Справа № 953/6068/25
н/п 1-кс/953/7571/25
"02" грудня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024220000001007 від 28.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
24 листопада 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 12024220000001007 від 28.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001007 від 28.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправну схему заволодіння державними коштами, шляхом проведення державних закупівель інженерних (будівельних) робіт та ТМЦ за завищеними об'ємами робіт та цінами на ТМЦ.
Під час досудового розслідування, 03.11.2025 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації та копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з 01.01.2021 по 03.11.2025; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01.01.2021 по 03.11.2025; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01.01.2021 по 03.11.2025; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаних підприємств, за період з 01.01.2021 по 03.11.2025; копії податкових накладних (в електронному вигляді), які були виписані в період часу з 01.01.2021 по 03.11.2025: отримувачу (покупцю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі всіма його постачальниками (продавцями); додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за період часу з 01.01.2021 по 03.11.2025.
Відповідь на вказаний запит станом на теперішній час не надійшла.
Слідчий зазначає, що вказана інформація та копії документів необхідні з метою встановлення керівників та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; співробітників вказаної юридичної особи; документів, які підтверджують ціну закупки ТМЦ, які були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання підрядних робіт щодо будівництва об'єктів, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подальшому призначенні відповідних експертиз у кримінальному провадженні. Вказана інформація має суттєве значення для з'ясування істини в даному кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001007 від 28.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При визначенні періоду за який потребується інформація, слідчий суддя за ненадання слідчим доказів в обґрунтування періоду з 01.01.2021 по 03.11.2025 вважає цей період недоведеним.
В іншій частині дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку) з 01.01.2023 по 03.11.2025;
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками за період з 01.01.2023 по 03.11.2025;
- звіти з податку на додану вартість з усіма додатками;
- інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01.01.2023 по 03.11.2025;
- відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01.01.2023 по 03.11.2025;
- інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаних підприємств, за період з 01.01.2023 по 03.11.2025;
- копії податкових накладних (в електронному вигляді), які були виписані в період часу з 01.01.2023 по 03.11.2025: отримувачу (покупцю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі всіма його постачальниками (продавцями);
- додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за період часу з 01.01.2023 по 03.11.2025.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1