Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/10922/25
Провадження № 1-кс/644/1398/25
02.12.2025
02 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001344 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито рахунок: НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 11.09.2025 по 13.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 13.11.2025 та можливість отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 11.09.2025 року по 22.09.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 з його банківського рахунку.
За даним фактом 26.09.2025 року до ЄРДР за № 12025221180001344 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_12 про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень, а також з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв'язку із чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 162130 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що у нього є банківська картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 , номер якої він не пам'ятає, на яку він перераховує грошові кошти для того, щоб нею користувалася його дружина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н.т. НОМЕР_6 . Також, у нього є кредитна банківська, номер якої він не пам'ятає, яка відкрита на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та якою він ніколи не користувалася, коли ця кредитна банківська картка в нього з'явилася він не пам'ятає. 24.09.2025 близько 10:00 год. він, знаходячись на позиції поблизу м. Вовчанська Харківської області, зайшов до мобільного додатку «FreeBank», щоб перевірити залишок на банківській картці, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 . Зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_5 були виконані операції, які він не робив, а саме 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою трохи більше 100000 гривень. Куди саме вони були перераховані йому не відомо, цих операцій він не виконував. Також, він виявив, що 12.09.2025 з вказаного кредитного карткового рахунку були перераховані грошові кошти на його банківську картку, відкриту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 35000 грн. та 24000 грн. Крім цього, він виявив, що 14.09.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 59000 грн., а дата проведення операції була 12.09.2025. Він користувався номером телефону НОМЕР_7 протягом багатьох років. Зранку 25.09.2025 близько 08:30 год. він повернувся з позицій до м. Харкова й ввімкнув свій мобільний телефон й одразу виявив, що його телефон не бачить СІМ-картку по номеру телефону НОМЕР_7 . Він одразу поїхав до «Водафону», щоб з'ясувати, чому не працює його СІМ-картка. Там після перевірки його даних повідомили, що номер телефону НОМЕР_7 було заблоковано. З якої причини вказаний номер телефону було заблоковано йому нормально пояснити не змогли. Ймовірно, хтось заволодів його номером телефону і зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», виконав вищевказані операції. Після цього, він поїхав до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що дійсно були виконані всі вишевказані операції й надали йому виписки по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_4 . Після того, він поїхав до відділу поліції Індустріального району й написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_12 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з якого списалися грошові кошти у розмірі 25501,00 грн. від 11.09.2025, 28951,00 грн. від 11.09.2025, 31773,00 грн. від 11.09.2025, 13775,00 грн. від 11.09.2025, 150,00 грн. від 12.09.2025, 35000,00 грн. від 12.09.2025, 24000,00 грн. від 12.09.2025, 150,00 грн. від 13.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 10,00 грн. від 22.09.2025, 20,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у розмірі 25501,00 грн. від 17:43 год. 11.09.2025, у розмірі 28951,00 грн. від 17:44 год. 11.09.2025, у розмірі 31773,00 грн. від 17:45 год. 11.09.2025, у розмірі 13775,00 грн. від 17:46 год. 11.09.2025 були переведені на рахунок НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування отримувача: Взаиморасчеты с Smart Vista, призначення платежу: Переказ в [JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 ] (списання).
Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25501,00 грн. від 17:43 год. 11.09.2025, у розмірі 28951,00 грн. від 17:44 год. 11.09.2025, у розмірі 31773,00 грн. від 17:45 год. 11.09.2025, у розмірі 13775,00 грн. від 17:46 год. 11.09.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито рахунок: НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 11.09.2025 по 13.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 13.11.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 05 січня 2026 року.
Роз'яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1