Справа № 643/21214/25
Провадження № 1-кс/643/6773/25
02.12.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , на підставі заяви прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у умісті Полтаві, ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000102 від 04.03.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
установив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000102 від 04.03.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_6 з 06.12.2018 наказом Державного агентства лісових ресурсів від 04.12.2018 № 524-К призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993165, розташованого за адресою: 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 63) по 14.06.2019.
14.01.2019 між державним підприємством «Жовтневе лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 (далі - постачальник, продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» в особі директора ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42292553, юридична адреса: 62023, Харківська область, Краснокутський район, с. Пильнянка, буд. 1, кв. 6, далі - покупець) укладено договір поставки № ЛС-7/1 (далі - договір поставки-1). За умовами п. 1.1 даного договору постачальник зобов'язується передати у власність покупця лісопродукцію, визначену у п. 1.2 цього Договору - лісоматеріали круглі, порода - дуб (далі - продукція), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити продукцію.
Загальна кількість продукції, що поставлялася за даним договором, склала 500 (п'ятсот) кубічних метрів (п. 1.5. Договору поставки-1). Прийом-передача продукції здійснюється на умовах франко верхній склад постачальника, у відповідності до товарно-транспортних накладних з підписом уповноваженої особи постачальника (п. 3.1. Договору поставки-1).
Датою передачі продукції постачальником та прийому її покупцем, тобто датою поставки, вважається дата оформлення товарно-транспортної накладної. В разі, якщо при прийманні-передачі продукції покупець виявить неякісну продукцію, розходження по кількості продукції між фактично наявним і зазначеним в товаросупровідних документах обсягах, складається акт за підписами представників обох сторін в двох екземплярах по одному для кожної із сторін (п. 3.3., 3.4. Договору поставки-1).
Платіж (передоплата 100% вартості продукції) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок постачальника за кожну партію продукцію, згідно з виставленим рахунком-фактурою протягом 3-х календарних днів з дати пред'явлення рахунку до сплати (п. 4.1. Договору поставки-1).
Крім того, згідно з п. 5.3. Договору поставки-1, постачальник зобов'язаний здійснювати поставку продукції на умовах даного договору.
Упродовж дії Договору поставки-1 між постачальником та покупцем було підписано 3 (три) додаткові угоди, а саме: № 2 від 16.02.2019, № 3 від 21.03.2019 та № 4 від 26.03.2019, якими збільшено обсяг відпущеної продукції та загальна ціна вказаного договору склала 159168,00 грн.
Також 11.02.2019 між постачальником в особі директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 та покупцем в особі директора ТОВ «ПРОФІТ ДОП» ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини № 35/11-02-2019 (далі - Договір поставки-2), за умовами якого постачальник зобов'язався передати у власність покупця деревину (круглі лісоматеріали, породи дуб звичайний) у кількості 410 кубічних метрів, на загальну суму 914160,00 грн.
Умови договорів поставки 1 та 2 щодо прав та обов'язків сторін, умов поставок та порядку приймання-передачі товару є ідентичними, окрім порядку розрахунків.
Так, відповідно до п. 6.1. Договору поставки-2 платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок продавця за кожну партію товару, згідно з виставленим рахунком-фактурою на протязі 5 календарних дню з дати пред'явлення рахунку до сплати. В разі відвантаження товару залізничним транспортом покупець додатково сплачує продавцю вартість послуг по перевезенню товару залізничним транспортом, вартість пакувальних реквізитів (вагонні стійки, дошки для оббивки, цвяхи), карантинних та радіологічних сертифікатів.
Згідно з п. 7.3. Договору поставки-2, продавець зобов'язаний передати покупцю товар після 100% сплати рахунку-фактури протягом 5 календарних днів та згідно з п. 7.5. Договору поставки-2, продавець зобов'язаний здійснювати поставку товару на умовах даного договору відповідно до погодженого сторонами графіка поставки.
У період з 14.01.2019 по 17.06.2019 покупцю за Договором поставки-1 відвантажено деревини породи дуб на загальну суму 19618959,07 грн з урахуванням ПДВ, та за Договором поставки-2 відвантажено деревини породи дуб на загальну суму 1020551,69 грн з урахуванням ПДВ, що підтверджено відповідними товарно-транспортними накладними.
