Справа № 740/5730/25
Провадження № 1-кс/740/1005/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
28 листопада 2025 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025270380000433 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
14 жовтня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 04.06.2025 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2025 їй зателефонували з незнайомого номеру телефону та шахрайським способом дізналися код пароль який надходив на номер телефону в результаті чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 N? НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3950 коп. (ІПНП № 10075).
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270380000433 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
В ході огляду інформації, яка вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на рахунку наявні грошові кошти в сумі 3950 грн, були зараховані трьома транзакціями, а саме в сумі 1000 грн о 17:56:09 год, 03.06.2025 року в сумі 1000 грн о 17:56:27 год, 03.06.2025 року, в сумі 1950 грн о 18:01:18 год та в подальшому дані грошові кошти було перераховано двома транзакціями на картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2000 грн о 17:57:11 год 03.06.2025 року та на картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1950 грн 18:03:57 год 03.06.2025 року.
Раніше ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення. Однак реалізувати зазначену ухвалу не вдалось у зв?язку з обставинами, що не залежали від сторони обвинувачення. Зокрема, у період, коли планувалось проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, на території України неодноразово оголошувались повітряні тривоги та фіксувались обстріли, що створювало загрозу життю та безпеці учасників процесу. У зв?язку з цим, а також через об?єктивні складнощі в організації прибуття та проведення дії, виконати ухвалу слідчого судді у встановлений строк не було можливості.
З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття банківської картки до моменту витребування документів.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, 04.06.2025 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2025 їй зателефонували з незнайомого номеру телефону та шахрайським способом дізналися код пароль який надходив на номер телефону в результаті чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3950 коп (ІПНП № 10075).
Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 16 жовтня 2025 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено , зокрема строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Положеннями ст. 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що у слідчого було достатньо часу для здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 12025270380000433 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки строк дії ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 16 жовтня 2025 року визначено до 16 листопада 2025 року, а тому у задоволенні поданого повторно клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 28, 40, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025270380000433 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1