Справа № 699/1871/25
Номер провадження № 1-кс/699/315/25
щодо тимчасового доступу до документів
01.12.2025 м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в межах кримінального провадження № 12025255380000145 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується такими доводами.
До відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 13.10.2025 звернулася ОСОБА_5 про те, що 13.10.2025 близько 10:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 , яка повідомила їй недостовірні відомості відносно її доньки ОСОБА_6 про те, що остання перебуває у відділі поліції стосовно нанесення нею тілесних ушкоджень незнайомій дівчині та пошкодження мобільного телефону, із метою не притягнення останньої до кримінальної відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти. У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Городище Черкаської області, за допомогою терміналів здійснила перерахунки грошових коштів у сумі 60000 гривень, на банківські картки, номера яких вказати не може, оскільки їх не запам'ятала та чеки про перерахунки грошових коштів не роздруковувала.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2025, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 12025255380000145 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 13 жовтня 2025 року близько 10 години 27 хвилин коли вона перебувала у с. Вербівка Звенигородського району Черкаської області, то до неї на їй телефон надійшов телефонний дзвінок із № НОМЕР_2 та коли вона підняла слухавку, почула жіночий голос, приманний жителям центральної частини України, яка представилася їй ОСОБА_7 , яка повідомила її, що нібито її донька ОСОБА_8 , перебуваючи в магазині, штовхнула дівчину, яка пошкодила свій мобільний телефон, вартість якого становить близько 40 тисяч гривень, а також дівчина впала, пошкодивши свою руку та за не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності за вказані дії, необхідно сплатити грошові кошти у сумі 60 тисяч гривень потерпілій ОСОБА_9 . Також зі сторони вона чула ніби голос своєї доньки, яка просила їй допомогти. Невідому особу вона не прохала щоб вона дала їй поспілкуватися із її донькою. Після чого вона пішла до одного магазинів в с. Вербівка, де через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 15 тисяч гривень на банківські картки, які диктувала їй невідома особа, номера яких вона не запам'ятала та квитанції із терміналу про перерахунок грошових коштів не роздруковувала. Надалі термінал перестав приймати грошові кошти, а тому вона поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Городище, де через термінал перерахувала грошові в сумі 25 тисяч гривень на банківські картки, які диктувала їй невідома особа, номери яких вона не запам'ятала та квитанції із терміналу про перерахунок грошових коштів не роздруковувала. Після чого вона перейшла до терміналу, що розташований у приміщенні «Універмагу» в м. Городище, де перерахувала грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень на банківські картки, які диктувала їй невідома особа, номери яких вона не запам'ятала та квитанції із терміналу про перерахунок грошових коштів не роздруковувала Вказівки не роздруковувати квитанції із терміналу, надавала їй невідома особа. У подальшому вона зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_6 на № НОМЕР_3 , що проживає в м. Сміла, у якої запитала про вказану подію стосовно травмування нею дівчини та пошкодження мобільного телефону, на що вона повідомила, що такої події не було. Після чого вона зрозуміла, що її було ошукано, вона звернулася із заявою до поліції.
Також під час указаної події до неї також телефонували із таких номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які надавали їй номера банківських карток, на які не обхідно було перерахувати грошові кошти.
Ураховуючи, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_5 використовувала мобільний телефон з абонентським номером оператора телекомунікації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку їх з'єднання, з метою встановлення абонентського номера, яким користувався злочинець та в подальшому встановлення та перевірки вказаної особи на причетність до вчинення заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження осіб, які завдали шкоду потерпілій.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення таких.
Дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак суд дійшов висновку, що ризики зміни або знищення документів у даному випадку відсутні, тому здійснювався виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду даного клопотання.
У судове засідання також були викликаний дізнавач та прокурор. Проте до суду вони не з'явився. Дізнавач звернувся до слідчого судді із заявою про підтримання клопотання, просив судове засідання проводити без його участі.
Будучи належним чином повідомленим про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025255380000145 від 14.10.2025; рапорту ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області від 13.10.2025 щодо події ЄО № 9962; постанов про доручення досудового розслідування та призначення групи прокурорів; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.10.2025; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 ; роздруківки скріншотів журналу дзвінків потерпілої.
Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.
Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Водночас, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 13.10.2025 по термін дії ухвали суду. Однак слідчий суддя вважає за можливе надати такий доступ виключно по дату постановлення ухвали.
Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025255380000145, внесеному до ЄРДР 14.10.2025 - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 13.10.2025 по 01.12.2025 за абонентським номером: НОМЕР_11 , що містять інформацію про:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_11 абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;
- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались абонентом з абонентським номером: НОМЕР_11 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону абонента з абонентським номером: НОМЕР_11 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1