ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
27.11.2025Справа № 910/13192/24
Суддя Господарського суду міста Києва Демидов В.О., за участю секретаря судового засідання Куценко К.К., розглянувши справу за позовом Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) (Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр) до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4 А, офіс 139), Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Пушкіна генерала, будинок 1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна служба геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, буд. 16), Офіс Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15), Міністерство юстиції України (01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13), про визнання договору недійсним,
та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Служби безпеки України до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4 А, офіс 139), 2) Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Пушкіна генерала, будинок 1) 3) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118), 4) громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 (ОСОБА_3, посвідчення особи НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1) 5) компанії Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927) за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, - Державна служба геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, буд. 16), Офіс Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15), про визнання договорів недійсними,
За участю представників:
від Служби безпеки України - Сучкова А.М.
від Міністерства юстиції України - Соловей О.В.
від Офісу Генерального прокурора - Петрик В.А.
05.10.2024 в системі «Електронний суд» представником Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед сформовано позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» та до Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» про визнання договору недійсним. Позовна заява 28.10.2024 передана судді Демидову В.О. відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями.
Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачами приписів чинного законодавства під час укладення Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, та незаконного внесення відповідачем - 2 змін до спеціального дозволу на користування надрами, що призвело до втрати у АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» спеціального дозволу на користування надрами, на підставі якого останнє здійснювало свою господарську діяльність.
З огляду на вказане представник Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед просить визнати недійсним Договір купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, що укладений між Акціонерним товариством «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 04011905) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» (ідентифікаційний код 43522901).
Ухвалою суду від 31.10.2024 залишено позовну заяву Компанії І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) без руху та встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів правосуб'єктності Компанії І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо (копію) та вказано строк на усунення недоліків позовної заяви 7 (сім) днів з дня вручення цієї ухвали.
04.11.2024 в системі «Електронний суд» представником І.Ес Майнінг Компані Лімітед сформовано клопотання про долучення доказів.
Ухвалою суду від 05.11.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено проводити за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.12.2024 о 10:20 год.
Окрім того згаданою ухвалою залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Державну службу геології та надр України, залучено до участі у справі Офіс Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15; ідентифікаційний код 00034051) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та залучено до участі у справі Службу безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33; ідентифікаційний код 00034074) в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, а також частково задоволено клопотання позивача про витребування доказів.
05.11.2024 в системі «Електронний суд» представником Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед сформовано заяву про забезпечення позову, у якій позивач просить заборонити Державній службі геології та надр України (м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, індекс 03057, ідентифікаційний код 37536031):
- вносити зміни у частині зміни власника (надрокористувача) до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року, виданого на ім'я Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище);
- вносити до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами відомості в частині зміни власника спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище);
- підписувати, укладати та /або вносити зміни до угоди про умови користування надрами згідно спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище).
Ухвалою суду від 05.11.2024 заяву Компанія I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) про вжиття заходів забезпечення позову задоволено.
Забезпечено позов шляхом заборони Державній службі геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, ідентифікаційний код 37536031):
- вносити зміни у частині зміни власника (надрокористувача) до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997, виданого на ім'я Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище);
- вносити до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами відомості в частині зміни власника спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище);
- підписувати, укладати та / або вносити зміни до угоди про умови користування надрами згідно спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 (Пинязевицьке родовище).
Розгляд справи неодноразово відкладався та ухвалою суду від 21.01.2025 зокрема ухвалено розгляд справи № 910/13192/24 розпочати спочатку та відкладено підготовче засідання у справі № 910/13192/24 на 04.02.25 о 12:00 год.
30.01.2025 на адресу суду від представника Міністерства юстиції України надійшло клопотання про залучення до участі у справі третю особу без самостійних вимог на стороні позивача - Міністерство юстиції України.
Ухвалою суду від 04.02.2025 відкладено підготовче засідання у справі № 910/13192/24 на 27.02.25 о 10:30 год. та залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Міністерство юстиції України (01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13).
03.02.2025 в системі «Електронний суд» представником Служби безпеки України сформовано позовну заяву як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору про: визнання недійсним договору № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, укладений 02.10.2024 між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром»; визнання недійсним договору № 24/10/22-2, укладений 22.10.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія», як правочини, які було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, при наявності умислу у обох сторін, застосувавши наслідки цієї недійсності за ініціативи суду у вигляді стягнення вартості спеціального дозволу на видобуток надр № 766 від 24.01.1997, належної до сплати за кожним договором, в дохід держави.
