Справа № 372/6098/25
Провадження 1-кс-1454/25
ухвала
Іменем України
28 листопада 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111230001887 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025111230001887 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- заяви на видачу паспорту (Форму - 1) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що 20.10.2025 року до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про те, що група осіб, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_6 , у великому розмірі, чим завдали останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Вказана заява зареєстрована в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» Обухівського РУП ГУНП в Київській області 20.10.2025 року за №26151 та 21.10.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111230001887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.09.2014 року між ОСОБА_6 , як позичальником та ОСОБА_10 , як позикодавцем укладено Договір позики від 09.09.2014 року про отримання позики у розмірі 1 200 000 грн. строком до 09.09.2016 року.
Цього ж дня, з метою забезпечення виконання основного зобов?язання за договором позики, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 укладено договір іпотеки, за яким під іпотеку передано майно, розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:
-земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0919 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223187705:02:026:0050, РНОНМ 449189732231;
-земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0399 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223187705:02:026:0051, РНОНМ 449236332231;
-житловий будинок АДРЕСА_2 , РНОНМ 449314332231.
18.03.2020 року заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 757/45049/19-ц позов ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості - задоволено. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 загальну суму боргу в розмірі 1 200 000, 00 грн, три проценти річних в розмірі 105 929, 00 грн, пеню у розмірі 1 103 967, 15 грн, інфляційну складова боргу (втрати) у розмірі 458 260, 76 грн, а також судові витрати у розмірі
9 605, 00 грн.
З моменту ухвалення заочного рішення стягувач ОСОБА_10 не звертався до суду із заявою про видачу виконавчого листа, відповідно, не пред?являв його до виконання.
Тобто, звернення ОСОБА_10 до суду з позовом про стягнення заборгованості та ухвалення заочного рішення суду швидше за все носило формальний характер, та не мало на меті примусового стягнення заборгованості за договором позики.
29.01.2021 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено договір про відступлення прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано у реєстрі за № 63, за договором іпотеки від 09.09.2014 року № 764.
24.12.2021 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 укладено договір про відступлення прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано у реєстрі за № 4453, за договором іпотеки від 09.09.2014 року № 764.
ОСОБА_6 не була обізнана про відступлення права вимоги за договором позики та іпотечним договором оскільки жодних письмових повідомлень ні від ОСОБА_10 , ні від ОСОБА_11 , ні від ОСОБА_4 не отримувала, на контакт з нею ніхто не виходив ні особисто ні через представників.
09.08.2024 року між ОСОБА_4 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_9 , як Покупцем, укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 732 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».
Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об'єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-20240808-0008212230 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 668 648,96 грн.
Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об'єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-20240808-0008214012 вартість житлового будинку, що продається за цим Договором, становить 66 891 997,90 грн.
Відповідно до п. д) преамбули «Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики».
Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,250 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223187705:02:026:0049, цільове призначення: для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на ній житловий будинок загальною площею 736,3 кв.м., житловою площею 188,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.4. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 1 134 000 грн. без ПДВ, (з яких ціна земельної ділянки складає 234 000 грн, ціна житлового будинку складає 900 000 грн., що сплачені Покупцем до укладення цього Договору в рахунок погашення заборгованості за придбання житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 згідно Договору купівлі-продажу предмету іпотеки від 09.08.2024 року без ПДВ.
09.08.2024 року між ОСОБА_4 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_9 , як Покупцем укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 736 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».
Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об'єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.08.2024 року, унікальний номер 201-20240808-0008212202 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 10 536,14 грн.
Відповідно до п. г) преамбули Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики.
Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,0919 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223187705:02:026:0050, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.
Відповідно до п.3. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 11 000 грн. без ПДВ, що сплачені Покупцем в рахунок погашення заборгованості за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .
Сплата Покупцем Продавцю вказаної в цьому пункті суми, становить повний та остаточний розрахунок та виконання Покупцем усіх його зобов'язань за цим Договором. Продавець визнає та погоджується, що після сплати вказаної суми Покупець не має будь-яких зобов'язань будь-якого характеру щодо здійснення будь-яких платежів або щодо виконання будь-яких інших зобов'язань у зв'язку з придбанням Майна Покупцем.
З положенням ст. 1087 ЦКУ та постанови НБУ №148 від 29.12.2017 року Сторони ознайомлені. Сторони дійшли згоди про те, що укладання та підписання цього Договору буде підтвердженням факту повного розрахунку за продане Майно.
