Справа №523/23528/25
Провадження №1-кс/523/7981/25
27 листопада 2025 року м. Одеса
Сідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42025160000000204 від 26.09.2025 року «Про арешт майна»
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
24.11.2025 року до суду надійшло клопотання про арешт на вилучені речі під час проведення 17.11.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури санкціонованого обшуку обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картонна коробка № 1 - жіночі сукні чорного кольору марки «Deloras» - 22 шт., жіночі сукні коричневого кольору марки «Deloras» - 23 шт.; картонна коробка № 2 - жіночі сукні синього кольору марки «Deloras» - 27 шт., жіночі сукні бежевого кольору марки «Deloras» - 24 шт.; пакет чорного кольору № 3 - жіночі сукні коричневого кольору з металевими застібками марки «Deloras» - 60 шт.; пакет чорного кольору № 4 - жіночі сукні бежевого кольору марки «Deloras» - 60 шт.; пакет чорного кольору № 5 - жіночі спідниці з написом «Fashion» марки «Deloras» - 70 шт.; пакет чорного кольору № 6 - жіночі спідниці з написом «Fashion» марки «Deloras» - 45 шт., куртки жіночі фісташкового кольору марки «Nobilitas» - 4 шт.; пакет чорного кольору № 7 - жіночі спідниці з написом «ORIGINAL» марки «Deloras» - 45 шт., куртка жіноча чорного кольору марки «Nobilitas» - 1 шт., куртка жіноча сірого кольору марки «Nobilitas» - 1 шт., куртки жіночі чорного кольору марки «Nobilitas» - 2 шт.; пакет чорного кольору № 8 - жіночі сукні чорного кольору з металевими застібками марки «Deloras» - 33 шт.; пакет чорного кольору № 9 - сарафани чорно-бежевого кольору з написом «Hand made» - 12 шт., сарафани чорно-зеленого кольору з написом «Hand made» - 5 шт., сарафани чорно-білого кольору з написом «Hand made» - 2 шт., сарафани чорно-рожевого кольору з написом «Hand made» - 4 шт.; пакет чорного кольору № 10 - спортивні костюми бежевого кольору з написом «Alo» - 2шт., спортивні костюми зеленого кольору з написом «Alo» - 2 шт., спортивний костюм коричневого кольору з написом «Alo» - 1 шт., спортивний костюм чорного кольору з написом «Alo» - 1 шт., спортивний костюм бежево-зеленого кольору з написом «Woow» - 1 шт., спортивний костюм бежево-червоного кольору з написом «Woow» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212966 - жіноча сукня чорного кольору марки «Deloras» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212967 - жіноча сукня коричневого кольору марки «Deloras» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212968 - жіноча спідниця з написом «Fashion» марки «Deloras» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212969 - спідниця з написом «ORIGINAL» марки «Deloras» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212970 - сарафан синього кольору з написом «Hand made» - 1 шт.; пакет № 11 - жіноча куртка фісташкового кольору марки «Nobilitas» - 1 шт.; пакет № 12 - спортивний костюм бежевого кольору з написом «Alo» - 1шт.; пакет № 13 - спортивний костюм бежево-зеленого кольору з написом «Woow» - 1 шт.; сейф-пакет № 00212971 - накладна № б/н від 03.06.2025 на 1 арк., накладна № 1483 на 1 арк., накладна № 008620 на 1 арк., накладна № 008359 на 1 арк., накладна № б/н від 22.04.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 05.04.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 27.03.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 10.04.2025 на 1 арк., накладна № 1483 на 1 арк., накладна № б/н від 31.05.2025 на 1 арк., накладна 3 б/н від 10.04.2025 на 1 арк., довіреність № 605441 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 10.04 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 14.04 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 24.05 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 09.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 11.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 12.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 18.06 на 1 арк., квитанція «Женская одежда» від 05.06.2025 на 1 арк., квитанція «Женская одежда» від 07.06.2025 на 1 арк., квитанція «Natali Sweet» від 04.06.2025 на 1 арк.; квитанція «Natali Sweet» від 05.06.2025 на 1 арк.; квитанція «Женская одежда» від 18.06 на 1 арк.
Клопотання мотивоване тим, що арешт необхідний для збереження майна.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, з підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити. Пояснив, що ФОП ОСОБА_6 дійсно не фігурує у справі.
Представник власника майна заперечував щодо накладення арешту на майно, при цьому надав документи про належність майна ФОП ОСОБА_6 який орендує склад де провадився обшук, стверджував що вилучене майно не є речовим доказом по справі, ФОП ОСОБА_6 не причетний до будь якої злочинної діяльності.
2.Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000204 від 26.09.2025 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів митниці, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.
Встановлено, що на території Одеської області та інших прикордонних областях діє злочинна група зі складу посадових осіб регіональних митниць та фінансових груп метою яких є ввезення товарів на митну територію України поза митним контролем.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадові особи Одеської митниці зловживаючи службовим становищем, у тому числі шляхом умисного не забезпечення контролю кількості товару, його номенклатури, дотримання прав інтелектуальної власності, правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів під час здійснення митних формальностей при ввезенні на митну територію України товарів з Туреччини, Китаю, Європи, діють в інтересах однієї з комерційних структур зокрема із назвою (брендом) «Карго 136», що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету обов'язкових митних платежів у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні оперативному підрозділу надано доручення, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі направлених на встановлення осіб причетних до його вчинення.
