Справа № 243/10995/25
Провадження № 1-кс/243/823/2025
27 листопада 2025 року слідча суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв'язку, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025053510000340 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025053510000340 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025053510000340 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 08.03.2023 року по 23.05.2025 року шляхом обману заволоділа його грошима сума матеріального збитку встановлюється(ЄО 39703 від 22.11.2025).
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що є військовослужбовце військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, службу проходить у військовій частині НОМЕР_1 . В період з 08.03.2023 по 23.05.2025 року перебував у полоні. Повернувшись з полону на територію України, йому стало відомо, що перебуваючи у полоні, грошове забезпечення з військової частини НОМЕР_1 , в якій він проходив військову службу отримувала його колишня дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою він перебував у шлюбі та є спільна дитина.
Відповідно до відповіді військової частини НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталася з заявою до військової частини для отримання грошового забезпечення на період перебування ОСОБА_5 у полоні. Грошове забезпечення, було перераховано на банківській рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , про рух коштів. Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.
З метою встановлення руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність доступу до банківської таємниці.
На даний час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки з 01.03.2023 по 31.05.2025, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ньому операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 01.03.2023 по 31.05.2025, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 01.03.2023 по 31.05.2025 року.
Виконання ухвали про тимчасового доступу до речей і документів просить доручити дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Дізнавач та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від дізнавача та прокурора-стажиста, яким затверджено подане клопотання, на адресу суду надійшли заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, вказали, що заявлені вимоги підтримують.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені дізнавачем в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.
Тож, особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12025053510000340 від 22.11.2025, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 08.03.2023 року по 23.05.2025 року шляхом обману заволоділа його грошима сума матеріального збитку встановлюється(ЄО 39703 від 22.11.2025).
Згідно заяви ОСОБА_5 , яка була зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 39678 від 21.11.2025, останній вказав про те, що колишня дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа його коштами. Сума збитків встановлюється.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що є військовослужбовце військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, службу проходить у військовій частині НОМЕР_1 . В період з 08.03.2023 по 23.05.2025 року перебував у полоні. Повернувшись з полону на територію України, йому стало відомо, що перебуваючи у полоні, грошове забезпечення з військової частини НОМЕР_1 , в якій він проходив військову службу отримувала його колишня дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою він перебував у шлюбі та є спільна дитина.
Відповідно до відповіді № 12902 від 22.07.2025 військової частини НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталася з заявою до військової частини для отримання грошового забезпечення на період перебування ОСОБА_5 у полоні. Наказом командира ВЧ НОМЕР_1 від 22.05.2023 № 142 оголошено виплату належного ОСОБА_5 грошового забезпечення та додаткової винагороди з 08.03.2023 - дружині ОСОБА_6 (акт комісії щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям (сім'ям) зниклих безвісті та захоплених у полон від 15.05.2023 № 15).
Згідно доданих документів до відповіді та відповідно до заяви ОСОБА_6 просить перерахувати кошти на рахунок: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно розшифрування номеру банківської картки № НОМЕР_4 , емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з'ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунка потерпілого.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025053510000340 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 01.03.2023 по 31.05.2025 року.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити - один місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 28 листопада 2025 року о 10 годині 00 хвилин
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1