Вищевказана заява обґрунтована зокрема тим, що за змістом позовної заяви компанія І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) вказує, що вона згідно з Реєстром акціонерів від 27.03.2024 (доданого до позову) є власником контрольного пакету простих акцій АТ «МКДЗ» у розмірі 80,457183 % і має право вирішального голосу.
Кінцевим бенефіціарним власником (далі - КБВ) АТ «МКДЗ» є Калпа Елена (витяг з ЄДР додається), яка здійснює непрямий вирішальний вплив.
Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 застосовано санкції і до Елени Калпи (додаток 1 до рішення РНБО України, пункт 33, витяг з державного реєстру санкцій додається) застосовано санкції до, в тому числі у вигляді:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
25) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом - заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені.
До матеріалів даної справи позивачем долучено сертифікат щодо акціонерів компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) станом на 03.12.2021, виданий Департаментом реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, промисловості та торгівлі Республіки Кіпр.
Відповідно до даного сертифікату єдиним акціонером позивача є компанія Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited). До даної юридичної особи також застосовані санкції згаданим Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 (додаток 2 до рішення РНБО України, пункт 175, витяг з державного реєстру санкцій додається), зокрема:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
25) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом - заборона укладення договорів та вчинення правочинів.
Відповідно до реєстраційної форми НЕ 57, поданої компанією Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited, НЕ 292927) для реєстрації змін щодо власника акцій 11.11.2022 акції компанії Смартдіксі перейшли у власність від ОСОБА_1 до ОСОБА_2 .
За формою НЕ 57, поданою до Державного реєстратора компаній 27.09.2023 акції компанії Смартдіксі перейшли у власність від ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , відповідно останній повністю контролює компанію, яка є єдиним власником позивача.
Враховуючи описані вище зв'язки осіб та фактичне здійснення впливу на діяльність відповідача ОСОБА_1 , тобто особою, яка має громадянство рф, представник СБУ вважає, що проведення такого правочину, як продаж прав на користування надрами також підпадає під мораторій, передбачений згаданою вище Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187.
Крім цього, на думку представника СБУ недійсними є будь-які правочини, в силу яких громадянин рф ОСОБА_1 міг передати з 03.03.2023 будь-які корпоративні права (через накладений на той момент арешт в межах кримінального провадження).
З огляду на зазначене представник СБУ вважає, що проведення будь-яких правочинів щодо розпорядження активами, які належать підсанкційним особам або щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними після набрання чинності рішенням про застосування санкцій, введення мораторію є неправомірним.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2025 прийнято позовну заяву третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору - Служби безпеки України про визнання недійсним договору № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, укладеного 02.10.2024 між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром»; визнання недійсним договору № 24/10/22-2, укладеного 22.10.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія», як правочини, які було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, при наявності умислу у обох сторін, застосувавши наслідки цієї недійсності за ініціативи суду у вигляді стягнення вартості спеціального дозволу на видобуток надр № 766 від 24.01.1997, належної до сплати за кожним договором, в дохід держави. Вимоги за позовом третьої особи із самостійними вимогами щодо предмету спору об'єднано в одне провадження з первісним позовом шляхом залучення Служби безпеки України до участі у справі в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Виключено зі складу учасників справи третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Службу безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33).
25.02.2025 в системі «Електронний суд» представником Служби безпеки України сформовано заяву про уточнення позовних вимог, в якій вона просить вважати позовними вимогами СБУ наступні:
1) визнати недійсними: договір № 24/10/2-2 купівлі-продажу на користування надрами, наданими спеціальним дозволом на користування надрами №766 від 24.01.1997, укладений 02.10.2024 між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром»; договір №24/10/22-2, укладений 22.10.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія»;
2) стягнути в дохід держави:
- з приватного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» все одержане ним за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 446 400,00 грн (відповідно до платіжних інструкцій від 19.11.2024 №130, від 20.11.2024 №131);
- з Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» несплачену частину за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 553 600,00 грн;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» несплачену суму за договором №24/10/22-2 від 22.10.2024 у розмірі 1 100 000,00 грн;
3) визнати недійсним правочин щодо передачі акцій компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited, НЕ294917), оформлений реєстраційною формою НЕ 57, поданою 28.02.2023 до державного реєстратора Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр, як правочин, який було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства при наявності умислу у обох сторін;
4) стягнути в дохід держави акції компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) в кількості 2000 штук, номінальною вартістю 1 євро кожна;
5) відповідачами за вимогами 1 і 2 вважати відповідачів за первісним позовом - ТОВ «Новел Пром», АТ «Малинський каменедробильний завод», ТОВ «Малинська видобувна компанія»;
6) відповідачами за вимогами 3 і 4 вважати громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 (ОСОБА_3, посвідчення особи НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1; АДРЕСА_1) та компанію Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927).