Таким чином, загальна вартість поставленої постачальником на користь покупця продукції становить 20639510,76 грн (19618959,07 грн + 1020551,69 грн).
У свою чергу, покупець здійснив часткову оплату за отриману продукцію в сумі 15106893,84 грн, що підтверджується бухгалтерською документацією ДП «Жовтневе лісове господарство», нарядами на відпуск деревини, підписаними т.в.о. директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 .
Незважаючи на те, що ТОВ «ПРОФІТ ДОП» не виконувало свої зобов'язання в частині 100% передоплати, що було прямо передбачено умовами договорів, т.в.о. директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 , діючи умисно, усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ПРОФІТ ДОП» у вигляді одержання ним продукції без 100% передплати, безпідставно та усупереч договірним умовам продовжував здійснювати поставку продукції даному контрагенту, накопичуючи при цьому дебіторську заборгованість.
Таким чином, в ході виконання договору купівлі-продажу необробленої деревини від 11.02.2019 № 35/11-02-2019 та договору поставки від 14.01.2019 № ЛС-7/1 т.в.о. директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 умисно порушено умови та порядок розрахунків в частині відпущення необробленої деревини без попередньої передплати.
Як наслідок, станом на 01.07.2019 загальна сума дебіторської заборгованості ТОВ «ПРОФІТ ДОП» по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» становила 5792975,91 грн, тоді як по іншим договорам у І півріччі 2019 року поставки необробленої деревини здійснено ДП «Жовтневе лісове господарство» за умови попередньої передплати.
Оскільки покупець прийняв поставлену продавцем продукцію, він був зобов'язаний оплатити товар після його прийняття, що відповідає положенням ст. 692 ЦК України.
Таким чином, загальна заборгованість ТОВ «ПРОФІТ ДОП» за отриману ним продукцію за вказаними договорами поставки склала 5532616,92 грн (20639510,76 грн - 15106893,84 грн) з урахуванням ПДВ.
26.06.2019, з метою досудового врегулювання спору, постачальником на адресу покупця засобами поштового зв'язку була направлена претензія, яку покупець залишив без відповіді.
Рішенням господарського суду Харківської області від 01.07.2020 у справі № 922/2603/19, яке набрало законної сили 07.08.2020, позов ДП «Жовтневе лісове господарство» до ТОВ «ПРОФІТ ДОП» про стягнення заборгованості за договором поставки № ЛС-7/1 від 14.01.2019 та договором купівлі - продажу необробленої деревини № 35/11-02-2019 від 11.02.2019 у розмірі 5532616,92 грн задоволено, стягнуто з ТОВ «ПРОФІТ ДОП» на користь ДП «Жовтневе лісове господарство» заборгованість у розмірі 5532616,92 грн та судовий збір у розмірі 82989,25 грн.
В подальшому 29.10.2020 господарським судом Харківської області на адресу ДП «Жовтневе лісове господарство» направлено наказ від 17.08.2020 на примусове виконання вищевказаного рішення господарського суду Харківської області від 01.07.2020 у справі № 922/2603/19 на суму стягнення всього 5615606,17 грн (включаючи судовий збір).
Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 28.10.2022 № 856 припинено ДП «Жовтневе лісове господарство», код згідно з ЄДРПОУ 00993165, шляхом реорганізації, а саме - приєднання до Державного спеціалізованого господарського підприємства «ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034. Утворено Комісію з припинення ДП «Жовтневе лісове господарство» та затверджено її склад. Установлено, що Комісія з припинення здійснює керівництво діяльністю ДП «Жовтневе лісове господарство» на період до завершення процедури його припинення. Станом на цей час ДП «Жовтневе лісове господарство» перебуває у стані припинення.
23.03.2023 державним виконавцем Деснянського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 71367725 з виконання наказу № 922/2603/19, виданого 17.08.2020, про стягнення з ТОВ «ПРОФІТ ДОП» на користь ДП «Жовтневе лісове господарство» заборгованості у розмірі 5532616,92 грн та судового збору у розмірі 82989,25 грн, яке станом на цей час завершено.
На теперішній час на рахунок ДП «Жовтневе лісове господарство» надійшло 45000,19 грн, які стягнуто примусово з ТОВ «ПРОФІТ ДОП», безнадійна дебіторська заборгованість ТОВ «ПРОФІТ ДОП» перед ДП «Жовтневе лісове господарство» становить 5570605,98 грн.
