Дата документу 28.11.2025Справа № 554/3878/25
Провадження № 1-кс/554/14123/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025170000000024 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-
27.11.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без використання електронної системи публічних закупівель здійснюють укладання договорів на розробку проектно-кошторисної документації. В ході виконання вказаних договорів наявні факти завищення вартості проектних робіт, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів спрямованих на фінансування розробки проектно-кошторисної документації. Вказані дії можуть вчинятись за попередньою змовою посадових осіб УКБ та проектних організацій.
Так відповідно до зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №002-2025 з ФОП ОСОБА_5 , на розробку проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту їдальні та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 №16 на суму 875 000 грн.
За результатами проведення судової будівельно-технічої експертизи та дослідження розробленої на виконання умов договору проектної документації встановлено що вартість виконаних робіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та наявне завищення вартості на 90 033, 12 грн. Крім того розроблена проектно-кошторисна документація не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Ідентичні порушення встановлено в ході дослідження розробленої проектно-кошторисної документації за договором №003-2025 з ФОП ОСОБА_5 на суму 890 000 грн, щодо капітального ремонту їдальні та харчоблоку Ліцею №17 ПМР та встановлено завищення вартості проєктних робіт на суму 91 575, 34 грн, за договором №006-2025 на суму 630 000 грн, на розробку проектно кошторисної документації щодо ремонту харчоблоку та їдальні Ліцею №32 ПМР, дослідженням якої встановлено завищення вартості проектних робіт на суму 64 822, 63 грн., за договором №005-2025 на суму 650 000 грн на розробку проектно кошторисної документації щодо ремонту харчоблоку та їдальні Ліцею №31 ПМР, дослідженням якої встановлено завищення вартості проектних робіт на суму 67 638, 25 грн.
Вказане може свідчити про наявність сталої злочинної схеми спрямованої на привласненню бюджетних коштів в умовах воєнного стану шляхом завищення вартості проектних робіт підрядними організаціями.
В ході досудового розслідування встановлено, що при укладанні договорів ФОП ОСОБА_6 використовував для розрахунку банківський рахунок відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 .
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку НОМЕР_2 та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42025170000000024 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України .
Обставини кримінального провадження викладено в клопотанні, яке досліджено слідчим суддею.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що затребувані документи та речові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам відкритим на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 20.11.2025, а саме:
- оригіналів - заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку;
- документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по 20.11.2025, по наявних банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- до копій документів особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), оригіналів заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10