СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7566/25
ун. № 759/28322/25
26 листопада 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080001250 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080001250 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080001250, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 03.10.2025 по 06.10.2025, невстановлена особа, з телефону № НОМЕР_1 замовила квіти у магазині ФОП « ОСОБА_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 33820 грн, які було надіслано за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого клієнт надіслав квитанції про оплату. Однак грошові кошти не надійшли. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 33820 грн.
Будучи допитаною в ході проведення дізнання, ОСОБА_4 повідомила про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом тижня невстановлена особа, яка користується мобільним номером оператора НОМЕР_2 , здійснила онлайн-замовлення через Інстаграм-сторінку трьох квіткових композицій на суми: 9000 грн, 12 210 грн, 12 610 грн, та попросила номер банківського рахунку для оплати букетів. В подальшому ОСОБА_4 надіслала банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , який зареєстровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який треба було оплатити 2 букети на суми 12210 грн, 12610 грн та ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , який зареєстровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який треба було оплатити грошові кошти за букет на суму 9000 грн, на що до сплати були надані квитанції про переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 (03.10.2025 о 16:29 год на суму 9000 грн; 04.10.2025 о 12:02 год на суму 12610 грн, 06.10.2025 о 16:03 год на суму 12210 грн), який згідно квитанцій належить ОСОБА_7 та зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак фактичного зарахування коштів на рахунок заявниці не відбулося, попри те, що товар було надіслано замовнику на вказану ним адресу: АДРЕСА_2 . В подальшому було встановлено, що надані квитанції є підробленими.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 33820 грн, чим завдала останній майнової шкоди.
Покази потерпілої підтверджуються скріншотами листування, наданими шахраєм підробленими квитанціями.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080001250 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , зазначити номер банківської картки клієнта, ip-адреси розташування при в ході в особистий кабінет банкінгу та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період з 02.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки/картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я було відкрито даний рахунок;
2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період з 02.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку/картки НОМЕР_5 в період з 02.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 чи підключена до рахунку НОМЕР_5 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;
6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 з зазначенням місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 26.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1