справа № 208/12303/25
провадження № 1-кс/208/4626/25
02 грудня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 12024053410000328 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
Дізнавач СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам'янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 25.11.2024 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло депутатське звернення від народного депутата України ОСОБА_5 за фактом безпідставної невиплати заробітної плати з серпня 2024 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )
Вивченням вказаного звернення встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) з серпня 2024 року не виплачується заробітна плата працівникам підприємства.
За даним фактом 25.11.2024 сектором дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024053410000328 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що з серпня 2024 року працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 не сплачувалась заробітна плата.
В порядку ст. 93 КПК України, 26.11.2024 дізнавачем спрямовано вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання платіжної звітності. Згідно відповіді вказаного ТОВ, у Товариства відсутня можливість надати інформацію по заробітній платі, нарахуванням, виходам на робочі місця працівників, оскільки не працює система обліку та немає доступу до неї.
Також, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2024 року у справі №757/25112/24-к, усе рухоме та нерухоме майно, банківські рахунки та корпоративні права було арештовано та передано в управління АРМА.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність встановлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
07.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського №1-кс/208/3750/25 у ІНФОРМАЦІЯ_3 23.10.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано інформацію про відкриті банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для наявності кримінально протиправних дій з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має наявність на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та їх рух у період з 01.01.2023 по теперішні час у банківській установі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме рахунків:
- НОМЕР_3 відкритий 06.02.2012;
- НОМЕР_4 відкритий 05.10.2022.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише за наявності дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення.
Крім того, зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відповідно до ст. ст. 242 КПК України, будуть використані в ході досудового розслідування, а саме - експертами в ході проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.
З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій наступних документів, а саме:
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий 06.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за період з 01.01.2023 року по теперішній час;
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий 05.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за період з 01.01.2023 року по теперішній час;
Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта та проведення судово-економічної експертизи, в рамках даного кримінального провадження, є обов'язковою для подальшого прийняття законного рішення у кримінальному провадженні та у разі наявності підстав притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в свою чергу без надання експерту витребуваних документів експертизу провести неможливо, тобто відсутній об'єкт дослідження.
Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить задовольнити клопотання.
Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме:
старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_17 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_20 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_21 ,
старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_22 ,
старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_23 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_24 ,
дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_25 ,
старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_26 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий 06.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за період з 01.01.2023 року по теперішній час;
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий 05.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за період з 01.01.2023 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1