різниця в бік завищення становить 420 486 грн.;
Блоки бетонні марки ФБС 9.3.6-Т (107 шт.) - різниця в бік завищення становить 36 000 грн.;
Металева ферма Ф-2 (15 шт.) - різниця в бік завищення становить 335 298 грн.;
Металева ферма Ф-1 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 161 410 грн.;
Металева ферма Ф-3 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 63 556 грн.;
Колона залізобетонна прямокутна К1-К5 (7 позицій, 40 шт.) - різниця в бік завищення становить 315 482 грн.
З урахуванням викладеного, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно завищили вартість поставленого товару, на загальну суму понад 1 332 232 грн., чим державному бюджету було заподіяно збитків на вказану суму.
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформації із відкритого Інтернет-ресурсу «Єдиний веб- портал використання публічних коштів» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 12.12.2024 та 18.12.2024 здійснило перерахунок коштів трьома платежами в загальній сумі 2 736 922,27 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, оплата здійснена з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Окрім того, відповідно до оприлюдненого на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору №54/07-КРЗ від 01.07.2024 придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) «Комплекс робіт (проектування та експертиза проектної документації) по об'єкту "Капітальний ремонт зерноскладу №4 по АДРЕСА_1 (з метою усунення аварійного стану будівлі бюджетної установи) вартістю 75 800 грн., що є пов'язаним із предметом закупівлі за договором №129/11-24 від 21.11.2024 укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №129/11-24 від 21.11.2024 та інформації щодо перерахування коштів, оплата за поставлені товарно - матеріальні цінності за даним договором здійснювалась з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме НОМЕР_3 .
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) виготовити та надати наступні документи:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт IP-адрес клієнта за період з 01.01.2024 по 02.10.2025);
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2024 по 02.10.2025);
- копій платіжних доручень складених на виконання умов договору про закупівлю №129/11-24 від 21.11.2024 та договору №54/07-КРЗ від 01.07.2024.
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1