Дата документу 01.12.2025
Справа № 334/9905/25
Провадження № 1-кс/334/2976/25
01 грудня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Дніпровському районного суді м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025082130000074 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -
До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025082130000074 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 24 вересня 2025 року за постановою прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про виділення матеріалів досудового розслідування від «24» вересня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082130000074 про те, що 30 жовтня 2024 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в невстановленому під час досудовому розслідуванні місці, достовірно знаючи, що умови договору від 15.0.2024 №7, укладеного між БДПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконані в повному обсязі, склала та підписала акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.10.2024 №А-7, до якого внесена завідомо неправдиві відомості в частині виконання робіт зі створення сайту в рамках договору від 15.02.2024 №7.
Крім того, 30 жовтня 2024 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, достовірно знаючи, що умови договору, викладені у додатку №2 «Технічні та якісні вимоги до послуг» щодо візуального та функціонального наповнення інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконані, надали до БДПУ завідомо неправдивий офіційний документ - акт № А-7 прийому - передачі виконаних робіт по створенню сайту, дата підписання якого вказана 30.10.2024, на загальну суму 319, 600 грн., який став підставою для проведення оплати за виконання договору про надання послуг №7 від 15.02.2024 на вказану суму. Таким чином, службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, достовірно знаючи, що послуги по розробці сайту не виконані в повному обсязі, привласнила бюджетні кошти, чим завдала державі майнову шкоду на загальну суму 319, 600 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2024 за результатами проведення відкритих торгів з особливостями між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі ректора університет - ОСОБА_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) в особі директора товариства - ОСОБА_6 укладено договір №7 про надання послуг з розробки та впровадження мережі веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому 30.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) в особі директора товариства - ОСОБА_6 та БДПУ (замовник) особі в.о. ректора університет ОСОБА_7 складений та підписаний акт № А-7 прийому-передачі виконання робіт, який став підставою для проведення оплати за виконання договору про надання послуг №7 від 15.02.2024 року.
04.11.2025 співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місцезнаходження документів, що містять оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
17.11.2025 до слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УПК в Запорізькій області ОСОБА_8 про виконання вищевказаного доручення, згідно якого встановлено, що у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з 29.09.2021 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи по документам, які стали підґрунтям для прийняття рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для проведення вказаної експертизи необхідні оригінали документів, в яких міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
При цьому, відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації. Вільні зразки бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах.
У зв'язку з чим, на підставі вищевикладеного з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), де міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 з метою їх вилучення, а саме:
1.Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2.Анкета належної перевірки клієнта юридичної особи - резидента;
3.Розпорядження платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції (додаток №1 до заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
4.інші оригінали документів, які маються у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .
В судове засідання слідча не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Судом було встановлено, що в провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають об'єднані матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082130000074 від 24.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та становить банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх в оригіналах для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та проведення експерти по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025082130000074 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження № 12025082130000074 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:
-Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6
- Анкета належної перевірки клієнта юридичної особи - резидента в якій міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- Розпорядження платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції (додаток №1 до заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в якому міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- інші оригінали документів, які маються у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали- до 01 січня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1