Справа № 635/10155/25
Номер провадження 1-кс/635/2121/2025
28 листопада 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160001015 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160001015 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025221160001015 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 10.11.2025 по 26.11.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №№12025221160001015 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпі лої ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання пояснила, що є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується карткою для виплат № НОМЕР_2 .
11.11.2025 ОСОБА_12 пішла по власних справах до центру с-ща ОСОБА_13 та їй почали дзвонити з невідомих номерів та представлятись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Телефонували зі стаціонарних номерів телефонів, з різних декілька разів. Перший дзвінок надійшов о 14:32 з номеру телефону НОМЕР_3 , далі о 14:38 з номеру телефону НОМЕР_4 , далі о 14:39 з номеру телефону НОМЕР_5 , далі о 14:40 знову з номеру телефону НОМЕР_6 , далі о 14:41 знову з номеру НОМЕР_5 , далі о 14:44 з номеру телефону НОМЕР_7 , далі о 14:45 знову з номеру телефону НОМЕР_6 , далі о 14:46 з номеру телефону НОМЕР_8 , далі о 14:47 з номеру телефону НОМЕР_7 , далі о 14:54 з номеру телефону НОМЕР_8 , далі о 14:56 з номеру телефону НОМЕР_9 , далі о 14:57, з номеру телефону НОМЕР_10 , далі о 14:58 з номеру телефону НОМЕР_7 , далі о 15:21 з номеру телефону НОМЕР_5 , далі о 15:22 з номеру телефону НОМЕР_5 . Так в ході розмов з вказаними особами вони повідомили потерпілу ОСОБА_12 , що вона здійснювала оплату за електроенергію назвавши точну дату та час операції та через проблеми з електропостачанням відбувався якийсь збій та платіж не пройшов, грошові кошти мають бути повернуті. Також повідомивши це вони сказали, що для повернення потерпілій ОСОБА_12 необхідно назвати повний номер карти. Так звані співробітники банку почали почали називати номер карти потерпілої та вона в свою чергу почувши, що карту називають вірно нічого не запідозривши почала продовжувати називати номер своєї карти. Також співрозмовники повідомили потерпілій пароль її від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитали при цьому чи змінювати його чи залишити таким як є, на що ОСОБА_12 відповіла, що нехай залишиться таким як був. Також в ході розмови мені на телефон потерпілої приходили смс повідомлення з числами, які остання диктувала так званим працівникам банку. Після цього, співрозмовники повідомили потерпілу, що необхідно піти до банкомату та попробувати вставити карту та ввести суму зняття 25000 грн, але можна не знімати. ОСОБА_12 намагалась це зробити в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в неї нічого не вийшло, висвітилась якась помилка при знятті грошових коштів та співрозмовники повідомили, щоб ОСОБА_12 йшла до іншого банкомата. На шляху свого прямування потерпіла зустріла свою доньку та розповіла про події, в цей час продовжуючи розмовляти по телефону з вказаними особами. Донька взяла телефон потерпілої ОСОБА_12 та як тільки почала з ними розмовляти вони одразу поклали слухавку та на зворотні дзвінки вже не відповідали. Після цього ОСОБА_12 відразу пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб заблокувати свою банківську картку, а також отримати виписку з банківського рахунку, де виявила, що відбулось списання грошових коштів у сумі 29500 грн.
Крім цього, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) працівникам департаменту кіберполіції для встановлення подальшого руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 . 20.11.2025 отримано рапорт про виконання даного доручення працівниками департаменту кіберполіції, в якому вказано, що з банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , з якої далі 11.11.2025 переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11.11.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ; випискою за картковим рахунком ОСОБА_12 ; рапортом начальника 2го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160001015 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 січня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1