Справа № 539/4106/25
Провадження № 1-кс/539/804/2025
01 грудня 2025 року місто Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025175570000484 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 26 листопада 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025175570000484 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 23 липня 2025 року за № 12025175570000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2025 року близько 10.05 год невстановлена особа під приводом надання роботи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 85 000 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказаними діями, невстановлена особа завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.
З допиту потерпілої встановлено, що 19 липня 2025 року ОСОБА_5 знайшла оголошення про роботу в месенджері «Telegram». В подальшому потерпіла написала повідомлення менеджеру з іменем користувача « ОСОБА_6 », вказана особа запропонувала їй виконувати завдання, за які остання буде отримувати кошти, а саме потрібно було робити скріншоти на різних сайтах. 21 липня 2025 року близько 11.00 год, потерпілій запропонували виконати завдання з більшим заробітком, а саме потрібно було перераховувати кошти, а потерпілій будуть повертати більшу суму, остання погодилася на вказану пропозицію. Після цього невстановлена особа почала надсилати потерпілій карткові рахунки, на які вона перераховувала кошти, номера карткових рахунків потерпіла не пам'ятає і вони не збереглися, в потерпілої збереглися тільки два карткових рахунки, на які вона перераховувала кошти, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахувала 10 522 грн, та на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала 1 801 грн. В загальній сумі потерпіла перерахувала близько 85 000 грн, на карткові рахунки, які їй надавала невідома особа. В подальшому після перерахування коштів, потерпіла почала прохати особу повернути кошти, але невідома особа відмовилася це робити та прохала надіслати ще коштів. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
В клопотанні дізнавач СД Лубенського РВІ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 15 серпня 2025 року у справі № 539/4106/25 клопотання дізнавача СД Лубенського РВІ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12025175570000484 від 23 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України було частково задоволено та надано групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області право вилучити копії документів зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. 21 жовтня 2025 року з метою виконання ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїзд до міста Полтави, але із-за постійних повітряних тривог, які були довготривалі здійснити тимчасовий доступ не представилося можливим так, як під час повітряної тривоги клієнтів банку та працівників поліції - не обслуговують. На вказаний час строк дії ухвали закінчився.
Зважаючи на викладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, дізнавач вказував, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 21 липня 2025 року по 31 липня 2025 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
У клопотанні зазначено, що іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, вказував, що повністю підтримує клопотання, просив задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилося, було повідомлене належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Суд, дослідив додані до клопотання копії: витягу з ЄРДР за № 12025175570000484 від 23 липня 2025 року, протокола допиту потерпілого від 23 липня 2025 року, фотознімку квитанції № 033337933902, дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбачених статтею 160 КПК України.
На виконання вимог процесуального закону дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження відповідно до пункту 7 частини другої статті 160, частини сьомої статті 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025175570000484 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом зробити їх копії та вилучення відповідних копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 21 липня 2025 року по 31 липня 2025 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 21 липня 2025 року по 31 липня 2025 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали з дня її постановлення - до 29 січня 2025 року.
Роз'яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1