Справа № 357/19422/25
1-кс/357/2539/25
01 грудня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003957 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
27.11.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003957 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, 15.08.2023, біля 11 год.34 хв., невстановлена особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснивши телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом допомоги в розблокуванні банківської картки, схилила здійснити переказ грошових коштів в загальній сумі 34 067 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , чим було в подальшому завдано матеріальні збитки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на відповідну суму. В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в користуванні в нього є наступні банківські картки : обидві банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також він має картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 15.08.2023 юіля 11 години 34 хвилини йому зателефонував невідомий номер та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили йому, що за його рахунком відбуваються підозрілі операції, а саме невстановлена особа намагається оформити кредит на суму 10 000 грн. та поки відбуваються не зрозумілі дії йому необхідно перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_2 , що він і зробив. З картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перерахував грошові кошти в сумі 19832 грн на картку НОМЕР_2 , потім з картки НОМЕР_3 в сумі 3856,93 на картку НОМЕР_2 . Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12023111030003957 від 15.08.2023 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській карті НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023111030003957 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчим у поданому клопотанні довдено, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 14.08.2023 по 14.09.2023 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володнні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003957 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 12023111030003957 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки НОМЕР_3 , а саме: повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 14.08.2023 по 14.09.2023 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб Публічне акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.01.2026.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_7