Справа № 461/8845/25
Провадження № 1-кс/461/7256/25
28.11.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025140000001046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту співробітника УСР у Львівській області ДСР НПУ, з якого вбачається наступне, що службові особи КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організували злочинну схему зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб., під час організації надання медичних послуг передбачених програмою медичних гарантій та відповідним договором між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір № 0929-Е125-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно вищевказаного договору надавача, КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов'язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Так, стало відомо, що медичні поснули за програмою медичних гарантій, працівниками КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надаються за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що працівники КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюючи первинний прийом пацієнтів, з метою отримання подальшої неправомірної вигоди, скеровує останніх для проведення діагностичних послуг та хірургічного втручання, зокрема коронографія та т.з. «стентування» до ОСОБА_4 . Надалі працівники КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надають усно незаконні вказівки персоналу даного медичного закладу,щодо скерування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні до суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність за місцем знаходження КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою придбання медичних виробів та матеріалів, по т.з. «списку» під час надання безкоштовних медичних послуг передбачених Договором № 0929-Е125-Р000. Однак, під час детального аналізу системи «Prozorro» та в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, стало відомо, що закупівля медичної продукції, яка є необхідною для надання безоплатних медичних послуг здійснюється згідно чинного законодавства, а саме через вищевказану електронну систему публічних закупівель та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, 20.11.2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по банківському рахунку НОМЕР_2 , КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В ході аналізу отриманої документації встановлено, що КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на який здійснюються перекази коштів з рахунку НОМЕР_2 .
Отже, особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення можуть використовувати такий, для здійснення виводу грошових коштів отриманих внаслідок вчинення правопорушення.
Слідчий у клопотанні зазначає, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та наддасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2024 та по дату розгляду клопотання, щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, слідчий вказує, що виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку НОМЕР_4 .
Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Тому слідчий просить клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Відповідно до клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених належним чином про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
11.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000001046 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2024 та по дату розгляду клопотання щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задоволити.
Надатистаршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 12025140000001046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів/кас, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів/кас, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України.
Строк дії ухвали до 27.12.2025 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1