Справа № 740/3791/25
Провадження № 1-кс/740/1008/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
01 грудня 2025 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025270380000381 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
26.11.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
У клопотанні зазначено, що 07.05.2025 на лінію "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.04.2025 їй надійшло повідомлення на додаток "Viber" з приводу роботи в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка полягала у виконанні завдань та у вподобанні відео. В подальшому ОСОБА_5 , виконуючи завдання під супроводом невідомої особи здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 46822 грн., з своєї банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунки невідомих осіб, які їй не було повернуто. Згодом, останній написала невідома особа в додатку "Телеграм", яка повідомила, що зможе допомогти із заробітком, після чого шляхом обману на ОСОБА_5 було відкрито кредити в різних кредитних установах, чим останній завдано матеріальної шкоди. (ЄО 8777 від 07.05.2025).
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №12025270380000381 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 , вказала, що 20.04.2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Viber» з номеру НОМЕР_3 з приводу роботи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала у виконанні завдань та у вподобанні відео. В подальшому, остання перейшла за іншим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , згодом перекинуло на діалог з особою, яка підписана « ОСОБА_6 » у додатку «Telegram». Виконуючи завдання ОСОБА_5 , переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 46822 грн.
20.04.2025 на ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 надійшло два платежі, 120 грн. та 200 грн. за виконання даних завдань. 21.04.2025 ОСОБА_5 , продовжувала виконувати завдання, ставляючи вподобання на публікаціях. Їй написали, що 12 завдання, це передоплачене завдання, і вона має внести депозит у розмірі 500 грн. Здійснивши оплату з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на запропоновану карту № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 19 год. 00 хв. (500 грн.). Далі продовжуючи ставити вподобання, їй запропонували забронювати заздалегідь завдання, яке коштувало 1000 грн. ОСОБА_5 , здійснила переказ 1000 грн. о 19 год. 19 хв. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на на карту НОМЕР_5 , що емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому їй надійшли кошти в розмірі 1950 грн., це був заробіток.
22.04.2025 в ході спілкування в смс ОСОБА_5 , знову дали завдання з попередньою оплатою, остання вибрала завдання за яке сплатила 5000 грн. на карту НОМЕР_6 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 10 год. 06 хв.. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Продовжуючи виконувати завдання, їй надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , де в діалозі запропонували завдання, за яке остання сплатила 11945 грн на карту НОМЕР_7 о 11 год. 45 хв., далі також сплатила 30647 грн. на карту НОМЕР_8 о 13 год. 33 хв.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку, де була оформлена розстрочка в сумі 15 000 грн. та перераховано на невідомий рахунок.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила на своє ім?я картку № НОМЕР_9 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході досудового розслідування був отриманий витяг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В результаті отриманої інформації було встановлено наступну інформацію стосовно запитів (заявок) на отримання кредитних позик, а саме у наступних кредитних спілках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (оформлено кредит 28.04.2025 в сумі 1000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (оформлено кредит 28.04.2025 в сумі 1000 грн. та 29000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (оформлено кредит 28.04.2025 в сумі 2000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (оформлено кредит 28.04.2025 в сумі 300 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (оформлено кредит 25.04.2025 в сумі 3000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , (оформлено кредит 25.04.2025 в сумі 1000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , (оформлено кредит 23.04.2025 в сумі 12000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 10000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 15000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 26000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 2600 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 10000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 2000 грн. та 3500 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 13000 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 12957 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , (оформлено кредит 22.04.2025 в сумі 4100 грн. на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 );
05.06.2025 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 09.06.2025 року проведено огляд вилученої інформації згідно з чим встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію лише по одному банківському рахунку ОСОБА_5 попри те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на ім?я останньої випущено декілька банківських рахунків у вказаній установі. Вказане унеможливлює проведення повного неупередженого досудового розслідування.
З метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім?я гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) у період з 20.04.2025 до моменту витребування відповідних документів.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.
Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.
Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025270380000381 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 24.09.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( АДРЕСА_18 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки у період з 20.04.2025 до моменту витребування відповідних документів;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв?язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ім?я гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов?язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 20.04.2025 до моменту витребування відповідних документів;
- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім?я гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив?язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з 20.04.2025 до моменту витребування відповідних документів;
- місцезнаходження об?єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1