Справа № 459/3687/25
Провадження № 1-кс/459/1207/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
28.11.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.08.2025 року о 05 год. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 увійшовши в довіру до заявника, через втручання в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону належного гр. ОСОБА_6 , вчинила крадіжку грошей через перерахування на іншу карточку кошти, в сумі 10000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на даний час він проживає один, оскільки два роки тому померла його дружина ОСОБА_7 , і з зв'язку з цим він на початку липня поточного року, щоб не проживати один, познайомився із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її хлопцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови він дізнався, що дані громадяни являють переселенцями з Одеської області і він взяв їх обох проживати до себе на вище вказану адресу. Під час проживання, ОСОБА_6 постійно приносив додому продукти, годував гостей, оплачував комунальні послуги. В процесі цього гр. ОСОБА_5 варила їсти, прибирала в квартирі, прала та прасувала його одяг. Таким чином, вона разом із своїм хлопцем увійшла до нього в довіру. Чи був відомий даним особам пароль доступу до потерпілого телефону, чи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи до його банківської карти ОСОБА_6 не відомо, оскільки за час проживання вони розмовляли на різні теми та він міг сам повідомити цю інформацію. Так, 24.08.2025 близько 05:00 год., ОСОБА_9 взяла в потерпілого мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходилася сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_10 розуміється в техніці, а її хлопець ОСОБА_11 не дуже, та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 перевила належні йому гроші на карту іншого банку без його дозволу, в розмірі 10000 гривень. Наступного дня потерпілий купував продукти та виявилося, що в нього недостатньо коштів на банківському рахунку. 29.08.2025 ОСОБА_6 звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де йому повідомили що 24.08.2025 о 05:01 у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської карти номер її потерпілий не пам'ятає оскільки заблокував, бачив по виписці перші та останні цифри НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було переказано грошові кошти на банківську карту іншого банку в розмір 10000 гривень. В цей момент потерпілий зрозумів що ОСОБА_10 в нього вкрала 10000 гривень. Коли ОСОБА_6 повернувся з відділення банку додому, його так званих гостей вже в квартирі не було, та мобільний телефон з номерам НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 не відповідав.
В ході виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_12 , в якому вказується, «24.08.2025 17:37:21, 7000.00 UAH, з рахунку НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ОСОБА_13 ) > НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р2 Visa MIC), призначення: Переказ з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську карточку № НОМЕР_8 ».
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський рахунок, банківську карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 09.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251411500000652, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, , що знаходиться у розпорядженні (володінні) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:
відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський рахунок, банківську карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку, банківської карти НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;
наявної інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 28.11.2025, зокрема, по банківському рахунку, банківської карти НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку, банківської карти НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.08.2025 з 00:00 години по 28.11.2025;
фото - та відеоматеріалів відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 28.11.2025, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку, банківської карти НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;
інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів (їх зміна), адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 28.11.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку, банківської карти НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1