Справа № 459/1674/25
Провадження № 1-кс/459/1200/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142150000110 від 20.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни,-
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 15.05.2025 близько 13 год. 10 хв. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Viber» та увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 20.05.2025 за №12025142150000110, за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_2 .
Згідно отриманої інформації, після надходження 15.05.2025 о 13:10 грошових коштів в сумі 20000 грн від ОСОБА_4 , за допомогою карти НОМЕР_2 15.05.2025 о 14:23:30 сумою 29000 грн та о 14:24:52 сумою 29900 грн грошові кошти були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області
ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області
ОСОБА_6 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число,
місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні данні), якій надано у користування карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки, рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківською карткою із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025;
-фото-, відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської
картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025;
-інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025;
-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у
яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.05.2025 по 22.05.2025.
У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 01.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1