Вказана заява мотивована також зокрема і тим, що в матеріалах справи містяться документи щодо зміни акціонерів компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) з компанії Smartdixi Limited (НЕ292927) на громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3. На момент передачі акцій компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) 14.02.2023 (форма НЕ 57 подана 28.02.2023) власником компанії Smartdixi Limited, яка передавала вказані акції, була Елена Калпа. Передача акцій компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) 28.02.2023 відбулася всупереч застосованим обмеженням, у зв'язку із чим існують підстави для визначення правочину з передачі акцій компанії як недійсного і для стягнення акцій цієї компанії в дохід держави відповідно до ч. 3 ст. 228 ЦК України.
26.02.2025 в системі «Електронний суд» представником АТ «Малинський каменедробильний завод» сформовано клопотання про надання додаткового строку для подання відзиву на позовну заяву Служби безпеки України.
26.02.2025 в системі «Електронний суд» представником компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) подано відзив на позовну заяву Служби безпеки України, в якому останній просив цей позов задовольнити частково, а саме визнати недійсними договори № 24/10/2-2 від 02.10.2024 та № 24/10/22-2 від 22.10.2024, а також застосувати за ініціативи суду наслідки недійсності цих правочинів, які було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, при наявності умислу у ТОВ «Новел Пром» та ТОВ «Малинська видобувна компанія». У задоволенні позову СБУ в частині стягнення вартості спеціального дозволу в дохід держави з АТ «Малинський каменедробильний завод» просить відмовити.
Ухвалою суду від 27.02.2025 відкладено підготовче засідання на 20.03.25 о 10:00 год.
Ухвалою суду від 03.03.2025 відмовлено Службі безпеки України у прийнятті заяви про уточнення позовних вимог та повернуто її заявнику.
06.03.2025 від АТ «Малинський каменедробильний завод» на адресу суду надійшла заява про визнання позову I.Eс Майнінг Компані Лімітед, а саме про:
- визнання недійсним Договору № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений 02.10.2024 р. між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901);
- визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (ідентифікаційний код 45460347).
19.03.2025 в системі «Електронний суд» представником Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛИНСЬКА ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ" сформовано додаткові пояснення у відповідності до яких представник просив постановити ухвалу про відмову у прийнятті визнання позову відповідачем - 2 АТ «Малинський каменедробильних завод» і продовжити судовий розгляд у справі № 910/13192/24.
Остання обґрунтована тим, що директор АТ «Малинський каменедробильних завод» Онопрієнко І.М. визнав позов лише Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), але позов, поданий СБУ, директор АТ «Малинський каменедробильних завод» Онопрієнко І.М. не визнавав.
Визнання директором АТ «Малинський каменедробильних завод» Онопрієнко І.М. позову Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) порушує права та законні інтереси ТОВ «НОВЕЛ ПРОМ» та ТОВ «Малинська видобувна компанія», які придбали спеціальний дозвіл у АТ «Малинський каменедробильних завод» на законних підставах.
При цьому, ТОВ «Малинська видобувна компанія» діяла сумлінно, у власних господарських інтересах, та з законною метою придбання спеціального дозволу для розробки та видобування корисних копалин, а саме ведення господарської діяльності та отримання прибутку, як господарюючий суб'єкт.
19.03.2025 в системі «Електронний суд» представником СБУ сформовано додаткові пояснення у відповідності до яких представник повідомив, що рішенням Господарського суду міста Києва від 18.02.2025 у справі № 910/11526/24 застосовано за ініціативою суду наслідки недійсності нікчемного правочину у вигляді стягнення в дохід держави предмету і ціни договорів, а також визначено, що договори, укладені в порушення застосованих санкцій, є нікчемними.
