іменем України
Справа № 210/6467/24
Провадження № 1-кс/210/1809/25
11 листопада 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Кривого Рогу, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою - підприємцем, раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -
До Металургійного районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_6 прокурор обґрунтовує тим, що групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, яка народилася місті Кривому Розі, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою - підприємцем, раніше не судиму
про те, що вона підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 2 ст. 255 КК України - за ознаками участі у злочинній організації.
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.
У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:
утворення стійкого злочинного об'єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;
лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлихсуб'єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР",
ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі)на здійснення капітальних ремонтів об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;
залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;
заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;
конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання;
забезпечення взаємозв'язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;
розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;
забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально - технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;
здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;
інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв'язки між учасниками злочинної організації.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
Для реалізації свого злочинного ОСОБА_14 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об'єднання свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_8 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об'єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об'єднання ОСОБА_7
У подальшому, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 .
Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов'язків ОСОБА_9 серед іншого входить:
представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;
здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;
вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;
видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;
визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;
розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;
організація виконання рішень Загальних Зборів;
розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;
укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);
розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.
Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_9 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_9 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
У подальшому, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є фізичними особами-підприємцями.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 довели до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об'єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об'єднання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Об'єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.
Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт - ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" - одним із власників якого є ОСОБА_7 , ТОВ "УЮТ-2011" - одним із власником якого є ОСОБА_8 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_8 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
1. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 19.09.2023 по 27.12.2023за вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які використовувались під час проведення робіт та забезпечили виконання вказаних робіт на 2 об'єктах будівництва за наступних обставин.
ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_11 , як виконавці кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_7 планом, розробили та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію за предметом закупівлі в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб'єктів господарювання.
За вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 19.09.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб'єктамом господарювання ФОП ОСОБА_13 укладено договір №64 ВТ за об'єктом: «Послуги з поточного ремонту м'якої покрівлі будівлі Криворізької гімназії №74 Криворізької міської ради за адресою: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Ювілейний, буд. 1а» на суму 533 682, 13 грн.
Також, 23.10.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб'єктом господарювання ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» в особі ОСОБА_9 укладено договір №71 ВТ за об'єктом: «Капітальний ремонт твердої покрівлі будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на суму 8 012 510, 40 грн.
Після виконання будівельних робіт, які фактично здійснювалися
ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об'єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів.
В результаті чого, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на загальну суму на суму 8 546 192,53 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості на будівельні матеріали, вчинили заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади у великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 226 074, 01 гривень.
2. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 20.03.2024 по 14.09.2024за вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на Штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, та здійснили проведення будівельних робіт на 11 об'єктах будівництва за наступних обставин.
За вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 у період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб'єктів господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметами «Поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків пов'язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 грн.
ОСОБА_10 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично забезпечували здійснення їх будівництва, а саме: ОСОБА_13 два об'єкти, ОСОБА_12 три об'єкти, ОСОБА_11 шість об'єктів.
У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об'єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.
В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 2 694 691,94грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 411 887, 15 гривень, що в 272 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.
3. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 25.03.2024 по 09.10.2024за вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, безпідставно внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) - використання переміщення вантажів вручну, замість використання передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі) крану переносного вантажопідйомністю 1 т, під час замовлення та виконання робіт, та здійснили проведення вищевказаних будівельних робіт на 11 об'єктах будівництва за наступних обставин.
За вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 у період часу з 25.03.2024 по 13.09.2024 забезпечено укладення між підконтрольними суб'єктами господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" з ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» 11 прямих договорів за предметом «Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків», на загальну суму 3 910 759,69 грн.
ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_11 , як виконавці, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_7 планом у складі злочинної організації, підготували проект договору, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат за договорами.
ОСОБА_10 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконанням будівельних робіт за вищевказаним об'єктом, які організовувались та проводились ОСОБА_9 у строки визначені умовами договору.
У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об'єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості, завищену вартість виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів.
В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 3 910 759,69 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 1 641 649, 65 гривень, що в 1084 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.
Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 2 279 610, 81 (два мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч шістсот десять гривень вісімдесят одна копійок).
08.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безвизначення розміру застави, строком до 07.04.2025.
21.02.2025 на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області від 08.02.2025, відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілобобово покидати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Також на підозрювану покалдено обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- в залежності від стадії кримінального провадження: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- повідомляти (в залежності від стадії кримінального провадження) слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;
- не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
04.04.2025на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.06.2025.
28.05.2025на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у вишляді обов'язкав, передбачених положенням ст. 194 КПК України, визначених заставою, строком до 26.07.2025.
19.06.2025 на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 із забороною покидати житло у період часу з 22:00 до 06:00 години наступної доби, строком до 07.08.2025.
25.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.12.2025.
25.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені положенням ст. 194 КПК України, строком до 22.09.2025.
