Справа № 761/19122/21
Провадження № 1-в/761/92/2025
11 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування запобіжного заходу та арешту майна,
до Шевченківського районного суду міста Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування запобіжного заходу та арешту майна у кримінальному провадженні № 1202010000000549 від 18.06.2020 (справа № 761/19122/21).
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2024 у справі № 761/19122/21, кримінальне провадження № 12020100000000549 від 18.06.2025 закрито, на підставі п.10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування. У подальшому, ухвалою Київського апеляційного суду від 24.12.2024 вищевказану ухвалу залишено без змін, у зв'язку із чим вона набрала законної сили. Разом із ттим, ухвалою суду про закриття кримінального провадження не вирішено питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: не скасовано запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_4 та не вирішено питання щодо скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020.
У судове засідання учасники не з'явилися, про час та дату судового розгляду повідомлені завчасно та належним чином.
Суд, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, дійшов висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2020 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 303; ч. 2 ст. 302 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000549 від 18.06.2020, закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України..
Вказана ухвала набрала законної сили 24 грудня 2024 року після її перегляду судом апеляційної інстанції, але судом не було вирішено питання про скасування запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 , про повернення застави заставодавцю та про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Судом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у справі № 757/51254/20-к до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі розмірі 63060 грн., яка була внесена 24.11.2020 заставодавцем ОСОБА_5 .
Так, відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.
У зв'язку з чим необхідно скасувати запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 та повернути заставу заставодавцю ОСОБА_5 .
Крім того, судом встановлено, що в межах кримінального провадження № 12020100000000549 від 18.06.2020, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 у справі № 757/57884/20-к накладено арешт на майно вилучене за результатами проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62, а саме на : мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; коробка та тримач з-під сім-картки НОМЕР_7 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_8 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл»; 9 квитанцій про оплату послуг через Банк «Райффайзен Банк Аваль»; тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_14 ; тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_15 ; розписка від імені ОСОБА_4 на 1 арк.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_17 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_18 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_19 ; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 купюр з серійними номерами ПЄ 2389136, ТА 2382788, ТА 1015125, УЕ 4158075, ЗЄ 0415979, КК 810 7304, МА 6881234, ХГ 4918646, ТА 3056675, ХБ 9337008, УЙ 6826349, УВ 4900009; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 купюри з серійними номерами ЛВ 0348331, ЗБ 3562465, ВХ 6889683; грошові кошти номіналом 1000 гривень з серійним номером УХ 9747241; білий конверт з грошовими коштами в сумі 100 доларів США з серійним номером PJ 09659373А; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами АА 5583426, АГ 0347690; пам'ятка на 1 арк.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 ; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 купюр з серійними номерами УВ 8927927, ЕЗ 7636276, КЖ 5411034, СЖ 3016256, СН 0869120; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами ФБ 0008924, ВХ 3428730; мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_21 , ІМЕІ відсутній; планшет «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_22 ; планшет «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; графік роботи на 2 арк.; звіт роботи за 29.10.2020 на 1 арк.; рекламний лист на 1 арк.; флеш-накопичувач С 171 8GB чорного кольору; мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 з сім-картою НОМЕР_26 ; прайс-листи з розцінками надання послуг на 2 арк.
Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12020100000000549 від 18.06.2020, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 у справі № 757/57885/20-к на майно, вилучене в ході проведеного обшуку підвального приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 62, яке на праві власності належить ТОВ «Колгрін», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг», а саме на: банківську платіжну картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 , банківська платіжна картка «Sportbank НОМЕР_28 , які було запаковано до сейф-пакету №EXP0220344; лист паперу формату А4, з таблицею, частина листа зошита в клітинку яка містить таблицю з цифрами, частина листа зошита в клітинку яка містить таблицю з цифрами, блокнот-щоденник, які було запаковано до сейф-пакету №4515139; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI НОМЕР_29 , планшет марки «Huawei», EMEI НОМЕР_34, мобільний телефон марки «Samsung», EMEI-1 НОМЕР_30 , EMEI-2 НОМЕР_31 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, EMEI-1 НОМЕР_33/78, EMEI-2 НОМЕР_32 , які було запаковано до сейф-пакету №ЕХР0220343; грошові кошти в сумі 10295 українських гривень та 70 доларів США, які було запаковано до сейф-пакету № ЕХР0174058.