Проте, Міністерство економіки України листом від 02.03.2025 № 3242-05/19587-01 повідомило СБУ позицію щодо недоцільності заявлення такої вимоги як стягнення спеціального дозволу на користування надрами в дохід держави. Зі змісту вказаного листа випливає, що позиція Держави і згаданого міністерства полягає в необхідності збільшення обсягів власного видобутку в Україні, недопущенні зупинки роботи працюючих підприємств, які здійснюють видобуток, задля забезпечення надходжень податків та зборів до Державного та місцевих бюджетів, забезпечення людей робочими місцями, недопущення безробіття тощо. У зв'язку із цим вбачається недоцільним стягнення власне спецдозволів на користування надрами в дохід держави.
19.03.2025 в системі «Електронний суд» представником Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» сформовано клопотання про відкладення підготовче засідання, що призначене на 20.03.2025 року о 10.00 год. на іншу дату.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2025 закрито підготовче провадження у справі № 910/13192/24 та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.04.25 о 12:00 год.
Розгляд справи по суті неодноразово відкладався, востаннє на 08.05.2025.
Суд зазначає, що згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Північним апеляційним господарським судом від 09.04.2025 у справі № 910/13192/24 апеляційну скаргу Служби безпеки України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2025 задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2025 у справі №910/13192/24 скасовано та заяву Служби безпеки України про уточнення позовних вимог повернуто до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду на стадію вирішення питання щодо прийняття.
Ухвалою суду від 28.04.2025 постановлено повернутися до розгляду справи №910/13192/24 у підготовчому провадженні та продовжити підготовче засідання. Підготовче засідання призначено на 08.05.25 о 11:00 год.
Як вбачається із заяви про «уточнення» позовних вимог, Служба безпеки України просила вважати позовними вимогами наступні:
1) визнати недійсними: договір № 24/10/2-2 купівлі-продажу на користування надрами, наданими спеціальним дозволом на користування надрами №766 від 24.01.1997, укладений 02.10.2024 між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром»; договір №24/10/22-2, укладений 22.10.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія»;
2) стягнути в дохід держави:
- з приватного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» все одержане ним за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 446 400,00 грн (відповідно до платіжних інструкцій від 19.11.2024 №130, від 20.11.2024 №131);
- з Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» несплачену частину за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 553 600,00 грн;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» несплачену суму за договором №24/10/22-2 від 22.10.2024 у розмірі 1 100 000,00 грн;
3) визнати недійсним правочин щодо передачі акцій компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited, НЕ294917), оформлений реєстраційною формою НЕ 57, поданою 28.02.2023 до державного реєстратора Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр, як правочин, який було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства при наявності умислу у обох сторін;
4) стягнути в дохід держави акції компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) в кількості 2000 штук, номінальною вартістю 1 євро кожна;
5) відповідача за вимогами 1 і 2 вважати відповідачів за первісним позовом - ТОВ «Новел Пром», АТ «Малинський каменедробильний завод», ТОВ «Малинська видобувна компанія»;
6) відповідачами за вимогами 3 і 4 вважати громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 (ОСОБА_3, посвідчення особи НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1; АДРЕСА_1) та компанію Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927).
Відтак Службою безпеки України в позовній заяві в первинній редакції заявлено 2 немайнові вимоги за які було сплачено судовий збір у розмірі 4845,00 грн (платіжна інструкція №589 від 07.02.2025).
Згідно «уточнення» позовних вимог, Служба безпеки України доповнила позовні вимоги ще : 1 майновою вимогою (стягнути в дохід держави: - з приватного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» все одержане ним за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 446 400,00 грн (відповідно до платіжних інструкцій від 19.11.2024 №130, від 20.11.2024 №131); - з Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» несплачену частину за договором №24/10/2-2 від 02.10.2024 у розмірі 553 600,00 грн; - з Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» несплачену суму за договором №24/10/22-2 від 22.10.2024 у розмірі 1 100 000,00 грн; - стягнути в дохід держави акції компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) в кількості 2000 штук, номінальною вартістю 1 євро кожна) та 1 немайновою - визнати недійсним правочин щодо передачі акцій компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited, НЕ294917), оформлений реєстраційною формою НЕ 57, поданою 28.02.2023 до державного реєстратора Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр, як правочин, який було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства при наявності умислу у обох сторін.
За вищезазначені вимоги підлягає сплата судового збору із застосуванням пониженого коефіцієнту у розмірі 0,8 та складає 26242,46 грн. (майнова вимога) та 2422,40 грн (немайнова вимога). Таким чином судовий збір за означеними вище вимогами складає 28 664,86 грн.
