Справа № 559/5210/25
Провадження № 1-кс/559/849/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"01" грудня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами № 12025181040000553 від 26.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
слідчий обґрунтовує тим, що 21 листопада 2025 року, близько 15 год. 56 хв. невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10 668 грн. 93 копійки, які знаходились на її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025181040000553 від 26.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З'ясовано, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці та про наявні карткові рахунки і банківські картки видані на ім'я власника картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-персональні дані (прізвище ім'я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;
- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
- до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаної особи, з зазначенням адреси їх розташування;
-до інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.11.2025 по 23.11.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 01.02.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1