Справа №:755/22639/25
Провадження №: 1-кс/755/4437/25
"28" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105040001016 від 25.10.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105040001016 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.10.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон потерпілої з номером НОМЕР_1 , а саме через додаток «Телеграм», надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та для припинення вказаних дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої йому продиктують, після чого ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківські карти невідомих осіб, які було продиктовано під час розмови, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , грошові кошти в загальному розмірі 81 216 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 81 216 гривень.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнтів, які використовують банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття банківської картки;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 22.10.2025 року по 13.11.2025 року включно, з вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 13.11.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 13.11.2025 року включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаній банківській карті за період з дня його відкриття по 13.11.2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;
- у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя