КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/4838/25
Провадження № 1-кс/552/2304/25
27.11.25
27 листопада 2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернулася слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022087210000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, володільцями якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022087210000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27-30.08.2022 невстановлена особа, видаючи себе за продавця мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 на загальну суму 70 000 гривень.
Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 27.08.2022, переглядаючи оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_11 », знайшов пропозицію з продажу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max» за 35 000 гривень. Зв'язавшись із вказаним «продавцем» за номером НОМЕР_1 , який, як встановлено слідством, був «додатковим номером» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до основного абонента НОМЕР_2 та використовувався у телефоні з нульовим IMEI, потерпілий отримав вимогу здійснити передоплату.
За надісланими у месенджері «Viber» реквізитами картки № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий протягом 27.08.2022 перерахував 35 000 гривень (1 000 гривень, 25 000 гривень, 9 000 гривень) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього телефон йому не був відправлений, а псевдопродавець перестав виходити на зв'язок.
Подальше шахрайське списання відбулося після надходження потерпілому через «Viber» фішингового посилання нібито для повернення передплати. Перейшовши за посиланням на підроблений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ввівши дані картки, ОСОБА_5 позбувся ще 35 000 гривень, які були списані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ймовірно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).
Слідством встановлено, що кошти, перераховані потерпілим на картку № НОМЕР_3 , належали ОСОБА_6 , мешканцю м. Стрий. З цього рахунку 35 000 гривень трьома транзакціями були отримані 27.08.2022. Уже через декілька хвилин майже вся сума (за винятком 1 250 гривень) була переказана на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (всього 33 750 гивень).
Доступ до онлайн-банкінгу ОСОБА_6 здійснювався з пристрою iPhone 7 із номером НОМЕР_6 . Сам ОСОБА_8 під час допиту повідомив, що у 2022 році за 500 гривень передав доступ до свого онлайн-кабінету невідомій особі, з якою контактував через «Telegram», і відтоді додатком не користувався.
У свою чергу, значна частина коштів, отриманих на картку ОСОБА_7 , була переказана далі - на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_7 (18 000 гривень та 10 000 гривень).
Крім переказів, з рахунку ОСОБА_7 27.08.2022 проводилися дрібні операції у м. Стрий (оплата в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 32 гривень, виведення готівки 5 000 гривень, покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 406,07 гривень), що свідчить про фактичне користування карткою в цьому населеному пункті.
Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що у 2022 році протягом приблизно року співпрацював у «Telegram» із групою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », надаючи послуги з обготівкування коштів, маючи доступ до рахунків, які йому передавали адміністратори групи. За свої послуги він отримував 15% від кожної транзакції. При цьому доступ до рахунку ОСОБА_6 , за його словами, він отримав від адміністратора відповідної групи, однак причетність до шахрайства щодо Носача заперечив.
Кошти, отримані на картку ОСОБА_9 , частково були зняті готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Полтава (двічі по 8 000 гривень). Також з цього ж рахунку 27.08.2022 о 13 год 35 хв було здійснено поповнення номера НОМЕР_2 , який використовувався у м. Полтава та був основним для «додаткового номера» НОМЕР_1 , з якого шахрай контактував із потерпілим.
Протягом зазначеного часу вхід до веб-банкінгу картки ОСОБА_6 фіксувався з IP-адрес НОМЕР_8 , що належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та використовується у м. Стрий.
Установлені фактичні дані свідчать про організовану схему з використанням підставних банківських рахунків, анонімізованих номерів мобільного зв'язку та інтернет-інфраструктури, спрямовану на заволодіння коштами громадян шляхом обману та фішингових інструментів.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідча ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Водночас, 17.11.2025 слідчою подано заяву про розгляд справи без її участі, в якій вона зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 48).
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з'явилися, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 8 статті 105 Закону України «Про електронні комунікації», з метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними, зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.
Згідно з частиною 1 статті 121 вказаного Закону, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду клопотанні слідчої обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 12022087210000214 від 31.08.2022.
Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, руху коштів, використаних засобів зв'язку, ідентифікації всіх причетних осіб та можливих додаткових епізодів злочинної діяльності.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.
Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені статтею 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У даному випадку слідчою доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022087210000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
1. Акціонерного товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з'єднання користувачів абонентського номеру НОМЕР_10 ?, НОМЕР_6 ?, та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу із 01.06.2022 по 27.11.2025; ?
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_10 ?, НОМЕР_18 ? та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMЕI: НОМЕР_11 ,?? НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу із 01.06.2022 по 27.11.2025;?
3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: надати слідству письмові відомості про з?єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ?, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ? та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI:????????? НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу із 01.06.2022 по 27.11.2025 слідчого судді, а також письмові відомості про всі отримані/створені комп?ютерні дані та документи при замовленні, наданні, оплаті послуги користування номером НОМЕР_1 ?, як номеру послуги «Додатковий номер» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до основного номеру?? НОМЕР_2 ?;???
4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 27.11.2025 про:
4.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (I);
4.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (II);
4.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (II);
4.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (IV):
4.4.1. по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;
4.4.2. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 », « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 »;
4.4.3. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ?, НОМЕР_21 ?, НОМЕР_10 ?,???????? НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або мобільний термінал зв?язку з ідентифікатором 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3078 для доступу до онлайнбанкінгу;
5. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ: НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 27.11.2025 про:
5.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних - кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес, використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по: рахунку після кожної транзакції) (I);
5.2. засвідчених копій, поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (IІ);
5.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
5.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (IV):
5.4.1. по рахунку № НОМЕР_3 ;
5.4.2. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 », « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 »;
5.4.3. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 ?, НОМЕР_10 ?,?? НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або мобільний термінал зв?язку з ідентифікатором 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78 для доступу до онлайнбанкінгу.?????
6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:
6.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакцій) (І);
6.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (Ш);
6.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
6.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (IV):
6.4.1. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 », « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 »;
6.4.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ?, НОМЕР_21 ?, НОМЕР_10 ?,???????????? НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або мобільний термінал зв?язку з ідентифікатором 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78 для доступу до онлайнбанкінгу.??????
7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:
7.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів. (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (I);
7.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (IІ);
7.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (ІІІ).
7.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (IV):
7.4.1. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 », « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 »;
7.4.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_31 ?, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 ?, НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або мобільний термінал зв?язку з ідентифікатором 8b0268d8f3ec460597chaa3535ad3c78 для доступу до онлайнбанкінгу.?????????
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_12 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:
8.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменування обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції (І);
8.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (II):
8.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (IIІ).
8.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (IV);
8.4.1. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 », « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 »;
8.4.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або мобільний термінал зв'язку з ідентифікатором 8b0268df3ес460597cbaa3535ad3c78 для доступу до онлайнбанкінгу.???
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДРОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про обставини надання послу із переказу коштів із рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_37 (№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ) у період із 27.08.2022 по 30.08.2022 на загальну суму 35 000 гривень (29.08.2022 о 23 год 34 хв - 25 000 гривень та 30.08.2022 о 00 год 01 хв - 10000 грн), зокрема, повні реквізити, прізвище, ім?я по батькові, РНОКП, всі інші наявні ідентифікаційні та контактні дані отримувачів цих перерахованих коштів.
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код СДРПОУ НОМЕР_40 АДРЕСА_14 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про всі відомі товариству обставини (включно з відомостями, що ідентифікують автора оголошення) публікації на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 13 Pro Мах» за ціною в 35 000 гривнь користувачами абонентських номерів НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ? 1р-адреси НОМЕР_8 , а також всіх інших оголошень, опублікованих з використанням абонентських номерів:???? НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ?, НОМЕР_21 ?, НОМЕР_10 ?, НОМЕР_6 ?, НОМЕР_18 ? або рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , інформацію щодо подання скарг на дії авторів таких оголошень (у тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (номер телефону НОМЕР_41 ?) та результати проведених у зв?язку з цим щодо них перевірок.?????????????
Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1