Справа № 359/13761/25
Провадження № 1-кс/359/2344/2025
Іменем України
20 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111100001209 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаче-ного ч. 4 ст.190 КК України,-
20 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100001209 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 червня 2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11 червня 2025 року близько 20:00 години до заявниці надійшов невідомий телефонний дзвінок (з якого саме не пам'ятає), надалі представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим часом заявниця зразу поклала трубку і її телефон виключився, потім при включенні телефону вона виявила, що з її телефону все було видалено, а при завантаженні мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 (кредитна картка) були зняті грошові кошти двома платежами в загальній сумі 19 590 грн.
13 червня 2025 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
В досудового розслідування встановлено, що 11 червня 2025 року приблизно о 20.00 годині, перебуваючи за адресою свого місця проживання, на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував незнайомий номер. Після того, як вона взяла слухавку, то почула чоловічий голос, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла одразу поклала слухавку та її мобільний телефон вимкнувся.
У подальшому, в цей день, після того як потерпіла увімкнула свій мобільний телефон та перезавантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з вищевказаного рахунку декількома транзакціями зняті грошові кошти в загальній сумі 19 590 гривень, а саме:
11 червня 2025 року о 20.32 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 303, 08 гривень (комісія 303, 08 грн) на картку невідомої особи (деталі транзакції: ОСОБА_5 . Коментар до платежу: АДРЕСА_1 ).
11 червня 2025 року о 20:32 годині з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 273, 09 гривень (комісія 273, 09 грн.) на картку невідомої особи (деталі транзакції: ОСОБА_5 . Коментар до платежу: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 20 серпня 2025 року в період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 40 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення тимчасового доступу від 20 серпня 2025 року вилучено оптичний носій інформації - 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.
В ході аналізу інформації, яка вилучена встановлено, що 11 червня 2025 року о 20.31 годині з рахунку ОСОБА_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових кошів в сумі 10 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 11 червня 2025 року о 20.32 годині з вказаного рахунку здійснений переказ грошових коштів в сумі 9 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 24 жовтня 2025 року в період часу з 12 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення тимчасового доступу від 24 жовтня 2025 року вилучено оптичний носій інформації - 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.
В ході аналізу інформації, яка вилучена встановлено, що 11 червня 2025 року о 20.53 годині з рахунку ОСОБА_6 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових кошів в сумі 4221 гривня на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 11 червня 2025 року о 20.55 годині з вказаного рахунку здійснений переказ грошових коштів в сумі 14 572,50 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карті № НОМЕР_5 у період з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника карти № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по карті № НОМЕР_5 у період часу з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 12 червня 2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11 червня 2025 року близько 20:00 години до заявниці надійшов невідомий телефонний дзвінок (з якого саме не пам'ятає), надалі представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим часом заявниця зразу поклала трубку і її телефон виключився, потім при включенні телефону вона виявила, що з її телефону все було видалено, а при завантаженні мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 (кредитна картка) були зняті грошові кошти двома платежами в загальній сумі 19 590 грн. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12025111100001209 від 13 червня 2025 року .
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_5 у період з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 16 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника карти № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по карті № НОМЕР_5 у період часу з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 11 червня 2025 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 19 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1