Справа № 755/22651/25
1-кс/755/4440/25
"26" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102040000071 від 14.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалися невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських карток; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.05.2025 року до 15.05.2025 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 15.05.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 15.05.2025 року включно надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня їх відкриття до 15.05.2025 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для їх отримання; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025102040000071 від 14.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 15.05.2025 року та 21.07.2025 року надійшли заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період із 30.04.2025 року до 01.05.2025 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці та розмістивши у месенджері «Телеграм» оголошення щодо надання громадянам послуг з дистанційної онлайн роботи (заробіток через онлайн-інвестиції), шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 33 100 гривень, які останній зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розміщеного в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно перерахував, а саме: 30.04.2025 року о 15 годині 56 хвилин у сумі 4 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 01.05.2025 року о 13 годині 12 хвилин у сумі 10 624 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 01.05.2025 року о 15 годині 05 хвилин у сумі 9 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 01.05.2025 року о 20 годині 36 хвилин у сумі 9 176 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого, заявнику заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 33 100 гривень (ЄО № 37215 від 15.05.2025 року та № 55111 від 21.07.2025 року).
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в період часу з 30.04.2025 року до 01.05.2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, під приводом надання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 33 100 гривень, які були перераховані на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом переказу грошових коштів: 30.04.2025 року о 15 годині 56 хвилин, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у розмірі 4 000 гривень; 01.05.2025 року о 13 годині 12 хвилин, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 10 694 гривень; 01.05.2025 року о 15 годині 05 хвилин, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 9 300 гривень; 01.05.2025 року о 20 годині 36 хвилин, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 9 176 гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_4 становить 33 100 гривень.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 33 100 гривень, які були перераховані на банківські картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
На теперішній час, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також, всіх осіб, причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалися невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.
Згідно із ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних», поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Іншим способом, як то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху за банківськими картками, документів та інформації щодо них, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшим дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалися невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських карток; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.05.2025 року до 15.05.2025 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 15.05.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаних банківських карток до 15.05.2025 року включно надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня їх відкриття до 15.05.2025 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для їх отримання; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя