Справа № 485/2157/25
Провадження № 1-кс/485/412/25
іменем України
01 грудня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025153310000098 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
28 листопада 2025 року старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 листопада 2025 року внесено до ЄРДР за № 12025153310000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31 жовтня 2025 року, близько 14:06 год., представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 . В подальшому, виконуючи вказівки вказаної особи заявниця отримала розстрочку на суму 25000 грн, яку в подальшому разом зі своїми кредитними коштами в сумі 34015 грн, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Матеріальний збиток складає 59015 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона має у користуванні кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка «чорна», з № НОМЕР_4 та рахунком № НОМЕР_5 , яка під'єднана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_6 (фінансовий номер). Так, 31 жовтня 2025 року коли потерпіла перебувала на робочому місці, а саме близько 14:05 їй зателефонував невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_7 , але у потерпілої не було можливості взяти мобільний телефон та відповіти на вказаний телефонний дзвінок. Але вже о 14:06 години їй знову зателефонував інший невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку, зі потерпілою почала розмову дівчина, яка повідомила, що вона є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що за мобільним додатком потерпілої було зафіксовано шахрайські дії, а саме було здійснено вхід з іншого мобільного терміналу до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що вони заблокували вхід до акаунту, та потерпілій необхідно зробити нову банківську картку та зробити перерахунок грошових коштів на неї. Після чого потерпілу перенаправили до іншого оператора, який виявився чоловіком, та в подальшому за вказівкою останнього потерпіла оформила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нову банківську картку «білу» з № НОМЕР_2 та рахунком № НОМЕР_8 . Після потерпіла за вказівкою вказаного невідомого чоловіка здійснює переказ грошових коштів зі своєї «чорної» банківської картки на нову «білу» картку, яку щойно відкрила, в сумі 35375 грн, які є кредитними. Після даної транзакції, вказаний невідомий чоловік повідомляє потерпілій, що їй необхідно зробити переказ вказаних грошових коштів з її нової «білої» картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку «чорну», яку він зробив сам поки потерпіла робила переказ грошових коштів між своїми картками. В цей момент невідомий чоловік в телефонному режимі диктує номер «нової» «чорної» банківської картки та потерпіла одразу ж вводить вказаний номер в додатку, а після робить перекази грошових коштів зі своєї нової «білої» банківської картки на нібито «нову чорну» картку відкриту на її ім'я. З «білої» банківської картки потерпіла переказала грошові кошти двома платежами, а саме о 14:28 грошові кошти у сумі 9900 грн та о 14:30 грошові кошти у сумі 24115 грн. В подальшому вказаний невідомий чоловік повідомляє, що необхідно переглянути інші кредитні грошові кошти, а саме розстрочку на картку. Після чого за вказівками невідомого чоловіка, потерпіла перейшла у розділ «Налаштування», та чоловік сказав збільшити ліміт розстрочки, щоб впевнитись, що з ризиками на розстрочку все добре. Після чого потерпіла збільшую ліміт на кредит до суми 25000 грн та вказані грошові кошти було зараховано на нову банківську картку потерпілої «білу». Далі невідомий чоловік вказує, що потерпілій необхідно зробити переказ вказаних грошових коштів з «білої» нової банківської картки на її нову «чорну» банківську карту (яку в реальності їй не було оформлено). В подальшому вказаний чоловік почав диктувати в телефонній розмові, номер картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 25000 грн. В результаті потерпіла зробила переказ грошових коштів у сумі 25000 грн о 14:32 годині. Після даних переказів, невідомий чоловік вже почав питатися за банківські картки інших банків, а в основі за « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла повідомила, що вона не має кредитної картки у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він почав наполягати на тому, щоб вона відкрила кредитну банківську карту у вказаному банку. Після того як він почав наполягати, потерпіла зрозуміла, що розмову вона веде з шахраями. В подальшому потерпіла звернулась до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до поліції.
В ході досудового розслідування на запит дізнавача надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 листопада 2025 року за вих. №06-8641/103, з якої встановлено, що рішенням регуляторного органу від 20 квітня 2021 року № 157 дозвіл на користування 20 000 географічних номерів з індексами НОМЕР_9 - НОМЕР_10 на території м. Київ (в тому числі номери НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , де 380 - міжнародний телефонний код України, НОМЕР_11 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - абонентські номери, було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дозвіл НР 100748 від 23 квітня 2021 року.
У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), якими володіє постачальник електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, відомості про азимути ретрансляції антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по дату винесення ухвали, що мають значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні/користуванні постачальника електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо деталізації вхідних та вихідних з'єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв'язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв'язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'язок мобільні термінали з сім-картками, що перебувають у користуванні постачальника електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_7 з 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по 01 грудня 2025 року.
Зазначену інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1