Номер провадження 1-кс/754/3808/25
Справа № 754/19825/25
Іменем України
27 листопада 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025100030003186 від 21.11.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 27.11.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025100030003186 від 21.11.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12025100030003186 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2025 приблизно о 14:52 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановлену місці, зателефонувала ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману під приводом проходження ідентифікації та збереження грошових коштів від шахраїв запропонувала перерахувати грошові кошти на рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодилась. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 454 700 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2025 приблизно о 12:00 год. їй зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила потерпілій, що стався витік інформації та останній необхідно пройти верифікацію та перевести грошові кошти на інші рахунки, щоб не втратити їх. Приблизно о 14:52 год. потерпілій повторно надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 та повторно наголосили на перерахунку грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 16 транзакціями грошові кошти на загальну суму 1 455 700 грн.
У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала в порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме: виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є.
Таким чином, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 несанкціоновано перераховано грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, на банківський рахунок № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 на загальну суму 1 1500 50 грн, зокрема:
• 20.11.2025 о 15:48 год. в сумі 99 850 грн;
• 20.11.2025 о 15:52 год. в сумі 99 800 грн;
• 20.11.2025 о 15:54 год. в сумі 99 750 грн;
• 20.11.2025 о 15:59 год. в сумі 99 700 грн;
• 20.11.2025 о 16:02 год. в сумі 99 650 грн;
• 20.11.2025 о 16:03 год. в сумі 96 000 грн;
• 20.11.2025 о 16:04 год. в сумі 99 500 грн;
• 20.11.2025 о 16:06 год. в сумі 57 600 грн;
• 20.11.2025 о 17:23 год. в сумі 94 900 грн;
• 20.11.2025 о 17:20 год. в сумі 99 850 грн;
• 20.11.2025 о 17:17 год. в сумі 99 900 грн;
• 20.11.2025 о 17:15 год. в сумі 99 950 грн.
Крім того, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 304 650 грн на банківський рахунок № НОМЕР_7 , зокрема:
• 20.11.2025 о 17:44 год. в сумі 4 950 грн;
• 20.11.2025 о 17:40 год. в сумі 99 850 грн;
• 20.11.2025 о 17:38 год. в сумі 99 900 грн;
• 20.11.2025 о 17:37 год. в сумі 99 950 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування слідчим надано в порядку ст. 40 КПК України доручення співробітникам оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у відповідь на яке отримано рапорт з інформацією щодо руху грошових коштів потерпілої. Встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 та встановлення подальшого руху грошових коштів і особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , право тимчасового доступу речей і документів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;
- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу Платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 ;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
- у разі доступу до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківськими: рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 20.11.2025 по 00:00 год. 27.11.2025.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1