Справа № 740/6743/25
Провадження № 1-кс/740/1007/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
01 грудня 2025 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025275490000138 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
26.11.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
У клопотанні зазначено, що 22.05.2025 до чч Ніжинського РУП надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Ніжина, про те, що 03.03.2025, у соціальній мережі «Телеграм» їй надійшла пропозиція від невстановленої особи стосовно заробітку в інтернет мережі. У період часу з 03.03.2025 по 05.03.2025 остання здійснювала грошові перекази на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , чим останній завдано матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275490000138 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході розслідування зазначеного факту шахрайства, 26.05.2025 було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, 03.03.2025 у інтернет мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 , в якому остання пропонувала заробіток шляхом ставленням лайків. Оскільки останню зацікавила дана пропозиція вона погодилася. У подальшому їй написав інший користувач «старший менеджер», який роз'яснював умови даного заробітку та з якою ОСОБА_5 активно почала вести переписку. У ході переписки «старший менеджер» запропонувала зареєструватися останній, щоб стати учасником щоденних завдань, на що потерпіла погодилася та зареєструвалася. «Старший менеджер» давала ОСОБА_5 різні завдання, які та активно виконувала. У ході виконання завдань потерпіла здійснювала незначні перекази на карткові рахунки з метою збільшення заробітку та після чого їй здійснювалися різні незначні зарахування.
У зв'язку з тим, що останній вже надходили грошові кошти, які вона нібито заробляла шляхом виконання різних завдань, 03.03.2025 потерпіла здійснила переказ на суму 1437,15 грн. на банківську карку, яку їй надіслала «старший менеджер» № НОМЕР_1 зі своєї карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
04.03.2025 ОСОБА_5 здійснила ще один переказ на суму 5897,34 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 знову ж таки зі своєї карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9
05.03.2025 остання здійснила ще 8 переказів, 4 з яких переказала зі своєї карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , сумою 24984,30 грн. на карту № НОМЕР_3 , сумою 30049,50 на карту № НОМЕР_4 , сумою 30101,76 грн. на карту № НОМЕР_4 та сумою 29245,50 грн. на карту № НОМЕР_5 .
29800 грн. ОСОБА_5 переказала зі своєї карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_11 , 30619,46 грн. на карту № НОМЕР_6 зі своєї карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_12 та останній переказ зі своєї карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на суму 28140 грн. на карту № НОМЕР_5 .
З банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_12 грошові кошти було перераховано в сумі 29468 грн., на карту № НОМЕР_6 та в сумі 29468 грн., на картку № НОМЕР_10 .
Також встановлено, що в потерпілої ОСОБА_5 наявна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 з якої остання 05.03.2025 перерахувала грошові кошти в сумі 28140 грн., на банківську картку № НОМЕР_15 .
Всі скріншоти переказів ОСОБА_5 надсилала в переписку з «старшим менеджером». Потім, коли потерпіла хотіла вивести гроші зі свого електронного кабінету, зробити це їй не вдалося, оскільки грошові кошти, які були у неї на балансі були заморожені. У подальшому ОСОБА_5 написала «старшому менеджеру», про те що не може вивести гроші та, на що отримала відповідь, що їй потрібно здійснити ще декілька переказів, однак потерпіла робити цього не стала, так як зрозуміла, що її ошукали шахраї і більше переписку вона ні з ким не вела.
У зв?язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_10 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.
Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025275490000138 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 21.10.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області:, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_10 ,інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_10 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;
- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;
- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;
- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_10 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити вилучення вказаних документів в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1