іменем України
01 грудня 2025 року м. Снігурівка
справа №485/2185/25
провадження № 1-кс/485/406/25
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025153310000083 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
21 листопада 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 11 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025153310000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.09.2025, близько 17:48 год, представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , в подальшому, виконуючи вказівки вказаної особи заявник отримав розстрочку на суму 25 000 грн, яку в подальшому разом зі своїми кредитними коштами в сумі 40000 грн, самостійно перерахував на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 65 000 грн.
У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на протязі тривалого часу являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього є кредитна банківська картка № НОМЕР_3 , на якій до 09.09.2025 були наявні кредитні грошові кошти в сумі 44 687,72 грн. Загалом 20.09.2022 ним була відкрита дана кредитна картка із кредитним лімітом на суму 45 000 грн, яким він користувався за потреби, на невеликі суми та завжди, до кінця місяця вчасно сплачував використані ним кредитні кошти. 09.09.2025 о 17:48 год На його телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, автовідповідач жіночим голосом повідомив, що для того щоб зв'язатися із консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому необхідно натиснути «1». Після виконання вказаної дії на дзвінок відповіла невідома особа із чоловічим голосом, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав ім'я ОСОБА_6 , який є фінансовим менеджером. В ході розмови, даний чоловік повідомив потерпілому, що невідомі особи, які є шахраями оформили на його вище вказану картку кредит на суму 25 000 грн, та у зв'язку із збереженням вже наявних у потерпілого кредитних коштів, останньому потрібно було тимчасово переказати наявні у на карті кошти та вказані 25 000 грн на іншу картку, яку потерпілому скаже даний чоловік, на що потерпілий погодився. Продовжуючи дану розмову, вказаний чоловік казав, що потерпілому робити та останній виконував вказівки, а саме перевів грошові кошти в сумі 65 000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку потерпілому продиктував вказаний чоловік, перші цифри якої - НОМЕР_5 та останні цифри якої - НОМЕР_6 . Потім вказаний чоловік повідомив потерпілому, що належні йому грошові кошти в сумі 65 000 грн повернуться на його вище вказану картку протягом доби. Через деякий час потерпілий зрозумів, що це були шахраї, у зв'язку із чим він звернувся до поліції.
Окрім того, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ коштів №9793-095В-Е335-Н3В1 від 09.09.2025, з якої встановлено наступну інформацію: відправник: ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; одержувач: МС № 5167619611385274; деталі транзакції: сума 65 000 гривень, призначення платежу - переказ особистих коштів, дата та час операції - 09.09.2025 18:16.
Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_9 відкрита (емітована) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та/або філія - Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо інформації в розрізі даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку/картці за період із 00:00 год. 09.09.2025 по дату винесення ухвали.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про клієнта, на ім'я якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_9 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта; інформацію про первинний фінансовий номер телефону, зазначений клієнтом при відкритті рахунку, а також відомості про зміну фінансового номеру телефону;
- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у період часу із 00:00 год 09.09.2025 по дату винесення ухвали, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у період часу із 00:00 год 09.09.2025 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв'язку, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту (у разі проведення службового розслідування).
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1