Вищевказані заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України, оскільки на даний час, у зв'язку із закриттям кримінального провадження відпала потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Прохання щодо повернення вилученого майна власникам вирішити суд не в змозі, з огляду на те, що вказане прохання не конкретизоване, а наявні у розпорядженні суду матеріали не містять даних, кому саме належить вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 182, 537, 539 КПК України, суд
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування запобіжного заходу та арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати застосований до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді застави.
Повернути заставодавцю ОСОБА_5 , внесену 24.11.2020 за ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р №UA128201720355259002001012089 у розмірі 63060 (шістдесят три тисячі шістдесят) грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією від 24.11.2020 № 0.0.1918482398.1.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 у справі № 757/57884/20-к на майно, яке вилучено за результатами проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 62, а саме на : мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; коробка та тримач з-під сім-картки НОМЕР_7 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_8 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл»; 9 квитанцій про оплату послуг через Банк «Райффайзен Банк Аваль»; тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_14 ; тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_15 ; розписка від імені ОСОБА_4 на 1 арк.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_17 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_18 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_19 ; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 купюр з серійними номерами ПЄ 2389136, ТА 2382788, ТА 1015125, УЕ 4158075, ЗЄ 0415979, КК 810 7304, МА 6881234, ХГ 4918646, ТА 3056675, ХБ 9337008, УЙ 6826349, УВ 4900009; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 купюри з серійними номерами ЛВ 0348331, ЗБ 3562465, ВХ 6889683; грошові кошти номіналом 1000 гривень з серійним номером УХ 9747241; білий конверт з грошовими коштами в сумі 100 доларів США з серійним номером PJ 09659373А; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами АА 5583426, АГ 0347690; пам'ятка на 1 арк.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 ; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 купюр з серійними номерами УВ 8927927, ЕЗ 7636276, КЖ 5411034, СЖ 3016256, СН 0869120; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами ФБ 0008924, ВХ 3428730; мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_21 , ІМЕІ відсутній; планшет «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_22 ; планшет «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; графік роботи на 2 арк.; звіт роботи за 29.10.2020 на 1 арк.; рекламний лист на 1 арк.; флеш-накопичувач С 171 8GB чорного кольору; мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 з сім-картою НОМЕР_26 ; прайс-листи з розцінками надання послуг на 2 арк, який підлягає скасуванню на підсставі ч. 21 ст. 174 КПК України.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12020100000000549 від 18.06.2020, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 у справі № 757/57885/20-к на майно, вилучене в ході проведеного обшуку підвального приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 62, яке на праві власності належить ТОВ «Колгрін», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг», а саме на: банківську платіжну картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 , банківська платіжна картка «Sportbank НОМЕР_28 , які було запаковано до сейф-пакету №EXP0220344; лист паперу формату А4, з таблицею, частина листа зошита в клітинку яка містить таблицю з цифрами, частина листа зошита в клітинку яка містить таблицю з цифрами, блокнот-щоденник, які було запаковано до сейф-пакету №4515139; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI НОМЕР_29 , планшет марки «Huawei», EMEI НОМЕР_34, мобільний телефон марки «Samsung», EMEI-1 НОМЕР_30 , EMEI-2 НОМЕР_31 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, EMEI-1 НОМЕР_33/78, EMEI-2 НОМЕР_32 , які було запаковано до сейф-пакету №ЕХР0220343; грошові кошти в сумі 10295 українських гривень та 70 доларів США, які було запаковано до сейф-пакету № ЕХР0174058.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя ОСОБА_1