Ухвалою суду від 28.04.2025 залишено позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Служби безпеки України залишено без руху.
02.05.2025 в системі «Електронний суд» представником Служби безпеки України сформовано заяву про усунення недоліків.
Ухвалою суду від 05.05.2025 продовжено розгляд справи № 910/13192/24.
Ухвалою суду від 08.05.2025 відкладено судове засідання на 16.05.25 о 11:00 год.
12.05.2025 в системі «Електронний суд» представником Служби безпеки України сформовано Додаткові пояснення у справі.
У судове засідання 16.05.2025 прибули представники від Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед, АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД», прокуратури, Служби безпеки України, надали пояснення по справі. Інші учасники справи у судове засідання не прибули, повідомлялись належним чином.
Ухвалою суду від 16.05.2025 прийнято до розгляду заяву представника Служби безпеки України про уточнення позовних вимог, яка 25.02.2025 сформована в системі «Електронний суд» та постановляє розгляд справи здійснювати в межах поданих змін; Залучено до участі у справі співвідповідачів за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Служби безпеки України - громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , посвідчення особи НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1) та до компанії Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927); відкладено підготовче засідання у справі № 910/13192/24 на 27.11.2025 о 10:00 год.; Зобов'язано третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Службу безпеки України надати до суду три примірники нотаріально засвідченого перекладу на німецьку мову: позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Служби безпеки України з додатками; заяву Служби безпеки України про уточнення позовних вимог, яка 25.02.2025 сформована в системі «Електронний суд» з додатками; ухвали від 16.05.2025 у справі № 910/13192/24, прохання про вручення судових та позасудових документів від 16.05.2025, в термін до 29.05.2025; Зобов'язано третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Службу безпеки України надати до суду два примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову: позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Служби безпеки України з додатками; заяву Служби безпеки України про уточнення позовних вимог, яка 25.02.2025 сформована в системі «Електронний суд» з додатками; ухвали від 16.05.2025 у справі № 910/13192/24, в термін до 29.05.2025; Після виконання Службою безпеки України п. 4 та 5 даної ухвали надіслати вищевказані документи до Центрального Органу запитуваної Держави - Bundesamt fьr Justiz (Adenauerallee 99 - 103 53113 Bonn) для їх подальшого вручення відповідачу - громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , посвідчення особи НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1) та безпосередньо відповідачу - Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited), адреса, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927 за його адресою місцезнаходження засобами поштового зв'язку; Встановлено співвідповідачам громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 та Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited) строк, який становить п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали (але не пізніше 25.11.2025), для подачі до суду відзиву на позовну заяву, в порядку ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та докази направлення цих документів позивачу. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України); Визначено співвідповідачам громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 та Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited) строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив; Зупинено провадження у справі №910/13192/24 до надходження відповіді на судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення судових документів у справі №910/13192/24.
29.05.2025 в системі «Електронний суд» представником СБУ сформовано клопотання про продовження процесуального строку для подання Службою безпеки України до суду засвідченого належним чином перекладу документів до 11.06.2025.
Ухвалою суду від 02.06.2025 поновлено провадження у справі №910/13192/24; клопотання представника Служби безпеки України про продовження строку для виконання ухвали суду задоволено; продовжено Службі безпеці України строк на подання перекладу до 11.06.2026 включно; зупинено провадження у справі №910/13192/24 до надходження відповіді на судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення судових документів у справі №910/13192/24.
Ухвалою суду від 12.06.2025 поновлено провадження у справ №910/13192/24; виправлено допущену описку в ухвалі суду від 02.06.2025 у справі №910/13192/24, а саме у п. 3 резолютивної частини ухвали суду від 02.06.2025 зазначивши вірну дату на подання перекладу - 11.06.2025; зупинено провадження у справі №910/13192/24 до надходження відповіді на судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення судових документів у справі №910/13192/24.
16.06.2025 Службою безпеки України подано до суду документи на виконання ухвали суду.
26.11.2025 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано клопотання про відкладення розгляду справи. Останнє обґрунтоване тим, що представник Позивача по даній справі адвокат Денисенко О.М. не може прибути в судове засідання, призначене в Господарському суді міста Києва на 27.11.2025 р. о 10:00 у зв'язку з тим, що адвокат Денисенко О.М., як представник позивача бере участь в судовому засіданні, призначеному в Київському окружному адміністративному суді на 27.11.2025 р. об 11:00 у справі № 640/17979/22 за позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Акціонерне товариство «Банк Січ» про визнання протиправними і скасування рішень та зобов'язання вчинити певні дії.
