Справа№279/5488/25 Провадження№1-кс/279/1519/25
іменем України
28 листопада 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по кримінальному провадженню №12025060490000580 від 03.08.2025 за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 02.08.2025 о 14.35 не відома особа використанням електроно-обчислювальних систем представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 38000 грн, які знаходились на її кредитній картці з р/ НОМЕР_1 , які були перерахлвані на АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/ НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.
По даному факту 03 серпня 2025 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000580 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
03.08.2025 допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_3 , яка повідомила, що 02.08.2025 року вона перебувала за місцем свого проживання та вирішила до стипендії відкрити кредитну картку, однак оскільки у неї не було до цього цієї картки то вона вирішила відкрити її в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зайшовши в мобільний додаток телеграм в пошуку вона вбила ОСОБА_4 , де відсвітились наступні дані: ОСОБА_5 чат бот, де вона написала, що хоче отримати кредитну картку. Потім вона ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , після чого висвітилось повідомлення з посиланням. Вона перейшовши за посиланням дійсно відкрила кредитну картку, однак як їй пояснив представник банку для зменшення кредитного ліміту вона повинна перерахувати кошти в сумі 38000 грн на рахунок НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), куди о 14.35 вона перерахувала коштина суму 38000 грн. В подальшому невідома особа запитувала чи є у мене інші банки, та вона зрозуміла , що це шахраї.
Банківський рахунок особи, на картку якої були перераховані кошти: номер НОМЕР_4 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 02.08.2025 по 00:00 04.08.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 03.08.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000580 за ч.4 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції, ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , які здійснюють досудове рослідування по кримінальному провадженню №12025060490000580 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 02.08.2025 по 00:00 04.08.2025;
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16
Копія згідно з оригіналом