Справа № 357/19424/25
1-кс/357/2541/25
28 листопада 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003228 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
27.11.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003228 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 13.06.2023 року до неї на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась представником банку, після чого отримавши дані її банківської картки, шляхом шахрайста, т ашляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти у сумі 87 700 гривень,Таким чином, ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди. В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.06.2023 близько 07 ранку на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила повідомити 4 останні цифри власного карткового рахунку, який саме рахунок я повідомила не можу сказати так як маю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В цей час їй надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її попросили повідомити пароль від карткового рахунку, на що вона погодилася. 13.06.2023 вона вирішила переглянути свій баланс та виявила, що грошові кошти в сумі 18 000 гривень були переведені на невстановлений банківський рахунок. 30.06.2023 року на її зарплатню картку з номером НОМЕР_1 була зарахована заробітня плата в сумі 69 359 гривень та цього ж дня о 20 годині грошові кошти були перераховані на інші рахунки в сумі 69 359 гривень. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12023111030003228 від 02.07.2023та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки: НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023111030003228 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки: НОМЕР_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12023111030003228 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023111030003228 від 02.07.2023, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки: НОМЕР_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 28.11.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.12.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_7