01.12.2025 Справа № 756/19015/25
756/19015/25
1-кс/756/3335/25
01грудня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002712 від 06 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що що невстановлені особи, шляхом здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою, отримали доступ до банківського карткового рахунку померлого ОСОБА_5 (№ НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 207 520,00 грн.
24.10.2025 ОСОБА_6 прийшов до 21 нотаріальної контори м. Києва та приніс необхідні документи у рамках спадкової справи. При цьому консультант 21 нотаріальної контори м. Києва ОСОБА_7 , показала та надала відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 , на запит нотаріуса, по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , на яких ОСОБА_6 побачив відсутність коштів.
За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002712 від 06 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:
-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025 (на паперовому та електронному носіях);
-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025 (на паперовому та електронному носіях);
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відео
-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.05.2025 по 27.06.2025;
Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.12.2025 по 01.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1