Справа № 953/10530/24
н/п 1-кс/953/7588/25
"28" листопада 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, -
24.11.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; платіжних документів, квитанцій тощо за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документів з інформацією про те, хто саме підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім'я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ; документів про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснили платіж, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім'я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000658 від 07.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , будучи службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та єдиними особами з правом підпису фінансових документів підприємства, зокрема, розрахункових, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби здійснив придбання Продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами без проведення процедури публічної закупівлі, тим самим вчинив розтрату, тобто відчуження грошових коштів і безповоротно передав їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова в особливо великих розмірах на загальну суму 6 894 570,43 грн.
Встановлено, що для перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався, зорема, банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримати інформацію про те, хто з посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скільки разів та на яку суму здійснив платежів грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024. У запиті слідчий просив надати інформацію та підтверджуючі документи про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документи з інформацією про те, хто підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми; документи про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили платіж), з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім'я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ).
Однак, під час досудового розслідування отримано відповідь на вказаний запит, в якій зазначено що запитувана інформація та документи можуть бути надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Тому, у зв'язку з цим з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Разом з цим, в матеріалах справи міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: документів про службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мали право розпоряджатись грошовими коштами на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; платіжних документів, квитанцій тощо за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024; документів з інформацією про те, хто саме підписав платіжні документи на перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 з зазначенням номеру документа, дати та суми, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім'я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ; документів про рух грошових коштів за фінансовими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 24.10.2024 (з зазначенням суми, призначення, дати платежу та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснили платіж, з розшифровкою, чиїм саме (прізвище, ім'я та по батькові, код) електронним цифровим підписом було підписано платіжний документ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2025 року включно.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1