Справа № 285/6340/25
провадження № 1-кс/0285/1511/25
01 грудня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000861 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 04.11.2025 року по дату постановлення ухвали включно в банківській установі та карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом поліції здійснюється досудове розслідування по матеріалам об'єднаного кримінального провадження за фактом того, що 04.11.2025 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» отримала повідомлення від невідомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_6 » стосовно заробітку, який полягав ставити лайки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під певними товарами, тим самим підвищуючи їх рейтинг. Після чого заявниця перейшла за посиланням на чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також їй скинули посилання на чат із менеджером із ім'ям « ОСОБА_7 », де почала спілкуватися з менеджером, який пояснив умови заробітку, останній потрібно було ставити лайки під певними товарами, потім надсилати скріншоти про виконану роботу менеджеру та перераховувати грошові кошти. Пізніше (13.11.2025) вона побачила, що всі переписки і чат спілкування видалений. На вказану пропозицію заявниця погодилася та переходила за запропонованими посиланнями, де виконувала вказану роботу, після чого скидала скріншоти менеджеру і за кожну виконану роботу отримувала по 120 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та далі переводила на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), також їй доводилося скидати і власні кошти. Так вона в період часу з 12:24 години по 13:10 годину 06.11.2025 здійснювала перерахунки зі свого вищевказаного банківського рахунку на 3 різні банківські картки в загальній сумі 35 996 грн 71 коп, а саме: на картку № НОМЕР_7 - в сумі 1081 грн; на картку № НОМЕР_8 - в сумі 8094 грн 27 коп; на картку № НОМЕР_9 - в сумі 26 821 грн 44 коп. Таким чином, невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою, з використанням ЕОМ, в період воєнного стану, незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 35 996 грн 71 коп., чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні відповідної інформації.
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження за фактом шахрайства за № 12025060530000861 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення, працівниками кіберполіції ВПК в Житомирській області здобуто наступну інформацію, зокрема: 06.11.2025 о 13:46 з банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з якої грошові кошти двома транзакціями в сумі 20000 грн. 06.11.2025 о 14:07 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та грошові кошти в сумі 6500 грн. 06.11.2025 о 15:29 на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 );
В подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 07.11.2025 о 09:10 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та 07.11.2025 о 10:22 з банківської картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 5 025, 13 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 04.11.2025 по дату постановлення ухвали включно в банківській установі та карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) .
Строк дії ухвали - до 01.02.2026.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_20