Під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено, що одним з ланцюгів злочинної схеми є «Карго 136», відповідальним за діяльність якого виступає громадянин КНР Шан-Лібо, який налагодив незаконну схему доставки товарів з Китаю на територію України та залучив до даної злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Так, з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 використовується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому серед іншого знаходяться реєстраційна документація, первинні документи щодо реальної вартості та походження товару, сам товар з відповідним маркіруванням, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка та інші речі, які можуть бути доказами у причетності останнього до кримінального правопорушення.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 17.11.2025 проведено ряд слідчих дій.
Так, 17.11.2025 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури проведено санкціонований обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,у ході якого виявлено та вилучено:
-картонна коробка № 1 - жіночі сукні чорного кольору марки «Deloras» - 22 шт., жіночі сукні коричневого кольору марки «Deloras» - 23 шт.;
-картонна коробка № 2 - жіночі сукні синього кольору марки «Deloras» - 27 шт., жіночі сукні бежевого кольору марки «Deloras» - 24 шт.;
-пакет чорного кольору № 3 - жіночі сукні коричневого кольору з металевими застібками марки «Deloras» - 60 шт.;
-пакет чорного кольору № 4 - жіночі сукні бежевого кольору марки «Deloras» - 60 шт.;
-пакет чорного кольору № 5 - жіночі спідниці з написом «Fashion» марки «Deloras» - 70 шт.;
-пакет чорного кольору № 6 - жіночі спідниці з написом «Fashion» марки «Deloras» - 45 шт., куртки жіночі фісташкового кольору марки «Nobilitas» - 4 шт.;
-пакет чорного кольору № 7 - жіночі спідниці з написом «ORIGINAL» марки «Deloras» - 45 шт., куртка жіноча чорного кольору марки «Nobilitas» - 1 шт., куртка жіноча сірого кольору марки «Nobilitas» - 1 шт., куртки жіночі чорного кольору марки «Nobilitas» - 2 шт.;
-пакет чорного кольору № 8 - жіночі сукні чорного кольору з металевими застібками марки «Deloras» - 33 шт.;
-пакет чорного кольору № 9 - сарафани чорно-бежевого кольору з написом «Hand made» - 12 шт., сарафани чорно-зеленого кольору з написом «Hand made» - 5 шт., сарафани чорно-білого кольору з написом «Hand made» - 2 шт., сарафани чорно-рожевого кольору з написом «Hand made» - 4 шт.;
-пакет чорного кольору № 10 - спортивні костюми бежевого кольору з написом «Alo» - 2шт., спортивні костюми зеленого кольору з написом «Alo» - 2 шт., спортивний костюм коричневого кольору з написом «Alo» - 1 шт., спортивний костюм чорного кольору з написом «Alo» - 1 шт., спортивний костюм бежево-зеленого кольору з написом «Woow» - 1 шт., спортивний костюм бежево-червоного кольору з написом «Woow» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212966 - жіноча сукня чорного кольору марки «Deloras» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212967 - жіноча сукня коричневого кольору марки «Deloras» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212968 - жіноча спідниця з написом «Fashion» марки «Deloras» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212969 - спідниця з написом «ORIGINAL» марки «Deloras» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212970 - сарафан синього кольору з написом «Hand made» - 1 шт.;
-пакет № 11 - жіноча куртка фісташкового кольору марки «Nobilitas» - 1 шт.;
-пакет № 12 - спортивний костюм бежевого кольору з написом «Alo» - 1шт.;
-пакет № 13 - спортивний костюм бежево-зеленого кольору з написом «Woow» - 1 шт.;
-сейф-пакет № 00212971 - накладна № б/н від 03.06.2025 на 1 арк., накладна № 1483 на 1 арк., накладна № 008620 на 1 арк., накладна № 008359 на 1 арк., накладна № б/н від 22.04.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 05.04.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 27.03.2025 на 1 арк., накладна № б/н від 10.04.2025 на 1 арк., накладна № 1483 на 1 арк., накладна № б/н від 31.05.2025 на 1 арк., накладна 3 б/н від 10.04.2025 на 1 арк., довіреність № 605441 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 10.04 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 14.04 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 24.05 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 09.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 11.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 12.06 на 1 арк., квитанція «Стильная женская одежда» від 18.06 на 1 арк., квитанція «Женская одежда» від 05.06.2025 на 1 арк., квитанція «Женская одежда» від 07.06.2025 на 1 арк., квитанція «Natali Sweet» від 04.06.2025 на 1 арк.; квитанція «Natali Sweet» від 05.06.2025 на 1 арк.; квитанція «Женская одежда» від 18.06 на 1 арк.
17.11.2025 вилучене майно визнано речовим доказом по справі.
Згідно матеріалів клопотання та пояснень прокурора у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про вчинення злочину не повідомлено.
На підставі наданих представником товаро-розпорядчих документів та копії договору оренди власником майна та орендатором приміщення де провадився обшук є ФОП ОСОБА_6 .
3.Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, пояснення сторін у справі, суд приходить до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Так як зазначене у клопотанні майно було використано як знаряддя вчинення злочину, воно є речовими доказами у справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Майно зазначене у клопотанні, яке вилучене під час обшуку , явно не відповідає критеріям, щодо ознак речових доказів визначених ст.98 КПК України, адже не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є об'єктом кримінально протиправних дій, не є грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином у задоволенні клопотання щодо арешту майна слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173,100 КПК України слідчий суддя
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 42025160000000204 від 26.09.2025 року «Про арешт майна» вилученого під час проведення 17.11.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури санкціонованого обшуку обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1