26.11.2025 в системі «Електронний суд» представником СБУ сформовано Додаткові пояснення.
У судове засідання 27.11.2025 прибули представники від Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора.
Інші учасники судового процесу у судове засідання не прибули.
У судовому засіданні 27.11.2025, суд поновив провадження у справі та повідомив присутніх учасників справи, що відповідача Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited) було повідомлено у відповідності до ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.
Нотою від 05.01.1984 Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у статті 10 Конвенції.
З огляду на що судом враховуючи приписи ст. 10 Конвенції та ноту Уряду Республіки Кіпр та було направлено ухвалу від 16.05.2025 з додатками безпосередньо за адресою місцезнаходження відповідача Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited), адреса, Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр; Bouboulinas, 11, Floor 1, 1060, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: НЕ 292927, засобами поштового зв'язку за № трекінгу RM063078409UA.
Поміж тим відправлення за № трекінгу RM063078409UA було повернуто на адресу суду. У той же час з сайту УКРПОШТА за № трекінгу RM063078409UA вбачається, що відправлення повернуто відправнику з підстав - незатребуване одержувачем.
Стосовно повідомлення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 (ОСОБА_3, посвідчення особи НОМЕР_1 ), суд повідомив, що громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 було надіслано ухвалу від 16.05.2025 з додатками безпосередньо за адресою АДРЕСА_1, засобами поштового зв'язку за № трекінгу RM063078783UA. З сайту УКРПОШТА за № трекінгу RM063078783UA вбачається, що відправлення вручено 08.07.2025, втім не зазначено чи було відправлення вручено особисто за довіреністю, тощо.
У той же час порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (далі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 № 2052-ІІІ, із заявами та застереженнями.
Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (стаття 1 Конвенції).
Згідно з статтею 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.
Відповідно до частини 2 пункту b) статті 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.
Відповідно до абзаців 3, 4 пункту 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 25.03.2010 № 604/5/47), документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.
Федеральне відомство юстиції Федеративної Республіки Німеччина (Bundesamt fьr Justiz) є центральним контактним і посередницьким пунктом для операцій з правової допомоги з іноземними державами в цивільних і комерційних справах, як у договірних, так і позадоговірних операціях з правової допомоги.
Враховуючи вищевикладене, з метою належного повідомлення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 (ОСОБА_3, посвідчення особи НОМЕР_1 ) про розгляд справи ухвалу від 16.05.2025 з додатками було направлено засобами поштового зв'язку до компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина (Bundesamt fьr Justiz) для вручення документів відповідачу у даній справі за № трекінгу RM063079174UA. З сайту УКРПОШТА за № трекінгу RM063079174UA вбачається, що відправлення вручено 09.07.2025.
Поміж тим, станом на 27.11.2025 на адресу суду не надходило жодних повідомлень про вручення ухвали суду ОСОБА_3.
З огляду на викладене суд вважає за необхідне витребувати у сторін пояснення (міркування, думки), стосовно необхідності повторного повідомлення ОСОБА_3 (ОСОБА_3) через Федеральне відомство юстиції Федеративної Республіки Німеччина (Bundesamt fьr Justiz), та Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited), встановити сторонам строк для подання пояснень до 02 грудня 2025.
Оскільки підготовче засідання у справі № 910/13192/24 відкладено на 27.11.2025 о 10:00 год., суд дійшов висновку про поновлення провадження у справі.
Згідно приписів статті 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає судове засідання в межах визначеного цим Кодексом строку.
Враховуючи, що представником позивача було подано клопотання про відкладення розгляду справи та таке клопотання було задоволено судом, суд прийшов до висновку про необхідність відкладення судового засідання на іншу дату.
Керуючись статтями 2, 202, 230, 233, 234-235, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Поновити провадження у справі № 910/13192/24.
2. Сторонам у строк до 02.12.2025 надати пояснення (міркування, думки), стосовно необхідності повторного повідомлення ОСОБА_3 (ОСОБА_3) через Федеральне відомство юстиції Федеративної Республіки Німеччина (Bundesamt fьr Justiz), та Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited).
3. Відкласти судове засідання у справі № 910/13192/24 на 04.12.25 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .
4. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.
Дата складення та підписання повного тексту ухвали 28.12.2025.
Суддя Владислав ДЕМИДОВ