09.08.2024 року між ОСОБА_4 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_9 , як Покупцем укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 737 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».
Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об'єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-20240808-0008212184 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 5 549,23 грн.
Відповідно до п. г) преамбули Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики.
Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,0399 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223187705:02:026:0051, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.
Відповідно до п.3. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 55 500 грн. без ПДВ, що сплачені Покупцем в рахунок погашення заборгованості за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .
Сплата Покупцем Продавцю вказаної в цьому пункті суми, становить повний та остаточний розрахунок та виконання Покупцем усіх його зобов'язань за цим Договором. Продавець визнає та погоджується, що після сплати вказаної суми Покупець не має будь-яких зобов'язань будь-якого характеру щодо здійснення будь-яких платежів або щодо виконання будь-яких інших зобов'язань у зв'язку з придбанням Майна Покупцем.
З положенням ст. 1087 ЦКУ та постанови НБУ №148 від 29.12.2017 року Сторони ознайомлені. Сторони дійшли згоди про те, що укладання та підписання цього Договору буде підтвердженням факту повного розрахунку за продане Майно.
Як вбачається з трьох Договорів купівлі продажу від 09.08.2024 року від імені ОСОБА_4 діяла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареестрована за адресою: АДРЕСА_3 , на пiдставi довiреностi, справжнiсть пiдпису на якiи? засвiдчено Нiколасом Маурер, заступником Hoтapiyca, нотарiальної служби Енге-Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 12 липня 2024 року, реєстровии? (ВК) № 4310, на якiи? проставлено апостиль Державною Канцелярiєю Кантону Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 15 липня 2024 року, за № 700691/2024.
Також було встановлено, що Договір від 24.12.2021 року про відступлення прав за договором іпотеки від посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 Київського міського нотаріального округу, зареєстровано у реєстрі за № 4453 від імені ОСОБА_4 підписував інший представник ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі довіреності, посвідченої 17 грудня 2021 року ОСОБА_16 , приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу за реєстровим № 6020.
В даному випадку відбулося незаконне шахрайське заволодіння майном ОСОБА_6 , що завдало майнової шкоди в особливо великому розмірі, оскільки як встановлено з трьох правочинів про відчуження чотирьох предметів іпотеки загальна ціна продажу за домовленістю сторін складає 1 200 500 грн., тоді як ця ціна продажу зовсім не відповідає ринковій вартості такого майна та навіть оціночній вартості об'єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку від 08 серпня 2024 року, що була вказана у правочинах відчуження у загальному розмірі 67 576 732,2 грн.
За наявною інформацією ОСОБА_4 у період з 11.08.2017 по 28.08.2024 рр. не перетинав державного кордону України, тому жодним чином фізично не міг уповноважувати ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на вчинення правочинів від його імені шляхом видачі на її ім'я довiреностi, справжнiсть пiдпису на якiи? засвiдчено Нiколасом Маурер, заступником Hoтapiyca, нотарiальної служби Енге-Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 12 липня 2024 року, реєстровии? (ВК) № 4З10, на якiи? проставлено апостиль Державною Канцелярiєю Кантону Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 15 липня 2024 року, за №700691/2024, а тому такий документ було підроблено, що стало підставою для перереєстрації майна ОСОБА_6 за ОСОБА_9 .
Тобто, фактично ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_6 завдавши матеріальну шкоду у розмірі мінімум 67 576 732,2 грн.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером 3223187705:02:026:0051, площею 0,0399 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3223187705:02:026:0050, площею 0,0919 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3223187705:02:026:0049, площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 на теперішній час зареєстровано за ОСОБА_9 .
Таким чином, майно (будинок та земельні ділянки) вибули з володіння власника - ОСОБА_6 не з її волі.
Приймаючи до уваги, що оригінали вище зазначених документів мають суттєво важливе значення для досягнення мети досудового розслідування, а також те, що на підставі даних документів необхідно призначити низку експертиз, зокрема судово-почеркознавчу, яка спростує або доведе вину ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, в інший спосіб вилучити вказані документи є недоцільно у зв'язку з їх можливим, знищенням, пошкодженням та зміною, тому виникає необхідність для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення: заяви на видачу паспорту (Форму - 1) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111230001887 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення експертиз, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111230001887 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної в Київській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-заяви на видачу паспорту (Форму - 1) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;
Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1