Отже, т.в.о. директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 , здійснюючи керівництво державним підприємством та будучи відповідальним за стан його діяльності, діючи умисно, усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «ПРОФІТ ДОП» у вигляді набуття ним права власності на безпідставно, усупереч обов'язковим договірним умовам поставлену лісопродукцію, усупереч вимогам ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України, п. 3.2.39. ч. 3.2. ст. 3, ч. ч. 4.2., 4.5. ст. 4, ч. 5.3. ст. 5, п. п. 6.1.2., 6.1.8. ч. 6.1. ст. 6, ч. ч. 8.1., 8.4. ст. 8 статуту ДП «Жовтневе лісове господарство», затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 05.12.2018 № 1050, порушуючи умови договорів поставки - 1, 2 та порядок розрахунків в частині відпущення необробленої деревини без попередньої 100% передплати, у період з 14.01.2019 по 17.06.2019, перебуваючи за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 63, незаконно відпустив та поставив ТОВ «ПРОФІТ ДОП» лісопродукцію ДП «Жовтневе лісове господарство», тоді як покупець здійснив часткову оплату за отриману продукцію в сумі 15106893,84 грн, чим ОСОБА_6 з огляду на вимоги ст. 22 ЦК України, ст. 225 ГК України завдав ДП «Жовтневе лісове господарство» збитки у загальному розмірі 5570605,98 грн неодержаних коштів (з урахуванням частини боргу, примусово стягнутої за рішенням господарського суду Харківської області від 01.07.2020), на які підприємство мало право розраховувати у разі виконання т.в.о. директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_6 своїх службових обов'язків в інтересах служби, та які неможливо отримати у подальшому, чим спричинив державним інтересам в особі ДП «Жовтневе лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993165) тяжкі наслідки у вказаному розмірі, що станом на момент вчинення злочину у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2019 році - 240125 грн).
04.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На теперішній час місцеперебування підозрюваного не встановлено, за повістками органу досудового розслідування останній не прибув, причини неявки не повідомив, у зв'язку із чим 24.09.2025 останнього оголошено в розшук.
Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 31.10.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.12.2025.
Ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 14.11.2025 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, однак завершити досудове розслідування в тримісячний строк, який закінчується 04.12.2025 не можливо у зв'язку з особливої складності кримінального провадження, оскільки під час подальшого досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення 10-ти раніше призначених судово-почеркознавчих експертиз; завершити проведення 2-х раніше призначених комп'ютерно-технічних експертиз; встановити повне коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та у разі наявності достатніх доказів, повідомити вказаних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; встановити додаткових свідків та допитати їх за обставинами кримінального провадження; з урахуванням всіх зібраних доказів скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст.ст. 276 - 279 КПК України в повному обсязі; ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування..
Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не було можливо через тривалість проведення призначених судових експертиз через завантаженість експертної установи, разом із тим результати цих слідчих дій мають суттєве значення для досудового розслідування та судового розгляду.
Посилаючись на особливу складність кримінального провадження слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 04.02.2026.
До суду від прокурора надійшла заяви про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, ураховуючи дію в Україні воєнного стану, перебування територіальної громади міста Харкова під постійною небезпекою внаслідок ракетних обстрілів та обстрілів із застосуванням безпілотних літальних систем з боку збройних сил російської федерації, багаторазове оголошення через це повітряних тривог вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін обвинувачення та захисту.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження встановив таке: 04.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На теперішній час місцеперебування підозрюваного не встановлено, за повістками органу досудового розслідування останній не прибув, причини неявки не повідомив, у зв'язку із чим 24.09.2025 останнього оголошено в розшук.
Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 31.10.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.12.2025.
Ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 14.11.2025 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою..
Під час досудового розслідування допитані свідки, до кримінального провадження долучені письмові докази, призначені судово-почеркознавчі експертизи.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).
Пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України визначено: якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя вважає доведеним, що результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу, а строк досудового розслідування закінчується 04.12.2025.
Отже, ураховуючи особливу складність та специфіку кримінального провадження, необхідність проведення інших слідчий (розшукових) дій та обґрунтовану неможливість їх проведення у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 9, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000102 від 04.03.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до п'яти місяців, тобто до 04.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1