Дата документу 28.11.2025Справа № 554/10165/25
Провадження № 1-кс/554/13907/2025
28 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175420000336 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175420000336 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 24.06.2025 року, близько о 18 год. 38 хв., шляхом обману та зловживаючи довірою невідома особа під приводом продажу гуми для машини, яку продавав через сторінку « ОСОБА_6 », що розміщена в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, котрі ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим останньому завдано матеріального збитку.
У ході розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом якого встановлено, щобанківський рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно виписки руху коштів установлено, що 24.06.2025 року о 20:48:37 год. потерпілий ОСОБА_8 надіслав грошові кошти на вищевказаний банківський рахунок та 25.06.2025 року з цього рахунку було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175420000336 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 20.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 24.06.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних відомостей, а також інформації щодо руху коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2025 по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175420000336 від 28.06.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень слідчому судді не надано, а також «особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу», оскільки це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в м. Полтава, а саме:
- Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
- Документи, що подані для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо) ;
- Відомості щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);
- Інформацію щодо усіх номерів банківського рахунка банківської карти № НОМЕР_2 даного клієнта, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);
- Відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу та суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів,банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);
- Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
- ПР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу в додаток, інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_2 (у разі наявності скарги та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;
- У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 24.06.2025 року по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року;
- У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 24.06.2025 року по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року;
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 січня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1