Номер провадження 1-кс/754/3820/25
Справа № 754/19856/25
Іменем України
27 листопада 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.11.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002409 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала у месенджері «Вайбер» повідомлення про отримання грошової допомоги з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому 20.08.2025 року ще зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13200 грн. та оформивши кредит на останню в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 2500 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 15200 грн.
У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на суму 15200 грн.
Як вказує слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 .
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 19.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2025 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку;
- фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;
- у разі доступу до вказаних банківських рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за вищевказаний період;
- у разі, якщо грошові кошти із зазначених вище банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за вказаний період;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1