вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"26" листопада 2025 р. Справа № 911/2300/25
Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д., за участю секретаря судового засідання Шульги Т.С., розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про витребування доказів
у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1
За участі:
Від кредитора ( ОСОБА_2 ): ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;
Арбітражний керуючий: Дейнегіна Катерина Миколаївна;
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа про неплатоспроможність ОСОБА_1 .
Ухвалою Суду від "16" вересня 2025 р., зокрема, відкрито провадження у справі №911/2300/25; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Дейнегіну Катерину Миколаївну.
Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про здійснено "16" вересня 2025 р.
15.10.2025 до Суду від Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Фактор Плюс» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 40 607 916,02 грн.
26.11.2025 до Суду від арбітражного керуючого надійшло клопотання про витребування доказів.
У попередньому засіданні взяли у участь представники кредитора ОСОБА_2 та арбітражний керуючий.
Арбітражний керуючий підтримала клопотання про витребування доказів від 26.11.2025, яке підтримали представники кредитора.
Розглянувши клопотання про витребування доказів, Суд зазначає наступне.
Клопотання обгрунтоване тим, що до заяви ТОВ «ФК «Фактор Плюс» не надано відомостей (первинних документів), які підтверджують розмір вимог, погашених ТОВ «ФК «Фактор Плюс» ТОВ «Будівник-2013» - боржником за основним зобов'язанням, та ОСОБА_1 - поручителем за даним зобов'язанням.
Керуючий реструктуризацією звернулась до ТОВ «ФК «Фактор Плюс» з запитом від 23.10.2025 №02-01/43 про надання доказів щодо розміру грошових коштів, які за період з 26.06.2017 до 15.10.2025 були перераховані ТОВ «ФК «Фактор Плюс» ТОВ «Будівник-2013» - боржником за договором № 26/06-17-1 про врегулювання заборгованості від 26 червня 2017.
Листом від №15/11-25-1 від 21.11.2025 у відповідь на вказаний вище запит керуючого реструктуризацією, ТОВ «ФК «Фактор плюс» повідомлено, що ТОВ «Будівник-2013» сплатило кошти у сумі 30 529 646,83 грн, що відображено у відповідній таблиці.
Арбтіражний керуючий вказує, що належним доказом, яким може бути доведено суму отриманих від основного Боржника - ТОВ «Будівник 2013» та від поручителя ОСОБА_1 , є виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ФК «Фактор Плюс» за період з дати укладення Договору №26/06-17-1 про врегулювання заборгованості - 26 червня 2017 до 15.10.2025 (дати звернення кредитора з вимогами до Боржника).
При розгляді вказаної заяви, Суд керується наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 КУзПБ, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Згідно зі статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Згідно пунктів 62 та 63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75 виписки з клієнтських рахунків є підтвердженням виконаних за операційний день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій/електронній формі) із клієнтських рахунків обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.
Виписка з клієнтського рахунку може слугувати первинним документом, що підтверджує факт списання/зарахування коштів з/на цього/цей рахунку/рахунок клієнта, якщо вона містить такі реквізити: 1) назву документа (форми); 2) дату складання; 3) найменування клієнта/банку, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи; 4) зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення) та одиницю її виміру за кожною операцією, відображеній у виписці з рахунку клієнта; 5) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у складанні виписки з рахунку клієнта/печатку банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Зважаючи на викладене вище, виходячи з того, що у керуючого реструктуризацією відсутня можливість отримати самостійно витребувані від ТОВ «ФК «Фактор Плюс» відомості та інформацію, і такі відомості необхідні для виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі про неплатоспроможність, зокрема, щодо розгляду вимог кредитора, клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню судом.
Керуючись ст.ст. 12, 91, 81, 234-235 ГПК України та Кодексом України з процедур банкрутства Суд, -
1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про витребування доказів від 25.11.2025 року (вх.№16537/25 ВІД 26.11.2025) .
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор плюс" банківські виписки по рахункам по контрагенту Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівник 2013» за період з 26.06.2017 по 15.10.2025 щодо розрахунків за договором №26/06-17-1 про врегулювання заборгованості від 26.06.2017.
3. Докази, зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали подати до суду та надіслати на адресу арбітражного керуючого Дейнегіної К.М. у строк до 10.12.2025.
У разі неможливості подати витребувані у п. 2 резолютивної частини ухвали докази - надати суду письмові пояснення причин такої неможливості.
4. Уповноважити на одержання витребуваних у п. 2 резолютивної частини ухвали доказів заінтересовану особу - арбітражного керуючого Дейнегіну К.М.
5. Повне найменування сторін та інших учасників справи:
Боржник: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 );
Арбітражний керуючий: Дейнегіна Катерина Миколаївна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 117 від 07.02.2013 р. адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 48, шостий поверх будівлі літери "А"; РНОКПП НОМЕР_2 )
Особа у якої витребовуються докази: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор плюс" (01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок 31; код ЄДРПОУ 37881514).
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Повний текст ухвали складено 28.11.2025 року.
Суддя Т.Д. Гребенюк