18.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені положенням ст. 194 КПК України, строком до 17.11.2025.
Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- провести огляд документів, які були вилучені під час проведення тимчасових доступів до ГУ ДПС в Дніпропетровській області, АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», які обслуговували фінансові операції за рахунками ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ;
- скласти та вручити всім фігурантам кримінального провадження повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;
- визнати потерпілим Криворізьку міську раду та залучити до провадження представника, допитати;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;
- виконання вимог ст. 290 КПК України.
На думку сторони обвинувачення, відносно ОСОБА_6 , необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, виходячи з наступного.
На думку сторони обвинувачення, підставою для продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_6 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1, 2,3,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 зможе вчинити наступні дії:
п.1Переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 вказав на те, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання останньої винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування його від суду.
Враховуючи тяжкість покарання, а також вагомість зібраних доказів, ОСОБА_6 зможе покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.
п.3Незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебувають у підпорядкуванні у подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , що підтверджується тим, що у ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації використовують умовні словосполучення «ПАПА» та «МАМА» замість (П.І.Б) організаторів.
Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_6 , будучи виконавцему злочинній організації зможе здійснювати незаконний вплив на вказаних підозрюваних з метою недопущення надання останніми викривальних показань відносно ОСОБА_6 та інших на даний час невстановлених осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення.
Під час досудового розслідування не встановлені та недопитані усі свідки протиправних дій, на яких ОСОБА_6 , зможе незаконно впливати у разі застосування до неї більш м'якого запобіжного заходу.
п.5вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації яка функціонувала протягом тривалого часу (більше ніж протягом 2 років), та на систематичній основі здійснювали розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонтних та будівельних робіт по об'єктах, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти вказаному ризику, оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть обмежити ОСОБА_6 у реалізації злочинного умислу злочинної організації.
Таким чином, учасники злочинної організації продовжують реалізовувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт за об'єктами будівництва.
Посилаючись на зазначені вище ризики,орган досудового розслідування звертає увагу суду, що відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний зможе вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом України передбачена необхідність встановити високий чи підвищений рівень вірогідності існування відповідних ризиків, а не вимога доводити наявність реального наміру особи вчинити певні дії, здійснити підготовку до їх вчинення, або факт безпосереднього вчинення таких дій після повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
Просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, до 07.12.2025 включно.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому.
Захисники підозрюваної ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожна окремо, не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.
Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку захисників.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №42024040000000459 від 09.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
07 лютого 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Того ж дня, 07.02.2025 року, відповідно до протоколу затримання, ОСОБА_6 було затримано.
08 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 07.04.2025. Розмір застави визначено у межах 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 059 800 грн.
21 лютого 2025 року на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.02.2025, відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово покидати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Також на підозрювану покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
- не відлучатися із міста без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.04.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до 6-ти місяців, а саме до 07.08.2025 року.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.04.2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 2 (два) місяці, тобто до 03 червня 2025 року включно, застосованого до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025, заборонивши підозрюваній цілодобово покидати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.
Продовжено строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025, а саме:
- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
- не відлучатися із міста без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування
Ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 03.04.2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 2 (два) місяці, тобто до 28 липня 2025 року включно, застосованого до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025, заборонивши підозрюваній цілодобово покидати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.
Продовжено строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025, а саме:
- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
- не відлучатися із міста без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування.
25 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.12.2025.
25 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені положенням ст. 194 КПК України, строком до 22.09.2025.
18 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені положенням ст. 194 КПК України, строком до 17.11.2025.
Слідчий суддя враховує позицію Європейського Суду з прав людини, що наведена в чисельних рішеннях («Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
При цьому слід зауважити, що на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.
Згідно клопотання та долучених до нього додатків вбачається, що підозра є обґрунтованою, при цьому оцінку доказам на цій стадії суд не здійснює.
При обранні запобіжного заходу судом враховуються вимоги статей 177, 178 КПК України.
Слідчим суддею приймається до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, дані про особу підозрюваної, яка на утриманні має одну малолітню дитину.
Таким чином, обставини викладені в клопотанні та матеріалах, наданих слідчим, доводять про наявність обґрунтованої підозри та свідчать про існування ризиків, передбачених п. 1,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Оцінивши в сукупності вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваною та запобіганню ризикам, передбаченим п. 1,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо підозрюваної необхідно продовжити запобіжний захід у виді особистого зобов'язання із покладенням обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, до 07.12.2025 включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 - 178, 184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду м. Кривого Рогу від 25.07.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, до 07.12.2025 включно, а саме:
- в залежності від стадії кримінального провадження: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- повідомляти (в залежності від стадії кримінального провадження) слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;
- не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Контроль за поведінкою підозрюваної ОСОБА_6 покласти на процесуального керівника у даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, або включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Повний текст ухвали складено 14.11.2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1