Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16099/25
16 жовтня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прямий договір № 22/12-03 про постачання 340 000 кВт* год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт*год. без ПДВ).
Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 № 2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт* год. з ПДВ).
Враховуючи викладене, тариф постачальника за укладеним договором № 22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт* год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.
Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі № 2/12-22 від 28.12.2022.
Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів, що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Враховуючи викладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає
375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт № 1 від 28.02.2023).
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.
По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією
5 519 000,00 грн.
За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем казаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (протокол щодо прийняття рішення повноваженою особою від 24.11.2022 № 167/22). Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв?язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.
Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 08.12.2022 підписано договір № 22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю
5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).
При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2021 № 2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).
Враховуючи викладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.
09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.
Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі № 1/12-22 від 28.12.2022.
Разом з тим, по аналогії з попереднім договором, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів, що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Враховуючи викладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає
794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВ у*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі № 1 від 28.02.2023).
Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_4 іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору № 22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору № 22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод.
У зв?язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023, відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.
За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_13 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими зобов?язано ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.
За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електречної енергії у пов?язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ПІДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму
10 143 121,01 грн. без ПДВ.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходяться матеріали судової справи за № 911/1337/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_18 , про стягнення
7 844 717,63 грн. та затвердження мирової угоди.
З метою перевірки усіх обставин вчиненого правопорушення під час досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені копій зазначеної справи (у справі № 911/1337/23), зокрема завірених належним чином ухвали про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 17.07.2023, позову до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільної за заяви сторін від 04.07.2023 про укладення мирової угоди, а також укладеної сторонами мирової угоди від 04.07.2023, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 , та у подальшому проведенні ряду судових експертиз.
Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо у зв?язку з тим, що зазначена документація у відповідності до положень частини 1 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання представник володільця речей та документів не з'явився, водночас 15.10.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_19 подано заяву від представника ІНФОРМАЦІЯ_20 про розгляд справи без його участі.
Прокурор у клопотанні просив розглядати справу без його участі та задовольнити в повному обсязі; уточнив, що правильним просить вважати кримінальне провадження № 42023102070000086 від 20.04.2023, оскільки в резолютивній частині клопотання помилково вказано - 12024100070002353 від 17.10.2024).
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.
Зокрема, немає даних про те, що в господарській справі № 911/1337/23 остаточне рішення судом не прийнято та справа перебуває на розгляді суду будь-якої інстанції.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України визачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , без отримання яких неможливо провести необхідні слідчі дії, і результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у клопотанні доведено, що без доступу до вказаних документів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави завірені належним чином копії зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Таким чином встановлено усі передбачені процесуальним законом підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих в цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташований за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме окремих матеріалів судової справи № 911/1337/23: ухвали про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 17.07.2023, позову до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільної заяви сторін від 04.07.2023 про укладення мирової угоди, а також укладеної сторонами мирової угоди від 04.07.2023.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1