Справа № 392/2400/25
Провадження № 1-кс/392/388/25
27 листопада 2025 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з виконуючим обов'язки начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000224 від 9 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
Дізнавач СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором в порядку статті 40-1 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000224 від 9 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
Клопотання мотивовано тим, що 08 листопада 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від працівника СКП ВП № 1 (м. Мала Виска) ОСОБА_5 про те, що у нього на виконанні знаходяться матеріали перевірки ІКС ІПНП №6598, за зверненням ОСОБА_6 , по факту шахрайських дій відносно нього. В ході перевірки було встановлено, що 09 жовтня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 написав повідомлення з приводу замовлення мобільного телефону та в ході спілкування з невідомою особою потерпілому скинули посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де він замовив мобільний телефон iphone 12 про макс. Після чого здійснив оплату даного телефону через послугу ПромОплата з банківської картки № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 13500 грн. Однак після цього невідома особа перестала відповідати на повідомлення та телефон так і не отримав.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 09 жовтня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 написав повідомлення з приводу замовлення мобільного телефону та в ході спілкування з невідомою особою потерпілому скинули посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де він замовив мобільний телефон iphone 12 про макс. Після чого здійснив оплату даного телефону через послугу ПромОплата з банківської картки № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 13500 грн
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 3700,00 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Водночас, слідчий суддя звертає увагу дізнавача, що частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначене в свою чергу свідчить про відсутність необхідності додаткового зобов'язання слідчим суддею службових осіб володільця речей та документів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в наданні можливості провести дізнавачем СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках), щодо банківського рахунку номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону,тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; фото картки осіб, що знімали готівку з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо з 09 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1