Справа № 274/4634/25
Провадження № 1-кс/0274/1807/25
іменем України
01.12.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12025060480000637 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 24.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025;
-всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
-фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 24.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025;
-ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 24.06.2025 по 00:00 год 01.07.2025;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 24.06.2025 по 00:00 год 01.07.2025.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000637 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2025 близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа розмістила у мережі "Фейсбук" фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу отримання виплати. ОСОБА_7 , перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання виплати, надала реквізити банківської картки, термін дії, CVV код, код підтвердження банківської картки відкритої у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Після чого з вказаної банківської картки шахрайськими діями були перераховані грошові кошти у сумі 19599,00 грн., 24.06.2025 о 17:40:09 год., " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 , на вказану суму. (ЄО 15828).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого здобуті шахрайськими діями були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 00:00 години 24.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025 за банківською карткою емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив'язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці) фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.
Зазначені документи мають суттєве значення для доказування по вказаному кримінальному провадженню, та будуть використовуватися, як докази в яких містяться відомості, щодо руху грошових коштів, які належать потерпілій особі та анкетних даних та відомостей щодо особи, яка причетна до скоєння зазначеного злочину.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025060480000637 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025060480000637, сформованого 13.11.2025: 24.06.2025 близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа розмістила у мережі "Фейсбук" фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу отримання виплати. ОСОБА_7 , перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання виплати, надала реквізити банківської картки, термін дії, CVV код, код підтвердження банківської картки відкритої у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Після чого з вказаної банківської картки шахрайськими діями були перераховані грошові кошти у сумі 19599,00 грн., 24.06.2025 о 17:40:09 год., " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 , на вказану суму. (ЄО 15828).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 13.11.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 26.06.2025; копії ухвали слідчого судді від 09.07.2025; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 24.10.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 24.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025;
-всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
-фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 24.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025;
-ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 24.06.2025 по 00:00 год 01.07.2025;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 24.06.2025 по 00:00 год 01.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8