712/15276/25
1-кс/712/5278/25
02 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2025 року за № 12025250310003106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310003106 від 19 вересня 2025 року за ч.3 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12025250310003106 від 19 вересня 2025 року за ч.2 ст. 307 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «4-ММС (4-метилметкатинон)», усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, умисно придбав з метою подальшого збуту поліетиленовий пакетик із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «4-ММС (4-метилметкатинон)», та з моменту придбання зберігав її до 15 години 24 хвилин 17 жовтня 2025 року з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення.
17 жовтня 2025 року близько 15 години 24 хвилин неподалік від будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 незаконно збув поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною ОСОБА_6 - особі із зміненими анкетними даними, що згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/15455-НЗПРАП від 22 жовтня 2025 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса 4-ММС (4-метилметкатинон) становить 0,602 г. Придбану речовину громадянин ОСОБА_6 - особа зі зміненими анкетними даними добровільно видав працівникам поліції.
Також, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено -«PVP», усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, придбав з метою подальшого збуту два поліетиленових пакетика із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», та з моменту придбання зберігав її до 11 години 20 хвилин 30 жовтня 2025 року з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення.
30 жовтня 2025 року близько 11 години 20 хвилин, перебуваючи неподалік від будинку АДРЕСА_2 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, ОСОБА_5 незаконно збув два поліетиленових пакетика з порошкоподібною речовиною ОСОБА_6 - особі із зміненими анкетними даними, що згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/15833-НЗПРАП від 31 жовтня 2025 року, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP». Придбану речовину ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.
30 жовтня 2025 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
31 жовтня 2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалю слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01 листопада 2025 року у справі № 712/15121/25 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, тобто з 30 жовтня 2025 по 28 грудня 2025 року включно, з можливістю внесення застави 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 121 120 (сто двадцять одна тисяча сто двадцять гривень).
30 жовтня 2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/14854/25, проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , в кімнаті проживання останнього, в якій виявлено та в подальшому вилучено зокрема, банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12025250310003106, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12025250310003106 внесені до вказаного реєстру:
19 вересня 2025 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані співробітниками УБН ГУНП в Черкаській області про те, що отримано інформацію стосовно мешканців Черкаської області на гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 які діючи спільно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту за збуту «з рук в руки»; наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам (ЄО-85420 від 18.09.2025)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України;
30 жовтня 2025 року за фабулою: «У ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310003106 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «4-ММС (4-метилметкатинон)», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у не встановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленовий пакетик із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «4-ММС (4-метилметкатинон)», та з моменту придбання зберігав її до 12 год. 13 хв. 30.10.2025 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення. Після чого, 30.10.2025, перебуваючи в місті Черкаси, здійснюючи свій злочинний гамір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув два поліетиленових пакетика з порошкоподібною речовиною особі зі зміненими даними» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України.
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні №12024250310002827, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2025 року за № 12025250310003106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12025250310003106 від 19 вересня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- щодо власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, фінансових телефонів адреси електронної пошти, та їх змін, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номерів інших банківських рахунків відкритих вказаній особі;
- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ (відділень, терміналів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, - про рахунки. із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
- фото та відеофайлів на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (із зазначенням фактичного місця розташування банкоматів, терміналів, відділень);
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, точного часу та дати входу;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- матеріалів службових перевірок за результатами перевірок повідомлень щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та/або їх власників.
Інформацію, відомості та документи надати за період з 30 жовтня 2024 року по 30 жовтня 2025 року.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , та/або за їх дорученням, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1